Бретт Харрісон, генеральний директор FTX US, сказав що останні публічні твердження про те, що криптовалюта є ефективним засобом ухилення від санкцій, не можуть бути більш помилковими.
Харрісон сказав, що регульовані біржі криптовалют мають передові технології та ефективні процедури для застосування протидії відмиванню коштів та санкцій, що робить їх неймовірною дорогою для переміщення санкційних грошей.
Правила AML та KYC не залишають простору для маніпуляцій для користувачів із санкціями
За словами Харрісона, FTX US та всі інші біржі, зареєстровані в США, зобов’язані збирати ідентифікаційну інформацію кожного користувача, включаючи ім’я, дату народження, номер телефону, номер соціального страхування та посвідчення особи з фотографією.
Уся інформація, яку збирає біржа, потім перехресно звіряється з державними базами даних, щоб переконатися, що ім’я, надане користувачем, відповідає його номеру соціального страхування. Якщо біржа не може перевірити цілісність інформації, користувач автоматично відхиляється від платформи та забороняється торгувати.
Користувачі, які підтверджують свою особу, потім перевіряються на відповідність усім спискам санкцій і спискам спостереження. FTX US перевіряє список Управління фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC), список розшукуваних ФБР Міністерства юстиції США та зведений список санкцій ООН. У разі виявлення в будь-якому з цих списків заявка на реєстрацію користувачів відхиляється.
Проходження перших двох кроків перевірки не означає, що користувач застрахований від додаткових елементів керування, сказав Харрісон.
Він зазначив, що FTX US та інші біржі також контролюють фіатні транзакції користувачів. Вклади або зняття коштів із санкціонованих банків чи інших джерел із чорного списку блокуються, а обліковий запис користувача блокується.
За словами Харрісона, FTX US використовує ті ж інструменти моніторингу ризиків і транзакцій у мережі, що й інші державні установи в США.
«Ці інструменти мають бази даних відомих санкціонованих адрес, евристики, які визначають географічне розташування, і алгоритми машинного навчання, які визначають підозрілі закономірності в історії передачі. Якщо ми виявляємо підозрілу активність, ми блокуємо користувача від переміщення активів», – пояснив він.
Криптовалютні біржі мають надзвичайно передову технологію та ефективні процедури для застосування правил та санкцій щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). У поєднанні з прозорою природою технології блокчейн це означає, що використання централізованих, регульованих бірж криптовалюти для непомітного переміщення коштів є неможливим завданням.
Нещодавні звинувачення в тому, що російські компанії та приватні особи відповідали на криптовалюти, щоб уникнути цього калічить Санкції, запроваджені Заходом, не мають жодних переваг. Навіть якби вони використовували децентралізовані біржі, нерегульовані позабіржові столи чи навіть однорангові перекази, переміщення великої кількості коштів на блокчейні попередить як галузь, так і владу, що потенційно призведе до зниження ринку, що зменшить вартість переказу.
Отримайте свій щоденний підсумок Біткойн, Defi, НФТ та Web3 новини від CryptoSlate
Це безкоштовно, і ви можете будь-коли скасувати підписку.
Отримати край на Крипто Ринку 👇
Станьте учасником CryptoSlate Edge та отримайте доступ до нашої ексклюзивної спільноти Discord, більш ексклюзивного вмісту та аналізу.
Аналіз на ланцюгах
Знімки цін
Більше контексту
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://cryptoslate.com/the-ceo-of-ftx-us-explains-why-you-cant-use-exchanges-to-avoid-sanctions/
- 7
- доступ
- рахунки
- діяльність
- Додатковий
- просунутий
- Просунута технологія
- ВСІ
- AML
- аналіз
- боротьба з відмиванням грошей
- Боротьба з відмиванням грошей/БОД
- додаток
- Активи
- Влада
- Банки
- Блокувати
- blockchain
- Технологія блокчейна
- Box
- Генеральний директор
- Перевірки
- збирати
- збирає
- комбінований
- співтовариство
- Компанії
- зміст
- крипто
- Крипто Маркет
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- CryptoSlate
- щодня
- базами даних
- Децентралізований
- Столи
- розбрат
- Ні
- край
- Ефективний
- обмін
- Біржі
- Ексклюзивний курс
- fbi
- указ
- Перший
- знайдений
- Безкоштовна
- FTX
- засоби
- Уряд
- зелений
- HTTPS
- ідентифікувати
- Особистість
- неможливе
- У тому числі
- промисловість
- інформація
- приєднатися
- відомий
- ЗСК
- великий
- провідний
- вивчення
- список
- списки
- місць
- замкнений
- машина
- навчання за допомогою машини
- Робить
- ринок
- гроші
- моніторинг
- більше
- рухатися
- руху
- переміщення
- природа
- новини
- OTC
- Інше
- платформа
- price
- громадськість
- Короткий огляд
- зменшити
- зареєстрований
- Реєстрація
- правила
- вимагається
- Risk
- сейф
- Зазначений
- Санкції
- безпеку
- соціальна
- Технологія
- через
- інструменти
- топ
- торгові площі
- угода
- Transactions
- переклади
- прозорий
- нас
- United
- Об'єднані Нації
- us
- використання
- значення
- перевірка
- West
- ВООЗ
- б