Слідчі

Ізраїльська поліція заарештувала власника Бейтара в Єрусалимі та 7 підозрюваних у багатомільйонному шахрайстві з криптовалютою

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р. 10:30 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Ізраїльська поліція заарештувала вісьмох підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою після обшуку в їхніх будинках і вилучення доказів. Одним із підозрюваних є Моше Хогег, відомий власник провідної футбольної команди «Бейтар Єрусалим». В Ізраїлі заарештовано 8 осіб у схемі шахрайства з криптовалютою Ізраїльська поліція заарештувала в четвер вісьмох підозрюваних у крадіжці десятків мільйонів шекелів у схемі шахрайства з криптовалютою. Арешти були проведені після того, як співробітники відділу боротьби з корупцією Lahav 433 поліції провели обшуки в будинках і офісах підозрюваних. Зібрали докази та вилучили

Наступного року Netflix стане прем’єрою генерального директора QuadrigaCX 

Вихідний вузол: https://bitcoinerx.com/blockchain/netflix-will-premier-life-of-quadrigacx-ceo-next-year/
Часова мітка: 26 вересня 2021 р., 3:48 - Змінено: Вересень 26, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Netflix, всесвітньо відомий онлайн-сервіс потокового передавання, готується до випуску документального фільму про смерть Герланда Коттена. Коттен є засновником і головним виконавчим директором QuadrigaCX, нині неіснуючої канадської криптобіржі. «Нікому не довіряй: Полювання на криптокороля» — такою буде назва майбутнього документального фільму, який стрімінговий гігант оголосив у Twitter. Підозріла смерть У короткому описі, наданому Netflix, документальний фільм розповідає про групу інвесторів QuadrigaCX, які перетворилися на слідчих. Ці люди хочуть знати правду

Лише 22% банкірів та фінансових слідчих відчувають впевненість у виявленні платежів, пов’язаних із криптовалютою  

Вихідний вузол: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Часова мітка: 9 грудня 2020 р. 9:20 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Лише 22% банкірів і фінансових слідчих почуваються впевнено, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою - CipherTrace перейти до головного вмісту » Сповіщення » Лише 22% банкірів і фінансових розслідувачів почуваються впевнено, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою. На вебінарі CipherTrace-ACFCS 9 грудня на тему « Як криптовалютна розвідка перехилила чашу терезів в ухиленні від санкцій у 2020 році» понад 500 учасників із різних фінансових установ запитали, чи впевнені вони, виявляючи платежі, пов’язані з криптовалютою, що проходять через їхні установи та/або розслідування. Понад три чверті — 78.2% — відвідувачів відповіли, що вони не впевнені у виявленні платежів, пов’язаних із криптовалютою.