Вільям Каллахан, директор з питань уряду та стратегічних питань Blockchain Intelligence Group, каже, що відмивачі грошей отримують вигоду від волатильності

Вільям Каллахан, директор з урядових та стратегічних питань Інтелектуальна група Blockchain, зазначив, що прив'язь Минулого тижня технічний директор і головний юрисконсульт виступили в прямому ефірі на CNBC.

Вільям запитав нас, чи думаємо ми Міністерство юстиції США спостерігав за цією "аварією повільного поїзда?"

Він також зазначив, що відмивачі грошей та інші незаконні учасники «отримують вигоду від нестабільності». Він також згадав, що Blockchain Intelligence Group надає інструменти криміналістики та аналітики блокчейну для глобальних правоохоронних органів, регуляторів і фінансових установ «для понад 302,000 XNUMX токенів ERC, таких як Tether, Binance USD, Uniswap тощо».

Він рекомендує дізнатися більше про те, як забезпечити «безпеку, безпеку та прозорість ваших розслідувань».

Нещодавно Вільям Каллахан поділився з Краудфанд Інсайдер що він пішов на пенсію в кінці минулого року з Агентство по боротьбі з наркотиками (DEA) як спеціальний агент, відповідальний за відділ Сент-Луїса а потім приєднався до Blockchain Intelligence Group, фірми, що спеціалізується на криміналістиці криптовалют і блокчейнів, оцінці ризиків і навчанні слідчих.

примітним, BIGG Digital Assets Inc. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), власник Неткойни, брокерська онлайн-компанія цифрової валюти, яка «спрощує для канадців купувати, продавати та розуміти криптовалюту», і власник Blockchain Intelligence Group, розробника служб блокчейн-технічного пошуку, оцінки ризиків і аналітики даних, нещодавно підтверджено рекордний квартальний дохід ~4.6 мільйона канадських доларів за 2 квартал 2021 року.

As повідомляє У понеділок (26 липня 2021 р.) Tether, найбільший стейблкойн за ринковою капіталізацією, є об’єктом кримінального розслідування в США. Згідно зі звітом Bloomberg, Міністерство юстиції США розслідує, чи вчиняли керівники банківських шахрайств чи ні.

Навколо Tether і сумнівної активності вже давно вирує шум. У минулому компанія була мішенню штату Нью-Йорк. Зрештою Tether досягла врегулювання судового процесу з Нью-Йоркським офісом AG. Згідно з умовами мирової угоди, Tether не визнав жодних правопорушень, сплативши штраф у розмірі 18.5 мільйонів доларів для врегулювання суперечки з NYAG.

Але федеральне розслідування та кримінальне розслідування можуть сильно вплинути на Tether та його використання на криптовалютних ринках. Як правило, стейблкойни використовуються трейдерами, як великими, так і малими, для швидкого входу та виходу з криптохолдингів. Tether (USDT) є третьою за величиною криптовалютою за ринковою капіталізацією після Bitcoin та Ethereum з понад 60 мільярдами доларів. 24-годинний обсяг торгів Tether нещодавно перевищив 74 мільярди доларів США – більше, ніж у біткойнах або ефіріумі.

У минулому Tether намагався розвіяти занепокоєння щодо того, що всі токени Tether повністю забезпечені резервами Tether. Tether опублікував звіт аудиторів з Moore Cayman, який підтверджує статус Tether. Компанія заявила:

«З моменту заснування Tether ми докладаємо серйозних і постійних зусиль, щоб покращити нашу публічну інформацію та комунікацію. Як лідер у зростаючій індустрії криптовалют, ми як і раніше прагнемо бути одними з найбільш прозорих стейблкойнів. Цей останній висновок із надання впевненості — і наша відданість наданню подальших звітів — є відображенням цього зобов’язання».

Кажуть, що найближчим часом буде більш широкий аудит.

У звіті Bloomberg поширюється заява компанії:

«Tether регулярно веде відкритий діалог із правоохоронними органами, включаючи Міністерство юстиції, як частину нашого зобов’язання щодо співпраці та прозорості».

Джерело: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- від-волатильність/