Демократи США запитують Міністерство фінансів, який вплив мають криптоактиви на санкції проти Росії

Мітка часу: 3 березня 2022 р., 7:00
Вихідний вузол: 1196530
Йеллен обговорює сплату боргу
  • Демократи в США шукають відповіді від Міністерства фінансів щодо його ефективності моніторингу ухилення Росії від санкцій за допомогою криптовалют
  • Питання виникають, оскільки останніми днями біткойн різко зріс по відношенню до рубля

Чотири сенатори-демократи попросили Міністерство фінансів визначити свою стратегію моніторингу та забезпечення дотримання санкцій щодо криптовалют через побоювання, що Росія може використовувати цифрові активи, щоб уникнути економічних санкцій.

В лист Написано міністру фінансів Джанет Єллен у середу, сенатори Елізабет Уоррен, Марк Уорнер, Шеррод Браун і Джек Рід висловили свою стурбованість тим, що «злочинці» та «країни-ізгої» використовують криптовалюту як «новий засіб для приховування транскордонних транзакцій у підлих цілях». .”

Криза в Україні майже пожвавила зусилля США по боротьбі з тим, що вони сприймають як пов’язану зі злочинністю криптовалюту.

«Занепокоєння стало ще більш гострим, враховуючи санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну, і повідомлення про те, що російські організації готуються притупити деякі з найгірших наслідків санкцій, які були накладені на країну, використовуючи масив «криптовалюти- пов’язані інструменти як його утилізацію», – йдеться у листі.

Мінфін визначає санкції як економічні та фінансові інструменти «першої інстанції», яка використовується для вирішення низки загроз національній безпеці, зовнішній політиці та економічному здоров’ю США.

Після вторгнення Росії в Україну Захід наклав економічні обмеження на колишню радянську державу, сподіваючись застосувати достатній тиск для припинення вогню та виведення військ.

Незважаючи на те, що санкції ще не повністю запроваджені, вони вже спричиняють поштовх у світовій фінансовій екосистемі, оскільки деякі активи виглядають краще, ніж інші.

У результаті найбільший російський кредитор, Сбербанк, втратив 95% своєї вартості на Лондонській фондовій біржі в середу внаслідок напливу депозитів. Інші акції Лондона, включаючи Лукойл, Новатек і Роснефть, також зазнали значних ударів. Російський рубль обвалився і зараз торгується менш ніж за один пенні ($0.0098).

Очікуючи занепокоєння сенаторів, Джейк Червінскі, голова політики в Асоціації блокчейнів, вашингтонської промислової групи, взяв на Twitter стверджувати, що криптовалюта не може використовуватися для пом’якшення санкцій.

Зокрема, він написав: «Американці в усьому світі прямо зараз розривають зв’язки з росіянами [спеціально визначеними громадянами та заблокованими особами], незалежно від того, якими платіжними системами вони користувалися раніше».

«Немає жодних причин вважати, що існування криптовалюти переконає будь-кого з них навмисно порушувати закони про санкції, ризикуючи штрафами та тюремним терміном».

Тим часом крипто є повідомляє прихильно відреагував на постраждалих російських олігархів і компаній, які шукали фінансового притулку.

«Обсяги торгів між російським рублем і біткойнами підскочили до найвищого рівня з травня 2021 року в останні дні після хвилі оголошень про санкції», — йдеться у листі сенаторів.

Демократи вимагають більше від криптовалютної спільноти

У листі також наводяться конкретні приклади того, що США бачать як нехтування криптоспільнотою фінансовим законодавством.

Одним з таких випадків є відмова майнінгової компанії Marathon Digital, а потім зворотний огляд у травні щодо її рішення обробляти транзакції з гаманців, зазначених у Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

OFAC – це агентство фінансової розвідки та правозастосування, яке зосереджується на введенні та застосуванні санкцій на основі зовнішньої політики США та цілей національної безпеки.

Інший приклад включав згадку про децентралізоване фінансування (DeFi) і використання смарт-контрактів, які прагнуть витіснити брокерів, банки та фінансових посередників, як зростаючу загрозу фінансовій стабільності та контролю санкцій.

«Криптовалютна індустрія, можливо, не виконує свій обов’язок щодо дотримання санкцій США», – йдеться в листі. «жовтневі рекомендації OFAC зазначає, що багато «членів індустрії віртуальних валют впроваджують політику та процедури санкцій OFAC через місяці або навіть роки після початку діяльності».

Таким чином, четверо демократів заявили, що вони шукають інформацію від Міністерства фінансів щодо заходів, які Департамент має намір вжити щодо вказівок OFAC щодо забезпечення дотримання санкцій учасниками криптовалют.

Сенатори також поставили запитання Міністерству фінансів, зокрема, як OFAC співпрацює з іноземними урядами, щоб гарантувати, що криптовалюта не уникне санкцій, виклики, з якими зіткнулося агентство під керівництвом у жовтні, і скільки разів мали місце порушення санкцій.

Було поставлено ще два запитання щодо того, як зростання DeFi вплинуло на здатність «зловмисників» уникати санкцій і здатність агентства забезпечити їх дотримання, а також про те, які додаткові правові інструменти та фінансування потрібні, щоб уникнути ухилення Росії.

Сенатори просять отримати відповідь на свої запитання разом із інформацією не пізніше 23 березня.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.

Повідомлення Демократи США запитують Міністерство фінансів, який вплив мають криптоактиви на санкції проти Росії вперше з'явився на Блокверки.

Часова мітка:

Більше від Блокверки