Президента Bitcoin Banco Group заарештовано за ймовірне шахрайство на 300 мільйонів доларів

Клаудіо Олівейра, президент Bitcoin Banco Group, популярної бразильської компанії з управління фінансами, яка повідомила про втрату 7000 BTC у 2019 році, був заарештований за звинуваченням у шахрайстві, як ми можемо побачити більше в нашому останні новини Bitcoin

Клаудіо Олівейра був заарештований у Бразилії, а влада конфіскувала автомобілі, готівку та крипто-гаманці. Федеральна поліція Бразилії розібрала криптосхему, яка позбавила 1.5 жертв щонайменше 300 мільярда бразильських реалів або 7000 мільйонів доларів. Президент Bitcoin Banco Group був затриманий після трирічного розслідування, після якого влада змогла зібрати достатньо доказів для його арешту. Олівейра відомий як «Король біткойнів», оскільки він був президентом Bitcoin Banco Group, яка була дуже популярною фінансовою компанією, яка стала популярною під час буму криптовалюти, обіцяючи значні прибутки тим, хто довірив їм свої кошти.

Наприкінці 2019 року Bitcoin Banco Group повідомила, що помітила зникнення 700 біткойнів і подала заявку на судовий наказ про відшкодування або спеціальну угоду, погоджену бразильською владою, за якою компанія реорганізувала фінанси та адміністрацію таким чином, щоб вона могла платити кредиторам і врятувати себе від банкрутства. Однак компанія продовжувала надавати звичайні послуги, але не змогла пояснити причини зникнення токенів. Натомість він представив оновлену версію платформи та запевнив клієнтів, що токени є. За словами юриста клієнта, було багато невідповідностей між сумами, озвученими компанією, і результатами аудиту. Фірма також не змогла надати дані гаманця, які могли б вирішити проблему.

Поки це відбувалося, Федеральна поліція створив оперативну групу з 90 офіцерів для розслідування Group Bitcoin Banco, і «Операція Daemon» дійшла висновку, що кошти з клієнтів групи були спрямовані на особисті рахунки Олівейри. Після арешту федеральна поліція конфіскувала декілька активів, якими він володів, включаючи розкішні автомобілі, великі суми готівки та крипто-гаманці. Поліція висунула звинувачення у відмиванні грошей, шахрайстві тощо проти менеджменту фонду та Олівейри. Обмін розвідувальними даними між Федеральною поліцією та іноземними агентствами підтвердив, що Олівера вже перебувала під слідством у США та Європі за подібні злочини.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/president-of-bitcoin-banco-group-busted-for-alleged-300m-fraud/