بیننس عالمی سطح پر ریگولیٹری جانچ پڑتال کا موضوع رہا ہے، جس میں متعدد ممالک نے ریگولیٹری خلاف ورزیوں کے الزامات کے نتیجے میں حدود کو نافذ کیا یا اس کی خدمات پر مکمل پابندی عائد کی۔ ریاستہائے متحدہ میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے فروری میں Binance.US میں ان تجارتی اداروں کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا جو مبینہ طور پر Binance کے CEO Changpeng "CZ" Zhao سے منسلک ہیں۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ نے اشارہ کیا ہے کہ بائنانس تقریباً 400 ملین ڈالر کی رقم Binance.US اکاؤنٹ سے Zhao کے ذریعے چلنے والے تجارتی کاروبار میں منتقل کرنے کا ذمہ دار تھا۔
اپنے خط میں، الزبتھ وارن کی سربراہی میں ریاستہائے متحدہ کے سینیٹرز نے بائنانس کے آپریشنز پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور فرموں کی بیلنس شیٹس، AML قواعد، اور Binance اور Binance.US کے درمیان تعلق سے متعلق دستاویزات طلب کیں۔ سینیٹرز نے الزام لگایا کہ بائننس اور اس کے امریکی ملحقہ کا مقصد ریاستہائے متحدہ میں حکام کو روکنے، پابندیوں سے بچنے اور کم از کم 10 بلین ڈالر کی غیر قانونی فنڈز کی لانڈرنگ میں مدد کرنا ہے۔ بائننس کے پچھلے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کاروبار الگ الگ تنظیمیں ہیں، ہر ایک کا اپنا خود مختار انتظام اور سرگرمیاں ہیں۔
بائننس کے ہل مین نے سینیٹرز کے خط کے جواب میں کہا کہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج صارفین کے لین دین اور پروفائلز کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرنے کے لیے اندرون خانہ اور تھرڈ پارٹی ٹولز کا استعمال کرتا ہے۔ لین دین کی نگرانی کے ذریعے پیدا ہونے والے انتباہات کے نتیجے میں، Binance اگست 54,000 اور نومبر 2021 کے درمیان 2022 سے زیادہ ٹرانزیکشنز کو روکنے میں کامیاب رہا۔ بائننس نے ایکسچینج کی کھلے پن کی کمی کے بارے میں سینیٹرز کے خدشات کو دور نہیں کیا، اس حقیقت کے باوجود کہ اس نے پہلے ہی فراہم کیا تھا۔ مالیاتی ڈیٹا جو امریکی حکام سے مانگے گئے تھے۔ اس کے بجائے، اس نے سینیٹرز کو بھیجے گئے خط سے معلومات کو خارج کر دیا۔
بحیثیت مجموعی، یہ ممکن ہے کہ بائننس کا جواب امریکی حکام کے ساتھ خدشات کو کم کرنے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے، جو کرپٹو کرنسی کے تبادلے اور اس شعبے کے دیگر شرکاء پر پابندی لگا رہے ہیں۔ ابھی تک، Binance کی ریگولیٹری مشکلات حل ہونے سے بہت دور ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ تبادلے کو آنے والے مہینوں میں مزید جانچ پڑتال کا نشانہ بنایا جائے کیونکہ حکام AML اور دیگر قانون سازی کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- : ہے
- 000
- 2021
- 2022
- a
- قابلیت
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹ
- سرگرمیوں
- پتہ
- ملحق
- آگے
- الزامات
- پہلے ہی
- امریکی
- AML
- اور
- جواب
- کیا
- ارد گرد
- AS
- مدد
- At
- اگست
- حکام
- خود مختار
- متوازن
- بیلنس شیٹس
- BE
- کیا جا رہا ہے
- کے درمیان
- ارب
- بائنس
- BINANCE.US
- blockchain
- کاروبار
- کاروبار
- by
- سی ای او
- Changpeng
- الزام عائد کیا
- کمیشن
- مکمل طور پر
- تعمیل
- اندراج
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- CZ
- اعداد و شمار
- کے باوجود
- مشکلات
- مختلف
- دستاویزات
- ڈالر
- نیچے
- ہر ایک
- کوشش
- الزبتھ وارن
- اداروں
- ایکسچینج
- تبادلے
- اظہار
- دور
- فروری
- مالی
- مالیاتی ڈیٹا
- فرم
- کے لئے
- سے
- فنڈز
- پیدا
- گلوبل
- عالمی پیمانہ
- ہے
- HTTPS
- ناجائز
- پر عمل درآمد
- in
- اشارہ کرتے ہیں
- اشارہ کیا
- معلومات
- کے بجائے
- تحقیقات
- IT
- میں
- فوٹو
- نہیں
- لانڈرنگ
- قیادت
- قانون سازی
- خط
- امکان
- حدود
- LINK
- بنا
- انتظام
- ذکر کیا
- دس لاکھ
- ملین ڈالر
- قیمت
- کی نگرانی
- نگرانی
- ماہ
- زیادہ
- متحدہ
- خبر
- نومبر
- تعداد
- of
- on
- اوپنپن
- آپریشنز
- تنظیمیں
- دیگر
- دیگر شرکاء
- خود
- امیدوار
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- ممکن
- پچھلا
- پروفائلز
- فراہم
- اصلی
- اصل وقت
- کے بارے میں
- ریگولیٹری
- تعلقات
- رپورٹ
- حل کیا
- جواب
- ذمہ دار
- نتیجہ
- قوانین
- رن
- s
- پابندی
- پیمانے
- SEC
- شعبے
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- سینیٹرز
- سروسز
- بیانات
- امریکہ
- مضبوط بنانے
- موضوع
- کہ
- ۔
- کے بارے میں معلومات
- ان
- تیسری پارٹی
- بندھے ہوئے
- وقت
- کرنے کے لئے
- اوزار
- ٹریڈنگ
- ٹریڈنگ کے کاروبار
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- منتقل
- ہمیں
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- امریکی اکاؤنٹ
- رکن کا
- وارن
- ڈبلیو
- ساتھ
- کام
- زیفیرنیٹ
- زو