США та Німеччина закрили ChipMixer за ймовірні зв'язки з відмиванням криптовалют на 3 мільярди доларів США

Перевидано Платоном

читають: 0

Влада США та Німеччини оголосили в середу, що вони закрили ChipMixer, криптовалютний сервіс, який нібито відмив понад 3 мільярди доларів США в криптовалюті з 2017 року.

Дивіться пов’язані історії: 4 мільярди доларів США відмивали гроші на DEX, мостах і свопах монет: Elliptic

Швидкі факти

З 3 року ChipMixer використовувався для відмивання понад 2017 мільярдів доларів США у незаконних операціях групами програм-вимагачів, підозрюваними північнокорейськими хакерами та користувачами даркнету. сказав Міністерство юстиції США (DOJ).
Влада Німеччини та США конфіскувала криптовалюту на суму до 46.3 мільйона доларів США у ChipMixer. відповідно до Агентства Європейського Союзу з правоохоронної співпраці (Європол).
За словами Європолу, ChipMixer, неліцензійний криптоміксер, створений у середині 2017 року, спеціалізується на змішуванні або вирізанні слідів, пов’язаних з активами віртуальної валюти. Змішувачі монет, такі як ChipMixer, нібито дозволили злочинцям приховати джерело викраденої криптовалюти.
Платформа обробила 700 мільйонів доларів США у вигляді вкрадених коштів у зв’язку з двома кібератаками Північної Кореї на онлайн-гру Axie Infinity та Horizon Bridge, повідомило міністерство юстиції.
Прокуратура США у Філадельфії висунула 49-річному в’єтнамцю Мін Куек Нгуєну звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і крадіжці особистих даних.
У травні 2022 року Міністерство фінансів США наклало санкції на міксер віртуальних валют Blender.io, звинувативши її в підтримці операцій Північної Кореї з відмивання грошей. У серпні того ж року Торнадо Кеш також було застосовано санкції за нібито відмивання віртуальної валюти на суму 7 мільярдів доларів США.

Дивіться пов’язану історію: Індія запроваджує правила щодо відмивання грошей у криптоіндустрії