Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

آسٹریلیا کے قانون نافذ کرنے والے ایجنٹوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کرپٹو نمبر بن گیا ہے۔ منی لانڈرنگ یا مالی فراڈ کرنے کے خواہاں افراد کے لیے ایک ٹول۔

آسٹریلوی حکام کرپٹو وارننگ جاری کرتے ہیں۔

آسٹریلیائی ٹرانزیکشن رپورٹس اینڈ اینالیسس سینٹر (AUSTRAC) کے سینئر ایگزیکٹوز کا دعویٰ کرپٹو "منی لانڈرنگ ٹول کٹ" کا حصہ بن گیا ہے، اور یہ کہ ڈیجیٹل کرنسی ٹیکنالوجی کو چوری چھپے نظروں سے چھپانے کے لیے استعمال کرنا جرائم کی دنیا میں معیاری رویہ بن گیا ہے۔ آسٹریلوی ایجنسی کے سربراہ جان ماس نے ایک حالیہ انٹرویو میں دعویٰ کیا:

اب ہم زیادہ روایتی منی لانڈرنگ کو کرپٹو کرنسی میں منتقل ہوتے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر پیسہ آف شور بھیجنے کے لیے۔

کچھ عرصہ قبل، ایک بلاک چین تجزیہ فرم Chainalysis نے کہا تھا کہ صرف اس سال کے دوران تقریباً 2.2 ملین ڈالر کرپٹو روسی نیم فوجی گروپوں کو بھیجے گئے ہیں، اور یہ رقم ہتھیاروں اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تاکہ روس کو فنڈز فراہم کیے جا سکیں۔ جنگ. ماس نے وضاحت کی:

اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرپٹو کو بطور فنڈ ریزنگ ماخذ استعمال کرنا کتنا آسان ہے، اور جب آپ اسے سوشل میڈیا کے ساتھ ملاتے ہیں، تو آپ کو بڑی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو استعمال کرنا آسان ہے، اور اگر آپ کرپٹو کی قسم میں لچکدار ہیں، تو آپ اس سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔

مائیکل ٹِنک – AUSTRAC میں انٹیلی جنس آپریشنز کے قومی مینیجر – نے بھی اپنے دو سینٹ مکس میں ڈالے، تبصرہ کرتے ہوئے:

ہم نے آسٹریلیا کی طرف سے القاعدہ [اور] ISIL سے منسلک آف شور کریپٹو کرنسی اکاؤنٹس میں رقم بھیجنے کے ثبوت دیکھے ہیں، اور یہ سفر، تربیت، جنگجوؤں کی تنخواہوں اور یونیفارم کے لیے بڑی حد تک تنظیمی مدد ہے۔ کسی تنازعہ والے علاقے میں دہشت گرد تنظیم پر اثر ڈالنے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑی سی رقم ہتھیار خرید سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں حملے ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ اب بھی ایک اہم خطرہ ہے۔

اس کے علاوہ، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بہت سے مجرم اور ممکنہ جنگجو رقم حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی ATMs کا استعمال کر رہے ہیں۔ ماس کو تشویش ہے کہ یہ مشینیں آخرکار جرائم کے جال کو راستہ دے سکتی ہیں جو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ فرمایا:

یہ مشینیں برطانیہ جیسی جگہوں پر نظر نہیں آتیں۔ جب آپ رپورٹنگ کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو دھوکہ دہی کے بہت سے متاثرین نظر آتے ہیں۔ بہت کمزور لوگ ان اے ٹی ایم میں بڑی مقدار میں نقدی ڈالتے ہیں، جو کہ فوری طور پر غیر ملکی ہو جاتی ہے۔

اے ٹی ایم کو اکثر دیکھا جاتا ہے۔

ٹِنک نے یہ بھی کہا کہ اے ٹی ایم اکثر کرپٹو کو نقد رقم میں تبدیل کرنے کا پہلا طریقہ ہوتے ہیں تاکہ غیر قانونی خریداری اور سودے کیے جا سکیں۔ انہوں نے ذکر کیا:

کرائم گروپ منی لانڈرنگ کے لیے اہم خطرات میں سے ایک منی لانڈرنگ سائیکل کا پلیسمنٹ مرحلہ ہے، اس لیے یہ کرپٹو کرنسی میں نقد رقم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ [یہ اے ٹی ایمز] ایسا کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ ایک خیال ہے کہ اگر آپ دیوار میں سوراخ کر کے پیسے ڈال رہے ہیں، یا کسی شاپنگ سینٹر میں ایک باکس، تو یہ زیادہ گمنام ہو جائے گا۔

ٹیگز: آسٹریلیا, جان ماس, مائیکل ٹنک