Ретроспектива: у 2014 році компанія Trendon Shavers була оштрафована на 40 мільйонів доларів за одне з перших масштабних шахрайств із біткойнами

У 2014 році ми висвітлювали одне з найбільших криптовалютних шахрайств на сьогодні. Прочитайте нашу статтю, щоб дізнатися більше про історію шахрайства з біткойнами:

Засновник фіктивного фонду «Bitcoin Savings and Trust» (BTCST) був сильно відшльопаний. Trendon Shavers був оштрафований на 40 мільйонів доларів за використання схеми Понці у всесвіті Bitcoin.

Згідно зі скаргою, поданою Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) у липні минулого року, «принаймні з вересня 2011 року по вересень 2012 року компанія Shavers, що працює під інтернет-ім’ям «pirateat40», пропонувала та продавала інвестиції BTCST через Інтернет. , зібравши понад 700,000 4.5 BTC в якості основних інвестицій від інвесторів BTCST, або понад XNUMX мільйона доларів США на основі середньодобової ціни BTC, коли інвестори BTCST купували свої інвестиції в BTCST».

Shavers обдурив людей, пообіцявши «інвесторам до 7% відсотків щотижня на основі ймовірної арбітражної діяльності BTCST на ринку BTC».

Проте Шейверс взяв біткойн у когось, хто нещодавно інвестував, і віддав його інвесторам, які купилися раніше, а також забрав частину собі. Класична схема Понці.

«Шейверс використовував BTC нових інвесторів BTCST для виплати обіцяного прибутку від неоплачених інвестицій BTCST і незаконно привласнив BTC інвесторів BTCST для свого особистого використання», — йдеться у скарзі.

Shavers розпочав аферу на біткойн-форумі з теми під назвою «Пошук кредиторів». Шукаючи мінімальні інвестиції в 50 біткойнів, він стверджував, що займається «продажем BTC групі місцевих людей». Він пообіцяв 1% щоденних відсотків, доки користувач або не забере свої кошти, або він більше не зможе бути прибутковим.

Ця схема діяла до серпня 2012 року. За цей час Шейверс збільшив мінімальну інвестицію до 100 BTC, розширив всю схему Понці до понад 700,000 147,102 BTC і незаконно привласнив XNUMX XNUMX доларів США грошей клієнтів для власних потреб, які, як сказано в скарзі SEC, включали «Оренда, витрати на автомобіль, комунальні послуги, роздрібні покупки, казино та харчування».

Магістрат США Амос Л. Маззант визнав винними Bitcoin Savings і Trust і Shavers і стягнув 40 мільйонів доларів штрафу. Наразі невідомо, чи суддя також засудить Шейверса до в’язниці.

Детальніше:

Як безпечно купувати біткоіни

Джерело: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds