Управління звітності уряду США настійно закликає ввести правила щодо криптовалют для боротьби з торгівлею людьми та наркокартелями

Майєр і Браун |Шон П. МакДоннелл і Джина М. Парловечкіо | Січень 13, 2022

огляд

• 10 січня 2022 року Управління звітності уряду США (GAO) випустило 84-сторінковий документ. звітом попереджаючи про роль, яку віртуальні валюти продовжують відігравати в торгівлі людьми та наркотиками, і закликаючи до жорсткішого регулювання певних видів операцій з віртуальною валютою.
• У звіті конкретно визначено прогалини у вимогах до реєстрації кіосків віртуальної валюти, які зазвичай називають «криптобанкоматами», які можуть заважати правоохоронним органам розслідувати відмивання грошей, торгівлю наркотиками та людьми та іншу злочинну діяльність.

Див:  Регулювання SEC: Створення системи регулювання криптографії – нові технології, старі правила

• Щоб вирішити цю проблему, GAO рекомендує Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і Службі внутрішніх доходів (IRS) переглянути існуючі вимоги щодо реєстрації кіосків віртуальної валюти та почати вимагати додаткові дані від зареєстрованих операторів кіосків.
• Враховуючи роль GAO як ключового федерального наглядового агентства, його звіт, ймовірно, сприятиме подальшим зусиллям адміністрації Байдена та Міністерства фінансів США щодо впровадження суворіших правил щодо віртуальних валют у різних налаштуваннях.
• Клієнти, які ведуть або розглядають діяльність підприємств грошових послуг, які сприяють транзакціям віртуальної валюти, повинні розробити програми відповідності та посилити внутрішній контроль зараз, щоб передбачити та підготуватися до посиленого регуляторного та правоохоронного контролю.

З нетерпінням чекаю

Виходячи з вищевикладеного, ми очікуємо, що FinCEN, IRS та інші компоненти Міністерства фінансів США продовжуватимуть посилювати регулятивний контроль за обміном віртуальних валют і операторами кіосків, зокрема шляхом посилення існуючих вимог до реєстрації MSB. Ми також очікуємо, що федеральні правоохоронні органи будуть виділяти все більше ресурсів для перевірки тих операторів, які, на їхню думку, порушують правила.

Див:  Комітет Палати представників США з фінансових послуг надає інформацію про нормативні потреби криптоіндустрії

Дійсно, Міністерство юстиції вже почало притягувати до кримінальної відповідальності неліцензованих операторів кіосків віртуальної валюти, які не відповідають вимогам щодо реєстрації та звітності FinCEN і Міністерства фінансів США. Клієнти, які керують або розглядають можливість створення MSB, які сприяють транзакціям у віртуальній валюті, повинні розробити програми відповідності та вдосконалити внутрішній контроль зараз, щоб передбачити та підготуватися до посиленого регуляторного та правоохоронного контролю.

Продовжуйте повну статтю -> тут

Команда Національна асоціація краудфандингу та фінтех (NCFA, Канада) - це екосистема фінансових інновацій, яка забезпечує освіту, інформацію про ринок, управління галузями, створення мереж та фінансування можливостей та послуг тисячам членів громади та тісно співпрацює з промисловістю, урядом, партнерами та філіями для створення енергійних та інноваційних технологій та фінансування промисловість Канади. Децентралізований та розподілений, NCFA взаємодіє із світовими зацікавленими сторонами та допомагає інкубувати проекти та інвестиції у fintech, альтернативні фінанси, краудфандинг, однорангове фінансування, платежі, цифрові активи та токени, блокчейн, криптовалюту, regtech та insurtech. Приєднайся до Канадське співтовариство Fintech та фінансування сьогодні БЕЗКОШТОВНО! Або стати член-учасник і отримати пільги. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.ncfacanada.org

Джерело: https://ncfacanada.org/us-government-accountability-office-urges-crypto-regulations-to-counter-human-trafficking-and-drug-cartels/