боротьба з відмиванням грошей

Міністерство фінансів США та Ізраїль створили спільне підприємство для боротьби з кіберзлочинністю

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Часова мітка: 15 листопада 2021 р. 2:37 - Змінено: Листопад 15, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

США та Ізраїль об’єднують зусилля для боротьби зі зростаючою загрозою атак програм-вимагачів, які часто призводять до фінансових знищень постраждалих. Спонсовано Спонсовано Міністерство фінансів США об’єднує зусилля з Ізраїлем для боротьби із загрозою програм-вимагачів. Заступник міністра фінансів США зустрівся з двома ізраїльськими чиновниками, міністром фінансів і генеральним директором Національного кібер-директора, щоб офіційно оформити запуск спільного підприємства. Підприємство прагне наглядати за «розвитком інструментів зменшення ризику для правоохоронних органів, щоб підвищити ефективність аналітичних та правозастосовних

Що таке Керівництво FATF щодо DeFi?

Вихідний вузол: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Часова мітка: 14 листопада 2021 р. 9:41 - Змінено: Листопад 14, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Поділіться своєю любов'ю до Bitpinas: Автор Ганс Дорінго. Група розробки фінансових заходів (FATF), міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, опублікувала 28 жовтня 2021 року редакції та оновлення своїх інструкцій щодо віртуальних активів для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які були першими випущений у 2019 році. Відповідно до відгуків і оглядів щодо невизначеності щодо того, як FATF застосовуватиме свої стандарти VASP до децентралізованих фінансів (DeFi), орган продовжив доопрацювання вказівок під час свого пленарного засідання, яке тривало до жовтня. Оновлена ​​версія керівництва містить роз’яснення щодо пропозиції FATF до

Російського криптобізнесмена заарештували в Нідерландах, Москва підтверджує

Вихідний вузол: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Часова мітка: 7 листопада 2021 р., 2:08 - Змінено: Листопад 7, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Російський криптобізнесмен був заарештований владою Нідерландів, повідомляє Міністерство закордонних справ у Москві. Довга рука закону наздогнала чоловіка, який безпосередньо пов’язаний із заснуванням двох платформ криптовалютного обміну, після того, як його затримали на початку цього місяця, хоча, як повідомляється, на запит правоохоронних органів США. Російського криптобізнесмена затримали в Голландії Згідно з повідомленням Forkleg news, яке цитує певну Марію Захарову з Міністерства закордонних справ Росії, Дениса Дубнікова, співзасновника

Як Binance допомагає юридичним органам у знищенні кіберзлочинців, які відмивають незаконні кошти

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Часова мітка: 30 вересня 2021 р., 9:00 - Змінено: Вересень 30, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

фінансується Згідно з останніми статистичними даними ООН, глобальні операції з відмивання грошей сягають до 2 трильйонів доларів на рік. Невелика частка цього величезного обсягу проходить через екосистему цифрових активів, і відповідальні учасники в ній працюють над тим, щоб знизити це ще більше. Як провідна у світі криптовалютна біржа, Binance особливо взяла на себе обов’язок захищати безпеку світу віртуальних фінансів. Ось як це допомагає правоохоронним органам затримувати кіберзлочинців, які відмивають гроші. Знищення кільця FANCYCAT вартістю 500 мільйонів доларів у червні 2021 року

Binance припиняє спотову торгівлю, зокрема послуги фіатних депозитів, у Сінгапурі

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Часова мітка: 27 вересня 2021 р., 8:00 - Змінено: Вересень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Крім того, жоден користувач не зможе купувати криптовалюту через фіатні канали та ліквідні свопи. Ця подія сталася після того, як Binance внесла додаткові зміни, щоб відповідати монетарному управлінню Сінгапуру [MAS], припинивши всі пов’язані торгівлі. Тепер Binance попросила своїх користувачів у Сінгапурі зняти фіатні активи та викупити токени до середи, 26 жовтня, 04:00 за UTC, щоб уникнути потенційних торгових суперечок. Раніше цього місяця центральний банк країни наказав Binance припинити вимагати торгів для клієнтів-резидентів Сінгапуру. Після цього біржа припинила пропонувати торгові пари SGD

Десять криптобірж у Південній Кореї подали заявку на реєстрацію за кілька годин до кінцевого терміну

