Оновлення санкцій проти Росії та Білорусі

Перевидано Платоном

читають: 0

Ключові виноски:

США, Великобританія та ЄС вводять додаткові санкції у відповідь на продовження ескалації конфлікту в Україні
США запроваджують санкції проти порушників прав людини та високопоставлених посадовців російської оборони
Велика Британія ввела санкції проти 370 росіян, у тому числі 51 олігарха та членів їхніх сімей
ЄС вводить інвестиційні та торговельні обмеження та санкції проти російських олігархів, пропагандистів, державних структур та оборонних структур

____________________________________________________________________

15 березня 2022 року США, Великобританія та ЄС оголосили про нові санкції проти різних фізичних та юридичних осіб у зв’язку з вторгненням Росії в Україну. США додали певних порушників прав людини та високопосадовців російського оборонного відомства до списку громадян із особливими правами та заблокованих осіб («SDN»). Санкції Великої Британії стосуються російських олігархів та членів їхніх родин, а також політичних союзників і пропагандистів президента Володимира Путіна. ЄС наклав широкі заборони на операції з певними державними підприємствами та інвестиції в російський енергетичний сектор, а також певні торговельні обмеження та санкції проти олігархів, прокремлівських пропагандистів та підприємств оборонного сектору, серед інших.

I. Додаткові санкції США

1. Закон Магнітського Позначення порушень прав людини

15 березня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повторно призначило Президента Білорусі Олександра Григоровича Лукашенка, який уже був SDN, і ввело проти нього санкції відповідно до Указу 13405 і його дружину Галину Радзівонівну Лукашенко за участь у державній корупції в Білорусі.

Крім того, відповідно до Закону Сергія Магнітського про підзвітність у сфері верховенства права від 2012 року («Закон Магнітського»), OFAC доданий одну юридичну особу, а також чотири фізичні особи до свого списку SDN. Нові доповнення до Списку SDN включають тих, хто або був причетний до грубих порушень прав людини проти російського правозахисника Оюба Тітієва, або тих, хто був причетний до приховування подій навколо смерті Сергія Магнітського (за яким закон ), в тому числі російський суддя та слідчі. У результаті додавання до списку SDN усі активи США, якими володіють ці особи, заморожені, а особам із США забороняється брати участь у більшості операцій із зазначеними особами.

1. Найменування посадових осіб Міноборони Росії

Того ж дня Державний департамент США також оголошений що він додав 11 високопоставлених російських оборонних чиновників до списку SDN відповідно до виконавчого наказу 14024 для роботи в оборонному секторі економіки Російської Федерації. Ці особи включають:

1. - Олексій Криворучко, заступник міністра оборони РФ;
  - Тимур Іванов, заступник міністра оборони РФ;
  - Юнус-Бек Евкуров, заступник міністра оборони РФ;
  - Дмитро Булгаков, заступник міністра оборони Росії, генерал армії;
  - Юрій Садовенко, заступник міністра оборони РФ;
  - Микола Панков, заступник міністра оборони Росії;
  - Руслан Цаліков, заступник міністра оборони Росії;
  - Геннадій Жидко, заступник міністра оборони РФ;
  - Віктор Золотов, російський генерал армії, головнокомандувач військами Національної гвардії Росії;
  - директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Міноборони Росії Дмитро Шугаєв; і
  - Олександр Міхєєв, генеральний директор «Рособоронекспорту», російського державного посередника, який здійснює зовнішню торгівлю товарами військового призначення.

II. Великобританія додала до санкційного списку 370 осіб

Великобританія також оголошений додатковий раунд санкцій 15 березня 2022 року за новим Закон про економічні злочини (прозорість і правозастосування) 2022 р. Велика Британія піддала санкціям понад 370 осіб, у тому числі політиків, а також 51 олігарха та членів їхніх родин. Активи підсанкційних осіб у Великій Британії будуть заморожені, що означає, що жоден громадянин або компанія Великобританії не зможе вести з ними бізнес, а також їм заборонено подорожувати до або з Великобританії. До нових найменувань увійшли такі російські олігархи:

1. - Михайло Фрідман, засновник Альфа-банку, найбільшого приватного банку в Росії, і співзасновник інвестиційної компанії LetterOne;
  - Петро Авен, який був президентом Альфа-банку та співзасновником LetterOne;
  - Герман Хан, бізнес-партнер Авена і Фрідмана як в Альфа-банку, так і в LetterOne;
  - Олексій Мордашов, член (нібито) найбагатшої родини Росії та мажоритарний акціонер сталеливарної компанії «Северсталь»;
  - Андрій Мельниченко, засновник EuroChem Group;
  - Віктор Вексельберг, власник ГК «Ренова»;
  - Олександр Пономаренко, голова правління найбільшого аеропорту Росії Шереметьєво;
  - Дмитро Пумпянський, власник і голова правління ВАТ ТМК, що виробляє обладнання для нафтогазової галузі; і
  - Вадим Мошкович, голова ради директорів «Русагро Груп», однієї з найбільших агрокомпаній Росії.

