Засновники Понці Форсаж постануть перед судом за шахрайство з криптовалютою на 300 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення 11 особам у створенні та просуванні Forsage, шахрайської криптопіраміди та схеми Понці, яка діяла у 2020 році.

Це оновлення надійшло в a судовий документ 1 серпня 2022 року регулятор США висунув звинувачення за сімома пунктами проти засновників схеми Forsage, які залучили понад 300 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів у всьому світі.

У січні 2020 року засновники Володимир Охотников, Джейн Доу, Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков створили, керували та підтримували онлайн-піраміду Forsage.io, що дозволило мільйонам роздрібних інвесторів у США та інших країнах укладати транзакції за допомогою смарт-контрактів, які діяли на Ethereum, Tronі блокчейни Binance.

Крім чотирьох засновників SEC звинувачує трьох американських промоутерів, яких засновники залучили для підтримки Forsage на веб-сайті та в соціальних мережах, а також кількох членів так званих Crypto Crusaders, найбільшої рекламної групи схеми.

Відповідно до типової пірамідної схеми, Форсаж нібито використовував активи нових інвесторів, щоб заплатити попереднім інвесторам. Він тривав більше двох років, нехтуючи двома розпорядженнями про припинення та відмову від нього у вересні 2020 року від SEC Філіппін та Комісару з цінних паперів і страхування Монтани в березні 2021 року.

Частина скарги SEC полягала в тому, що засновники «збирали кошти від роздрібних інвесторів через незареєстровану пропозицію та продаж цінних паперів» і, у зв’язку з цим, «ошукували інвесторів і далі брали участь у практиках, які діяли як шахрайство або обман щодо цих інвесторів».

Наразі справа перебуває в Окружному суді США північного округу Східного відділу Іллінойсу.