Вихідний вузол: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Часова мітка: 26 вересня 2021 р., 3:45 - Змінено: Вересень 26, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Лише 10 із десятків криптовалютних бірж у Південній Кореї змогли зареєструватися в місцевих органах влади до того, як закінчився час у п’ятницю, свідчить інформація на веб-сайті фінансового регулятора країни. У п’ятницю криптовалютні біржі Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang і зберігач цифрових валют Gameper, зокрема, досягли успіхів у своїх реєстраціях. Влада Південної Кореї все ще очікує, що щонайменше 18 інших криптобірж заповнять свої заявки до п’ятниці. У квітні Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) вимагала, щоб усі крипто

Криптобіржа Великобританії отримала схвалення FCA

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Часова мітка: 2 вересня 2021 р., 10:02 - Змінено: Вересень 2, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Британська криптовалютна біржа Coinpass отримала схвалення від Управління з питань фінансової поведінки країни (FCA) на роботу як компанія з криптовалютними активами. За словами керівника Coinpass, Coinpass стала однією з перших британських криптовалютних бірж, які повністю зареєструвалися в FCA. Виконавчий Джефф Хенкок. Реєстрація FCA У січні FCA стало наглядовим органом з питань боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму для компаній, що займаються криптовалютними активами. Відтоді криптокомпанії повинні були зареєструватися в FCA, перш ніж вести бізнес. До цього часу FCA зареєструвало лише шість фірм і ще десятки інших

Це спонукає ринок криптовалюти в Дубаї до «фантастично добре»

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Часова мітка: 30 серпня 2021 р., 5:30 - Змінено: Серпень 30, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Дубай і більші ОАЕ вже давно рекламуються як центри технологій та інновацій, що розвиваються, що забезпечують вихід на ринки Азії та Близького Сходу. Завдяки експоненціальному зростанню за останні десятиліття Дубай зараз вважається одним із найбільш швидкозростаючих столичних районів у світі. Тоді не було б дивним, якщо б дехто припустив, що країна також може стати одним із лідерів у сфері криптовалют. У недавньому інтерв’ю генеральний директор Bittrex Global Стівен Стонберг висловив думку, що Дубай добре готовий отримати вигоду від зростаючої криптовалюти.

Іспанія: Ось останні регуляторні вимоги до криптообмінників

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Часова мітка: 27 серпня 2021 р. 2:30 - Змінено: Серпень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Центральний банк Іспанії готовий запровадити новий процес реєстрації криптовалютних бірж до вересня-жовтня. Біржі, а також платформи зберігання криптоактивів і гаманці повинні будуть зареєструватися в органах влади, щоб відповідати вимогам законодавства. Це, на думку установи, вирішить питання прозорості та фінансування тероризму. Вищезазначені кроки передбачені Законом про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Минулого року його ухвалив іспанський парламент. Згодом це положення було включено до Королівського указу-закону 7/2021. Він дає період шість

Zodia Custody готова пропонувати брокерські послуги в Ірландії

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Часова мітка: 8 серпня 2021 р., 10:01 - Змінено: Серпень 8, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Британська банківська та фінансова компанія Standard Chartered оголосила про плани щодо розширення свого крипто-брокерського підрозділу. Спонсор Спонсор Нещодавні звіти показують, що Zodia Custody почне пропонувати послуги в Ірландії. Особливо для інституційних інвесторів. Зважаючи на це, Standard Chartered стає останньою установою, яка розпочала діяльність у Республіці Ірландія. Слідом за банком Нью-Йорка Меллон, який створив свій центр цифрових інновацій у Дубліні. Фінтех-компанія Blockdaemon також заклала власний початок у Голвеї. Відділ венчурного та інноваційного бізнесу Standard Chartered SC

Регулятор Сінгапуру дозволяє криптобіржі пропонувати послуги цифрових платіжних токенів

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Часова мітка: 3 серпня 2021 р., 5:56 - Змінено: Серпень 3, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Сінгапур зробив ще один крок на шляху до зміцнення своєї позиції фінтех-центру регіону, отримавши основне схвалення регуляторних органів для платіжних послуг цифрових токенів для криптовалютної біржі. Спонсоровано Спонсоровано Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) надало «принципове схвалення» на криптовалютну біржу Independent Reserve, що дозволяє їй працювати як регульований постачальник цифрових платіжних токенів. Фінансові регулятори Сінгапуру класифікують цифрові платіжні токени як будь-яке «криптографічно захищене цифрове представлення вартості, яке використовується або призначене для використання як засіб обміну».