Федеральне агентство розслідувань Пакистану (FIA) заявило, що хоче поговорити з Binance у рамках розслідування ймовірного шахрайства, яке, за його словами, коштувало кільком тисячам інвесторів понад 100 мільйонів доларів.
Відділ боротьби з кіберзлочинністю FIA надіслав повідомлення Binance Holdings Ltd. на Кайманових островах і Binance.US і видав наказ про відвідування Хумзи Хана, генерального менеджера/аналітика зростання Binance Pakistan, «щоб пояснити свою позицію щодо зв’язку шахрайських інвестиційних онлайн-додатків для мобільних пристроїв із Binance», — написав у Twitter 7 січня керівник підрозділу Імран Ріаз.
У шахрайстві брали участь 11 мобільних додатків, 26 гаманців і кілька тисяч інвесторів. 20 грудня 2021 року «люди з усього Пакистану» зв’язалися з агентством про те, що програми «перестали працювати протягом певного періоду часу», ошукавши «народ Пакистану на мільярди рупій», згідно із заявою, опублікованою Riaz.
«Ми працюємо з Федеральним агентством розслідувань, щоб вирішити ці питання», Про це Binance повідомила у Twitter.
Інвесторів попросили зареєструватися на Binance, а потім перевести гроші зі своїх рахунків у мобільний додаток. У той же час була створена група Telegram, де «так звані експертні сигнали щодо ставок про зростання та падіння біткойна подавалися анонімним власником програми та адміністраторами групи Telegram. Коли було створено значний капітал, додатки вийшли з ладу, і тисячі втратили свої гроші».
Заявлений діапазон інвестицій становив від 100 до 80,000 2,000 доларів США, приблизно 100 001 доларів на людину, в результаті чого загальна сума шахрайства досягла майже 86 мільйонів доларів. Додатки були визначені як MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB66, AVG91C, BXXNUMX, UG, TASKTOK і XNUMXfp.
Усі банківські рахунки, пов’язані з додатками, було заблоковано, з Telegram зв’язалися, впливові особи, які просували ці додатки, отримали офіційні повідомлення, а Binance попросили надати деталі 26 гаманців.
Повідомлення Агентство розслідувань Пакистану зв’язалося з Binance щодо афери на 100 мільйонів доларів вперше з'явився на Майнер Bitcoin News.
- 000
- 11
- 7
- ВСІ
- аналітик
- додаток
- застосування
- додатка
- Банк
- Ставки
- бінанду
- Біткойн
- капітал
- Злочин
- кібер-
- Федеральний
- Перший
- Загальне
- Group
- голова
- HTTPS
- впливовими
- дослідження
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- питання
- IT
- легальний
- мільйона
- Mobile
- Мобільні програми
- гроші
- новини
- онлайн
- порядок
- власник
- Люди
- діапазон
- Шахрайство
- комплект
- Заява
- Telegram
- час
- Гаманці
- ВООЗ
