Промінь

Вимоги RIN 1506-AB47 до певних транзакцій із конвертованою віртуальною валютою або цифровими активами. FinCEN використовує виважений підхід до ризиків відмивання грошей, які становлять нерозміщені гаманці CVC. 18 грудня Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) оприлюднила запропоновану зміну правил для транзакцій у віртуальній валюті. з нерозміщеними гаманцями. Згідно із запропонованою зміною, банки та компанії, що надають грошові послуги (MSB) повинні будуть підтверджувати особу своїх клієнтів і подавати звіти про транзакції CVC на суму понад 10,000 3,000 доларів США, а також вести облік операцій CVC на суму понад XNUMX XNUMX доларів США, коли контрагент використовує