Сему Бенкмену-Фріду висунули нові звинувачення у змові з метою підкупу китайських чиновників

Перевидано Платоном

читають: 0

Позорився FTX засновник Сем Банкмен-Фрід стикається з ще одним звинуваченням, оскільки його проблеми з законом зростають.

Прокуратура США у вівторок оприлюднила обвинувальний висновок проти Бенкмана-Фріда, який звинувачує його у виплаті приблизно 40 мільйонів доларів хабара китайським чиновникам, щоб вони розморозили рахунки, пов’язані з його крипто-хедж-фондом Дослідження Alameda. Ця дія є порушенням закону США про боротьбу з хабарництвом.

Менше шукайте. Закрийте ще.

Збільште свій дохід за допомогою комплексних рішень для пошуку потенційних клієнтів, які базуються на даних лідера приватних компаній.

Федеральна прокуратура вже висунула дюжину звинувачень, включаючи змову з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, окремі звинувачення в шахрайстві з цінними паперами та шахрайстві, відмиванні грошей і змові з метою уникнення правил фінансування кампанії.

На четвер призначено слухання щодо нового звинувачення у хабарництві.

Історія поки що

FTX подала заяву про банкрутство в листопаді після того, як не змогла виплатити клієнтам, які внесли кошти на її біржі.

Біржа є одним із найбільш вражаючих провалів у світі венчурного капіталу. FTX була четвертою за обсягом криптовалютною біржею, коли вона зазнала краху, а Бенкман-Фрід був одним із найбільших проповідників і фінансових спонсорів криптовалюти. Через FTX Ventures та його іншої торгової фірми Alameda Research, хлопець із криптовалюти зробив сотні ставок на галузь та майбутнє цифрових фінансів.

Серед інвесторів у FTX були такі відомі імена, як Sequoia Capital, NEA, Lightspeed Venture Partners, Партнери Insight, Темасек, SoftBank Vision Fund, Тома Браво, SoftBank Vision Fund 2 та Coinbase Ventures.

На піку свого розвитку FTX і FTX США — її американська біржа — оцінювалася в 32 і 8 мільярдів доларів відповідно.

Буквально минулого тижня нові менеджери FTX сказав, що Сем Бенкмен-Фрід та інші пов’язані з ним керівники отримали 3.2 мільярда доларів у вигляді платежів і позик, в основному від Alameda Research. Приблизно 2.2 мільярда доларів із цієї суми дісталося самому Бенкмен-Фріду.

Бенкмен-Фрід заперечує будь-які правопорушення та випущений під заставу. Суд у справі про шахрайство має розпочатися у жовтні.