Схеми та шахрайство йдуть разом зі славою криптовалют 

Криптовалюти відкрили нові можливості для багатьох людей. Нарешті вони можуть використовувати валюту, яка не контролюється централізовано, трансакції, які поважають конфіденційність кожного, і дешевий спосіб надсилання грошей. 

Але зловмисники виявили, що ці валюти, які повинні приносити щось хороше людству, можуть бути використані для їх незаконної діяльності. 

У Східній Європі різні шахрайські шахрайства сповна використовували криптовалюти, забравши майже 815 мільйонів доларів від нещасних жертв. 

Найбільша частка

«Як і в усіх регіонах, шахрайство становить найбільшу частку коштів, надісланих зі Східної Європи на незаконні адреси ー ми можемо припустити, що більша частина цієї діяльності стосується жертв, які надсилають гроші шахраям», Ланцюговий сизис, дослідницька компанія блокчейну, заявила.  

Африка є другим регіоном у світі з найбільшою кількістю випадків шахрайства, пов’язаного з криптовалютою. Chainalysis каже, що відсутність криптовалютної освіти є найбільшим фактором, чому багатьох африканців легко втягнути в криптошахрайство. 

Коли справа доходить до сирої вартості, Східна Європа займає друге місце за кількістю надсилань криптовалюти на незаконні адреси, поступаючись лише Західній Європі. 

Chainalsyis також виявив, що шахраї збирають свої величезні «прибутки» з ринку темної мережі, місця в кіберпросторі, де більшість органів влади погано оснащені для дослідження. 

Град Гідра

Існують різні типи ринків даркнету, і Hydra вважається найбільшим у світі ринком даркнету, і, на думку дослідників, він обслуговує лише російськомовні країни Східної Європи. Вони також виявили, що на Україну припадає найбільше активностей у Hydra та скеровано більше веб-трафіку на шахрайські веб-сайти, ніж будь-яка інша країна. 

Дослідження також додає, що більше половини грошей, надісланих на шахрайські адреси, пішло до Finiko, однієї з найбільших російських схем Понці, яка остаточно розвалилася в липні, коли її засновника нарешті спіймали. 

Зображення надано Новини Cointelegraph/ YouTube

Джерело: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/