Британська поліція конфіскувала цифрові активи на суму 180 мільйонів фунтів стерлінгів або близько 250 мільйонів доларів США в рамках ретельного розслідування щодо відмивання грошей. Операція була відзначена як найбільше захоплення, коли-небудь виконане у Сполученому Королівстві.
Побиття рекорду
За даними нещодавнього агентства Reuters звітом, Управління боротьби з економічною злочинністю Метрополитену вилучило одну з найбільших у світі криптографічних активів на суму майже 250 мільйонів доларів США. Операцію, яка була частиною поточного розслідування щодо міжнародного відмивання грошей, очолив детектив констебль Джо Райан:
"Сьогоднішнє захоплення є ще однією важливою віхою у цьому розслідуванні, яке триватиме протягом наступних місяців, коли ми вдосконалюємо тих, хто знаходиться в центрі цієї підозрюваної в відмиванні грошей".
Варто відзначити, що цей крок побив попередній рекорд британської поліції вилучено станом на кінець червня віртуальні активи на суму близько 160 мільйонів доларів. Тоді 39-річну жінку затримали за підозрою у відмиванні грошей і згодом відпустили під заставу. Дещо дивно, що влада Великобританії з обережністю опитала ту саму жінку щодо останнього вилучення запису.
Заступник помічника комісара Грем Макналті зазначив, що сьогодні все більше і більше злочинців використовують криптовалюти у своїх незаконних починаннях. Однак він підкреслив, що британські чиновники готові впоратися з цими поганими акторами:
«Хоча готівка все ще залишається королем у кримінальному світі, у міру розвитку цифрових платформ ми все частіше бачимо, як організовані злочинці використовують криптовалюту для відмивання своїх брудних грошей.
Хоча кілька років тому ця територія була досить незвіданою, тепер у нас є висококваліфіковані офіцери та спеціалізовані підрозділи, які наполегливо працюють у цьому просторі, щоб бути на крок попереду тих, хто використовує його для незаконної вигоди».
Попередні захоплення у Великобританії
Як стверджує влада, вищезазначені конфіскації можуть бути найбільшими у Великобританії, але в минулому були й інші. Криптовалюта повідомляє ще один, який стався на початку року.
Ще в січні Служба столичної поліції Великобританії (MPS) заарештувала 35-річну жінку та конфіскувала біткойни на суму понад 150,000 19 доларів США в рамках розслідування шахрайських заявок на державні позики для підприємств, які постраждали від пандемії COVID-XNUMX.
Згідно із заявою, жінка відкрила кілька банківських рахунків для отримання доходів від «Позик повернення». Ці позики є частиною програми, запущеної урядом Великобританії, щоб допомогти малому бізнесу, який постраждав від наслідків кризи COVID-19.
Слідство показало, що після отримання коштів на банківські рахунки мула жінка використовувала їх для придбання біткоїнів. Сержант-детектив Ян Барретт, який керував операцією, стверджував:
«Люди користуються державною підтримкою, доступною для тих, хто справді її потребує в ці безпрецедентні часи, жахливі».
Ф'ючерси на Binance 50 USDT БЕЗКОШТОВНИЙ ваучер: Використовуйте це посилання зареєструватися та отримати знижку 10% і 50 USDT при торгівлі 500 USDT (обмежена пропозиція).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати 50% безкоштовного бонусу на будь-який депозит до 1 BTC.
Джерело: https://cryptopotato.com/record-uk-police-seized-nearly-250m-worth-of-cryptocurrencies/
- &
- 000
- Перевага
- AI
- застосування
- арештований
- Активи
- Помічник
- під заставу
- Банк
- Біткойн
- border
- Британський
- БТД
- підприємства
- готівкові гроші
- заряд
- код
- зміст
- продовжувати
- COVID-19
- Криза COVID-19
- Пандемія COVID-19
- Злочин
- Кримінальну
- злочинці
- криза
- крипто
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- розвивати
- цифровий
- Цифрові активи
- цифрові платформи
- Економічний
- Інформація про оплату
- Безкоштовна
- засоби
- Ф'ючерси
- Глобальний
- Уряд
- HTTPS
- незаконний
- Міжнародне покриття
- дослідження
- IT
- King
- останній
- Led
- обмеженою
- Кредити
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- рухатися
- пропонувати
- інші
- пандемія
- Люди
- Платформи
- Police
- програма
- покупка
- читання
- Reuters
- вилучено
- Поділитись
- невеликий
- малого бізнесу
- Простір
- Рекламні
- Заява
- підтримка
- підозрюваний
- торгові площі
- Uk
- Уряд Великобританії
- United
- Об'єднане Королівство
- Віртуальний
- ВООЗ
- жінка
- світ
- вартість
- рік
- років