Індія розслідує десять криптовалютних бірж за відмивання грошей

Десять криптобірж розслідуються Індійським управлінням правозастосування щодо ймовірного відмивання цифрових грошей на суму понад 1 мільярд рупій, або понад 125 мільйонів доларів США.

За даними The Economics Times, численні організації, звинувачені у відмиванні грошей, використовували біржі для купівлі криптовалюти на суму понад 100 мільйонів рупій, які потім були переведені на інші іноземні гаманці, більшість з яких були пов’язані з материковим Китаєм, як стверджує Управління з контролю за дотриманням законодавства.

Діяльність користувачів погано контролювалася десятьма криптобіржами

Джерела додали, що відстежувані облікові записи належали особам, які проживали у віддалених місцях без зв’язку з транзакціями, і що біржі отримали дані KYC сумнівного походження.

Хоча біржі не створювали жодних звітів про підозрілі транзакції (STR), які могли б розкрити інформацію про ймовірне відмивання грошей, стверджували, що вони відповідали законам KYC.

За словами людей, знайомих із розслідуванням, це ускладнило відстеження облікового запису, який після того, як дізнався про розслідування, продовжив зняття коштів і вихід з системи.

«Як тільки ці фірми дізналися, що вони під контролем, вони закрили магазин і використовували криптомаршрут для виведення коштів за кордон. Непрозорий характер крипто-екосистеми та галузь, яка не регулюється, забезпечили необхідне прикриття для цих фірм для розміщення своїх активів в офшорах»,

Через це зараз криптобіржі розслідують державні органи Індії.

Binance і WazirX Crypto Exchange переслідуються Індією

ED націлюється Binance і WazirX після кількох Твіттер-бої між генеральними директорами двох фірм щодо власності та недотримання нормативних вимог WazirX.

Після конфлікту між двома компаніями ED заблокував банківські рахунки WazirX, на яких було понад 8 мільйонів доларів США, на тій підставі, що біржа «активно» допомагала більш ніж 15 фінтех-компаніям у відмиванні грошей.

У відповідь Binance заявили, що очікують, що WazirX візьме на себе повну відповідальність за свої операції та готівку користувачів, підкреслюючи той факт, що WazirX не має відношення до операцій основних бірж криптовалют.

За словами керівника галузі, який говорив з Economic Times, біржі є другою точкою провалу в цих злочинах, оскільки гроші надходять і виводяться переважно з традиційних банків, які також майже нічого не зробили для відстеження коштів, тому « це не було виявлено на банківському рівні», незважаючи на те, що ED перевіряв кілька бірж криптовалют на предмет відмивання грошей.