В Албанії заарештували засновника Thodex

Засновником Thodex був Фарук Фатіх Озер арештований в албанській провінції Валора 31 серпня і, як очікується, його відправлять назад до Туреччини для суду після початкового допиту.

Озер — це ім’я, яке стоїть за значною крадіжкою килимів Thodex, яка відбулася в Туреччині в 2021 році. Озер вкрав понад 2 мільйони доларів. Інтерпол переслідує його 17 місяців із червоним повідомленням за запитом Туреччини.

Арешт

Основне турецьке джерело новин повідомило, що Озер надав фальшиве посвідчення албанській поліції, коли вони з’явилися в його дверях. Однак його негайно взяли під варту, і албанські сили змогли впізнати Озера за ідентифікатором обличчя та відбитками пальців.

Міністр внутрішніх справ Албанії Бледар Чучі звернувся до свого турецького колеги Сулеймана Сойлу, щоб повідомити країну про арешт Озера.

На момент написання статті албанські сили все ще утримують Озер. Повідомляється, що турецький Інтерпол підтвердив, що завершив оформлення необхідних документів для повернення Озера та працює над його пошуком.

За даними турецької сторожової організації MASAK's звіти, Озер має три рахунки, на яких зберігається понад 13 мільйонів доларів. Більшість його коштів зберігається в гаманці, що належить криптобіржі на Мальті. Турецькі сили розшукують ще 21 колабораціоніста, і прокурори вимагають засудити їх до тюремного ув'язнення на загальну суму 40,564 XNUMX років.

Турецький юрист, знайомий з позовом Thodex, прокоментував поточний стан справи та сказав користувачі можуть отримати компенсацію, якщо буде доведено, що кошти, якими нібито володіє Озер, належать йому. Лише тоді ці кошти можуть бути конфісковані правоохоронними органами та розподілені між користувачами, які втратили свої інвестиції.

Афера Thodex

Thodex був запущений як локальна біржа в Туреччині в 2017 році, а до 700,000 року кількість користувачів зросла до понад 2021 XNUMX. Це стала першою турецькою місцевою біржею, яка вийшла на глобальний рівень.

У квітні 2021 року операції з виведення коштів були раптово призупинені. Представники Thodex заспокоїли своїх користувачів, сказавши, що призупинення пов’язане з тимчасовою ситуацією в компанії.

Вони повідомили користувачів, що Thodex проходив процес продажу, який, як очікується, триватиме п’ять днів, і що вони можуть продовжити свої транзакції після його завершення. Однак Озер втік з країни на третій день і взяв із собою криптовалюти на суму понад 2 мільйони доларів.

Діаграма вище взята з Chainalysisс Звіт про крипто-злочини за 2022 рік. Викрадені 2.6 мільйона доларів майже вдвічі перевищили друге за величиною вилучення килимів року.

Тяжкість нападу мотивовані Турецькі регулятори запровадять комплексне регулювання криптовалюти. Країна взяла Перший крок до створення повномасштабної регуляторної мережі в квітні 2021 року і з того часу працює над цим.