SEC звинувачує у глобальній платформі кредитування криптовалют 2,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів США

Перевидано Платоном

читають: 0

Комісія з цінних паперів та бірж США подає обвинувачення проти платформи кредитування криптовалют BitConnect та двох її топ -менеджерів.

SEC стверджує, що BitConnect обдурила роздрібних інвесторів із 2 мільярдів доларів, продавши незареєстровані інвестиції в рамках "програми кредитування". прес-реліз.

BitConnect стверджує, що вони використовували "бота для торгівлі програмним забезпеченням для мінливості", щоб генерувати непомірно високі прибутки. Тим не менш, SEC стверджує, що кредитна платформа замість цього вбирала гроші інвесторів у гаманці, які контролюються компанією та її засновником Сатішем Кумбхані.

Регулятор також пред'являє звинувачення Кумбхані та Гленну Аркаро, які працювали "провідним промоутером" компанії в США

Лара Шалов Мехрабан, заступник регіонального директора регіонального офісу SEC у Нью -Йорку, каже:

«Ми стверджуємо, що ці відповідачі вкрали мільярди доларів у роздрібних інвесторів по всьому світу, використовуючи їх інтерес до цифрових активів. Ми будемо агресивно переслідувати і притягати до відповідальності тих, хто вчинив проступки у просторі цифрових активів ".

Кумбхані визнав себе винним у кримінальних справах, пов'язаних з паралельною діяльністю Міністерства юстиції (DOJ).

У травні, SEC подала скарги проти Тревона Джеймса, Крейга Гранта, Райана Маасена та Майкла Ноубла, які також були промоутерами програми кредитування BitConnect, та Джошуа Джеппесена, який представляв компанію на рекламних заходах.

SEC каже, що досягла розрахунків з двома з них.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl