Американські трейдери деривативів все ще використовують Binance, незважаючи на заяву біржі про блокування резидентів США.

Новий звіт вашингтонської аналітичної фірми цифрових валют Inca Digital виявлено що торговці деривативами в США продовжують використовувати міжнародні біржі цифрових валют, включаючи Binance, Bitfinex і FTX, незважаючи на те, що ці біржі стверджують, що блокують резидентів США. Декілька базових користувачів із США писали в Твіттері та хвалилися особливо успішними операціями з похідними цифровими валютами, часто підтверджуючи це хвастощі знімками екрана.

Американські деривативи можуть незаконно використовувати міжнародні біржі. 

У звіті Inca Digital цитуються 2,164 унікальні облікові записи Twitter, з яких 372 були в США, які вихвалялися особливо успішними торгівлями похідними цифровими валютами, часто підтверджуючи це хвастощі знімками екрана. Wall Street Journal звіт про дані інків стверджував, що ці публікації, ймовірно, являють собою лише вершину айсберга нелегальних похідних. Якщо вірити звіту, заяви криптобірж про те, що вони активно контролюють походження своїх клієнтів, були явно порожніми. Деякі американські трейдери використовували віртуальні приватні мережі (VPN), щоб приховати своє фактичне місцезнаходження, а інші отримували доступ до заборонених сайтів, просто брешучи про своє місцезнаходження. 

Криптобіржі не вимагали від своїх користувачів надавати докази адреси. 

Клієнти з США могли використовувати ці криптобіржі, просто збрехавши про своє місцезнаходження, і сайти не вимагали доказів на підтримку цих тверджень. FTX, наприклад, навіть не вимагала від своїх користувачів надавати номер телефону, який збігався з кодом країни, у якій заявляв клієнт. FTX, яка залучила 900 мільйонів доларів під час свого останнього раунду фінансування, здається, віддала пріоритет зростанню за рахунок усього іншого. Inca Digital надає свої дані Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), яка голосно висловила своє невдоволення криптовалютними біржами, які пропонують США похідні продукти.