Binance، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک، نے 2 مارچ کو بھیجے گئے امریکی سینیٹرز کے ایک خط کا جواب دیا ہے، جس میں ایکسچینج کی سرگرمیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور مالیاتی ڈیٹا کی درخواست کی گئی تھی۔ الزبتھ وارن کی سربراہی میں سینیٹرز نے دعویٰ کیا کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ بائننس اور اس کے امریکی بازو نے امریکی ریگولیٹرز سے بچنے، پابندیوں سے بچنے اور کم از کم 10 بلین ڈالر کی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے "2017 سے اب تک تمام Binance اور Binance ذیلی بیلنس شیٹس" کے ساتھ ساتھ اینٹی منی لانڈرنگ اور اسی طرح کی پالیسیوں، اور Binance اور Binance.US کے درمیان تعلقات کے بارے میں دستاویزات کی درخواست کی۔
بائننس کا جواب، جو مبینہ طور پر امریکی ریگولیٹرز کو بھیجا گیا تھا لیکن اس میں سینیٹرز کے ذریعہ درخواست کردہ مالیاتی ڈیٹا شامل نہیں تھا، ایک 14 صفحات پر مشتمل دستاویز تھی جس میں ایکسچینج کی تعمیل کی کوششوں پر زور دیا گیا تھا اور ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیا گیا تھا۔ بائننس کے چیف اسٹریٹیجی آفیسر، پیٹرک ہل مین، نے خط میں نوٹ کیا کہ ایکسچینج نے حالیہ برسوں میں اپنے کسٹمر کو جانیں اور اینٹی منی لانڈرنگ کی ٹھوس پالیسیاں بنائی ہیں اور صارف کے لین دین اور پروفائلز کو اسکین کرنے کے لیے قائم کردہ تھرڈ پارٹی وینڈرز سے اندرونی ٹولز اور ٹولز دونوں کا فائدہ اٹھایا ہے۔ حقیقی وقت. ہل مین نے یہ بھی بتایا کہ اگست 2021 اور نومبر 2022 کے درمیان، بائننس نے لین دین کی نگرانی کے انتباہات کے نتیجے میں 54,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز کو روک دیا۔
تعمیل پر بائننس کے زور کے باوجود، تبادلے کا ردعمل شفافیت کے بارے میں سینیٹرز کے خدشات کو دور کرنے میں ناکام رہا۔ سینیٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ "Binance کی مالیات کے بارے میں جو تھوڑی بہت معلومات عوام کے لیے دستیاب ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تبادلہ غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔" Binance نے پہلے کہا ہے کہ Binance اور Binance.US آزاد انتظام اور آپریشنز کے ساتھ الگ الگ ادارے ہیں۔
یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے فروری میں Binance.US میں ان تجارتی فرموں کے بارے میں تحقیقات شروع کیں جن پر بائنانس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ سے منسلک ہونے کا الزام ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ Binance.US اکاؤنٹ سے Zhao کے زیر انتظام تجارتی فرم کو تقریباً 400 ملین ڈالر کی رقم کی منتقلی کے پیچھے بائنانس کا ہاتھ تھا۔ ایکسچینج کو برطانیہ اور جاپان سمیت دیگر ممالک میں بھی ریگولیٹری جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
[mailpoet_form id="1″]
Binance responds to US senators’ request Republished from Source https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- : ہے
- 400 لاکھ ڈالر
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹ
- سرگرمیوں
- سرگرمی
- پتہ
- مبینہ طور پر
- امریکی
- اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کیا
- بازو
- AS
- At
- کوشش کی
- اگست
- دستیاب
- متوازن
- بیلنس شیٹس
- BE
- پیچھے
- کے درمیان
- ارب
- بائنس
- بائنانس سی ای او
- بائننس سی ای او چانگ پینگ ژاؤ
- BINANCE.US
- تعمیر
- by
- سی ای او
- Changpeng
- Changpeng زو
- چیف
- دعوی کیا
- کمیشن
- تعمیل
- اندراج
- منسلک
- ممالک
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- گاہک
- اعداد و شمار
- dc
- تفصیل
- DID
- دستاویز
- دستاویزات
- کوششوں
- الزبتھ وارن
- زور
- پر زور دیا
- اداروں
- قائم
- ثبوت
- ایکسچینج
- تبادلے
- سامنا
- سہولت
- ناکام
- فروری
- مالی معاملات
- مالی
- مالیاتی ڈیٹا
- فرم
- فرم
- سے
- فنڈز
- HTTP
- HTTPS
- غیر قانونی
- in
- دیگر میں
- شامل
- سمیت
- آزاد
- معلومات
- اندرونی
- تحقیقات
- میں
- جاپان
- فوٹو
- جان
- اپنے کسٹمر کو جانیں۔
- سب سے بڑا
- شروع
- لانڈرنگ
- قیادت
- خط
- لیتا ہے
- تھوڑا
- میں کامیاب
- انتظام
- مارچ
- دس لاکھ
- غلطیوں
- نگرانی
- کا کہنا
- نومبر
- of
- افسر
- on
- ایک
- آپریشنز
- دیگر
- گزشتہ
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پالیسیاں
- حال (-)
- پہلے
- تحقیقات
- پروفائلز
- عوامی
- اٹھایا
- اصلی
- اصل وقت
- حال ہی میں
- تسلیم شدہ
- کے بارے میں
- ریگولیٹرز
- ریگولیٹری
- تعلقات
- رپورٹ
- درخواست
- درخواست کی
- جواب
- نتیجہ
- تقریبا
- پابندی
- اسکین
- SEC
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- سینیٹرز
- علیحدہ
- اسی طرح
- ٹھوس
- ماخذ
- نے کہا
- بند کر دیا
- حکمت عملی
- ماتحت
- پتہ چلتا ہے
- کہ
- ۔
- برطانیہ
- تیسری پارٹی
- وقت
- کرنے کے لئے
- اوزار
- ٹریڈنگ
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- منتقل
- شفافیت
- Uk
- us
- امریکی اکاؤنٹ
- امریکی ریگولیٹرز
- امریکی سینیٹرز
- رکن کا
- دکانداروں
- کی طرف سے
- W3
- وارن
- اچھا ہے
- جس
- ساتھ
- دنیا کی
- سال
- اور
- زیفیرنیٹ
- زو