США звинуватили торговця наркотиками в темній мережі у відмиванні 137 мільйонів доларів у біткойнах

Торговця наркотиками в темній мережі Райана Фараса, він же Ксанаксмен, який зараз відбуває 57 місяців ув'язнення, нещодавно було пред'явлено звинувачення в відмивання 137 мільйонів доларів у біткойнах.

Згідно з розкритим обвинувальним актом федерального суду Меріленда минулого тижня, Фарас за сприяння свого батька Джозефа Фараса міг продовжувати свою незаконну торгівлю наркотиками навіть із в’язниці та відмивав величезну суму в період з жовтня 2019 року по квітень 2021 року.

Адміністрація США з боротьби з наркотиками вилучила 2,875 біткойнів у лютому та ще 59 біткойнів у травні з адрес, пов’язаних з Фарасом. За поточним ринковим курсом загальна вартість конфіскованих біткойнів становить понад 137 мільйонів доларів.

Досвід роботи з біткойнами 

Фарас відбуває тюремний термін за продаж альпразоламу, форми сильного тривожного препарату Ксанакс, на темна мережа. Крім того, він приймав платежі в криптовалютах. 

Згідно з ухвалою суду від листопада 2018 року, Фарасу було наказано конфіскувати близько 4,000 біткойнів, які він заробив на незаконному бізнесі з продажу наркотиків. Ця сума біткойнів зараз коштує 187.2 мільйона доларів. Окрім криптовалют, він мав передати 5.6 мільйона доларів готівкою та майном, які він отримав від доходів від свого незаконного наркобізнесу.

Однак у нових судових документах не вказано, чи правоохоронні органи вже знали про щойно вилучені біткойни, чи вони були придбані Фарасом, коли він був у в'язниці.

Використання криптовалют в темних мережах завжди викликало занепокоєння влади. Це був один із аргументів, представлених урядами для протидії прийняттю біткойна та інших криптовалют.

Один із найбільших крахів біткойнів темна мережа був із закриттям відомого The Silk Road у 2013 році, який був одним із найбільших нелегальних ринків розповсюдження наркотиків. Chainalysis, платформа аналізу блокчейнів, показала у звіті, що близько 800 мільйонів доларів США в криптовалютах було переміщено в операції в темній мережі лише в 2019 році.