III. Додаткові санкції ЄС

У тандемі з Великою Британією та США 15 березня 2022 року ЄС оголошений що він запровадить четвертий раунд індивідуальних та економічних санкцій через триваючу військову агресію Росії проти України. У цій останній дії ЄС наклав майже повну заборону на операції з такими російськими державними підприємствами:

1. - Опк Оборонпром
  - ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація».
  - ВАТ «Науково-виробнича корпорація «Уралвагонзавод».
  - ПАТ «НК «Роснефть».
  - АТ «Транснефть».
  - "Газпром нефть"
  - АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
  - Камаз
  - Ростех (Державна корпорація «Ростехнології»)
  - ВАТ «По Севмаш».
  - Совкомфлот
  - ВАТ «Об'єднана суднобудівна корпорація».

Заборона поширюється на дочірні компанії суб’єктів господарювання за межами ЄС, які належать 50% або більше, прямо чи опосередковано, цим компаніям, а також заборону на операції з особами, які діють від імені цих організацій та їхніх дочірніх компаній. Обмежені винятки зроблено для (a) операцій, які є суворо необхідними для купівлі, імпорту або транспортування викопного палива, зокрема вугілля, нафти та природного газу, а також титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію та залізної руди з або через Росію в ЄС; і (b) транзакції, пов’язані з енергетичними проектами за межами Росії, в яких один із суб’єктів, що потрапили під санкції, є лише міноритарним акціонером.

ЄС також ввів заборону на деякі нові інвестиції в російський енергетичний сектор і заборонив надавати послуги кредитного рейтингу будь-якій російській фізичній або юридичній особі, яка набуває чинності 15 квітня 2022 року. Крім того, ЄС ввів торговельні обмеження на залізо. , сталь і предмети розкоші. ЄС заборонив прямо чи опосередковано імпортувати до Європейського Союзу вироби із заліза та сталі, якщо вони походять з Росії або були експортовані з Росії. Подібним чином забороняється закупівля виробів із заліза та сталі, які походять з Росії або були експортовані з Росії. Що стосується предметів розкоші, ЄС заборонив продаж, постачання, передачу або експорт (прямо чи опосередковано) предметів розкоші «будь-якій особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії». Це обмеження стосується лише предметів розкоші, вартість яких перевищує 300 євро за одиницю.

Нарешті, ЄС додав 9 організацій та 15 фізичних осіб до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, викладеного в Додатку до Рішення 2014/145/CFSP, перечислені нижче:

1. - Роман Аркадійович Абрамович, олігарх, який входить до найближчого оточення Володимира Путіна;
  - Герман Борисович Хан, олігарх, який входить до найближчого оточення Володимира Путіна;
  - Віктор Пилипович Рашников, олігарх і провідний російський бізнесмен;
  - Олексій Вікторович Кузьмічов, олігарх, який входить до найближчого оточення Володимира Путіна;
  - Міхєєв Олександр Олександрович, генеральний директор «Рособоронекспорту»;
  - Олександр Миколайович Шохін, президент Російського союзу промисловців і підприємців, член найближчого оточення Володимира Путіна;
  - Андрій Валерійович Рюмін, виконавчий директор ПАТ «Россети», член найближчого оточення Володимира Путіна;
  - Армен Сумбатович Гаспарян, який веде прокремлівську пропагандистську телепрограму;
  - Артем/Артем Григорович Шейнін, російський пропагандист, який, серед іншого, підтримує незаконну анексію Криму та пропагує міжнаціональну ворожнечу між росіянами та українцями;
  - Куликов Дмитро Євгенович, прокремлівський пропагандист;
  - Костянтин Львович Ернст, генеральний директор Першого каналу Росія;
  - Марина Володимирівна Сєчіна, яка була визначена за отримання вигоди від російських чиновників, відповідальних за анексію Криму чи дестабілізацію України;
  - Керімов Сулейман Абусаїдович, власник фінансово-промислової групи «Нафта Москва», член найближчого оточення Володимира Путіна;
  - Тигран Оганесович Худавердян, виконавчий директор компанії «Яндекс», яка приховувала від росіян інформацію про війну в Україні; і
  - Володимир Валерійович Рашевський/Володимир Валерійович Рашевський, генеральний директор і директор EuroChem Group AG і член найближчого оточення Володимира Путіна.

ЄС також заморозив активи наступних підприємств російського оборонного сектору:

1. - Роснефть Аеро
  - ВАТ «Рособоронекспорт».
  - ВАТ НВО «Системи високої точності».
  - ВАТ «Курганмашзавод».
  - ВАТ «Вертольоти Росії».
  - ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація».
  - ВАТ «Об'єднана суднобудівна корпорація».
  - ВАТ «Науково-виробнича корпорація «Уралвагонзавод».
  - ВАТ «Зеленодольський суднобудівний завод».

Фолі Хоуг продовжить надавати оновлення в міру розвитку ситуації в Україні. Компанії, які мають запитання щодо цих дій або як забезпечити дотримання санкцій США та правил експортного контролю, повинні зв’язатися з членом Foley Hoag's Практика торговельних санкцій та експортного контролю. Щоб отримати інформацію про попередні дії, пов’язані з Росією, перегляньте наші попередні сповіщення для клієнтів, опубліковані на березня 15, березня 11, березня 7, березня 1, лютого 28 та лютого 17.