У Маямі заарештовано керівника російського криптовалютного ринку Анатолія Легкодимова

Росіянин Анатолій Легкодимов – засновник китайської криптовалютної біржі, який, як вважають, жив у Китаї протягом останніх кількох років – був нещодавно заарештований під час проживає в Маямі, Флорида. Його звинуватили в управлінні неліцензованою компанією з переказу грошей.

Анатолія Легкодимова заарештували в Маямі

Йдеться про бізнес Bizlato Ltd. Стверджується, що компанія не виконала необхідні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей, встановлені регулятивними органами регіону. Незважаючи на те, що від користувачів компанії збиралися фрагменти ідентифікаційної інформації, фірма не зайшла достатньо далеко, щоб забезпечити наявність протоколів KYC (знай свого клієнта). Також стверджується, що компанія обслуговувала користувачів, які створювали підроблені облікові записи або працювали не під своїм іменем.

Легкодимов був мажоритарним власником фірми. Кажуть, що він разом з іншими керівниками Bizlato брав участь у незаконних грошових переказах на суму понад 700 мільйонів доларів за допомогою таких фірм, як Hydra Market, даркнет-арена для незаконних продуктів, таких як фальшиві ідентифікатори, наркотики та вогнепальна зброя. Заступник генерального прокурора Ліза Монако пояснила на конференції:

Операція в офшор або переміщення ваших серверів за межі континентальної частини США не захистить вас, і незалежно від того, порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова, ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів. .

Посилання на тропічний острів може стосуватися Багамських островів, де розташовувалася нині сумно відома та неіснуюча біржа FTX. Довгий час вважався золотим дитям галузі, FTX розвалився на купу заяви про банкрутство і ймовірне шахрайство з її топ-менеджером Семом Бенкменом-Фрідом тепер постає перед судом. Вважається, що SBF взяв кошти користувачів і за ці гроші виплатив кредити своїй іншій компанії Alameda Research. Він також нібито придбав нерухомість на Багамах.

Наступні п'ять років життя Легкодимов може провести за ґратами за керування компанією. У віці 40 років Легкодимов був заарештований наприкінці січня і, схоже, не отримав послуг адвоката на момент написання цієї статті. Також вважається, що Бізлато допоміг різним діячам у Росії уникнути санкцій після вторгнення в Україну на початку 2022 року, хоча доказів цього обмежено. Натомість заступник міністра фінансів Воллі Адейемо пояснив:

Що ми знаємо, це те, що Росія створила екосистему, яка дозволяє кіберзлочинцям.

Чи є Росія криптозлочинним притулком?

Бреон Піс – прокурор США у східному окрузі Нью-Йорка – прокоментував:

Установи, які торгують криптовалютою, не вище закону, а їхні власники не поза межами нашої досяжності. Як стверджується, Bitzlato продав себе злочинцям як біржу криптовалюти без запитань і в результаті отримав депозити на сотні мільйонів доларів.

Ключові слова: Анатолій Легкодимов, Біцлато, FTX

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/