Майбутні правила щодо боротьби з відмиванням коштів в Естонії вплинуть на індустрію криптовалют – Регулювання Bitcoin News

Естонія готується до впровадження ряду останніх рекомендацій щодо боротьби з відмиванням грошей, які можуть посилити потреби криптокорпорацій, які працюють за естонською ліцензією. Зміни відбуваються на тлі міркувань про те, що Росія може використовувати криптовалюту, щоб уникнути західних санкцій, а також на тлі поточного аудиту страхових полісів балтійської країни від відмивання коштів.

Уряд Естонії створює суворіше регуляторне середовище для крипто-бізнесу

Естонія, чий банківський сектор раніше був залучений до обробки мільярдів підозрілих російських покупців, тепер вживає заходів, щоб закрити лазівки, які можуть дозволити Росії, її елітам і союзній Білорусі ухилятися від санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну.

Наступного вівторка набуде чинності національний закон про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, який вводить суворі вимоги. Крипто-корпорації будуть нести основний тягар конфлікту в Естонії проти брудної готівки, зазначає Politico у звіті.

Заміна зробить режим регулювання Естонії для платформ, що працюють з цифровими речами, ще суворішими, ніж майбутні рекомендації ЄС. Рамку, прийняту в 2017 році, вважали надто розкріпленою, оскільки вона дозволяла багатьом компаніям, багато з яких базуються переважно в інших місцях, отримати ліцензію в Естонії.

У розмові з виданням міністр фінансів Кейт Пентус-Розіманнус наполягав на тому, що Естонія вітає інновації, однак підкреслив, що вона не буде терпіти грошові злочини і може підтримувати запобігання відмиванню грошей як пріоритет. Він додатково прокоментував:

Нагляд просто не був потенційним. Але небезпека була наша, оскільки вони діяли з естонською ліцензією. Це був один із факторів, який був змінений разом із регламентом.

Влада Естонії має намір зробити більш довговічним для корпорацій прикріплення свого криптовалютного будинку. Суб'єкти, які надають цифровий гаманець та альтернативних онлайн-провайдерів, повинні відповідати мінімальним вимогам до капіталу в межах 100,000 109,000 євро (250,000 XNUMX доларів США), а люди, які пропонують постачальників послуг зберігання, можуть захотіти надати мінімум XNUMX XNUMX євро.

Нові закони можуть також ввести більші збори за реєстрацію, суворіші зобов’язання щодо належної перевірки та посилення контролю з боку регуляторних органів. Крім того, від криптокорпорацій може вимагатися подбати про присутність в країні, на відміну від раніше.

Таллінн посилює контроль за криптовалютою на тлі поточного аудиту державних гарантій проти незаконних грошових потоків, який проводить Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Moneyval).

Аудитори, які завершать свою діяльність у грудні, аналізують закони про цифрові активи серед різних страхових полісів. Для Естонії ставки надмірні, тому що балтійська нація може опинитися на «сірий список», поряд з Мальтою, ще однією маленькою державою-членом ЄС, яка намагалася перетворитися на крипто-дружнє місце для відпочинку.

Тим не менш, влада Естонії посилює свою стратегію, незважаючи на виробників висвітлення в Брюсселі беручи до уваги Ринки криптоактивів ЄС (Слюда) пропозиція. Крім того, очікується, що європейські вимоги будуть набагато менш суворими, ніж абсолютно нові естонські закони. Основні потреби для постачальників криптовалютних послуг, як пропонує Європейська комісія, варіюються від 50,000 150,000 до XNUMX XNUMX євро.

Чи розраховуєте ви на те, що багато криптокомпаній маневруватимуть з Естонії після того, як країна запровадить свої суворіші закони? Розкажіть нам у частині зворотного зв’язку під.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, світова політика та економіка є двома різними джерелами натхнення.