BitMEX کے شریک بانیوں نے منی لانڈرنگ کے الزامات کا اعتراف کیا۔

BitMEX کے بانیوں نے بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا جرم قبول کیا ہے اور ممکنہ طور پر پانچ سال کی زیادہ سے زیادہ قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔

BitMEX ایگزیکٹوز کو جیل کے وقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

جمعرات کے مطابق رہائی دبائیں امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے، بٹ کوائن ڈیریویٹوز ٹریڈنگ ایکسچینج BitMEX کے تین شریک بانیوں میں سے دو—آرتھر ہیز اور بینجمن ڈیلو—نے بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے اور منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کرنے کے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ 

2014 میں قائم کیا گیا، سیشلز کا ہیڈ کوارٹر والا BitMEX بٹ کوائن ڈیریویٹیو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے۔ ہیز اور ڈیلو اس سے قبل بالترتیب بٹ میکس کے سی ای او اور سی او او کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ پیچھے ہٹنا قانونی پریشانیوں کی وجہ سے اپنی قیادت کے عہدوں سے۔ 

پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ BitMEX ایگزیکٹوز نے امریکی شہریوں کو تجارتی خدمات کی پیشکش کی اور جان بوجھ کر مطلوبہ اینٹی منی لانڈرنگ اور Know Your Customer پروٹوکول کی تعمیل نہیں کی۔ ایسا کرنے سے، BitMEX نے منی لانڈرنگ کی سہولت فراہم کی اور اداروں کو اقتصادی پابندیوں کو روکنے میں مدد کی، پریس ریلیز میں پڑھا گیا۔

دونوں مدعا علیہان نے نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی عدالت میں جرم قبول کیا اور انفرادی طور پر $10 ملین جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ 

اکتوبر 2020 میں، امریکی محکمہ انصاف الزام عائد کیا BitMEX کے شریک بانی آرتھر ہیز، بینجمن ڈیلو، اور سیموئیل ریڈ امریکی باشندوں کو غیر قانونی طور پر بٹ کوائن ٹریڈنگ کی پیشکش کرنے پر۔ اسی سال، کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن نے ایکسچینج کے خلاف ایک نفاذ کی کارروائی کی قیادت کی لیکن بعد میں اس کے ساتھ طے پا گیا۔ .100 XNUMX ملین جرمانہ. 

نیویارک کے جنوبی ضلع کے امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے BitMEX کو چلانے اور امریکی شہریوں کو خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ Hayes اور Delo "منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں کو نافذ کرنے اور برقرار رکھنے میں جان بوجھ کر ناکام رہے۔" ولیمز نے مزید کہا:

"انہوں نے BitMEX کو مالیاتی منڈیوں کے سائے میں ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی۔ آج کی مجرمانہ درخواستیں کرپٹو کرنسی سیکٹر میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے اس دفتر کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔

بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر زیادہ سے زیادہ 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایگزیکٹیو کو جیل کے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں اس کا فیصلہ ابھی عدالت نے نہیں کیا ہے۔ 

اس کے شریک بانیوں کی جانب سے DOJ الزامات کے لیے قصور وار ہونے کے جواب میں، BitMEX نے ایک بیان جاری کیا جس میں صارفین کو پلیٹ فارم کی فعالیت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ایک ___ میں ٹویٹر مراسلہ، ایکسچینج نے کہا: "یہ معمول کے مطابق کاروبار ہے، تمام فنڈز محفوظ ہیں، اور پلیٹ فارم کی فعالیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تمام BitMEX آپریشنز، بشمول ڈپازٹ، نکلوانا، اور ٹریڈنگ، عام طور پر کام کر رہے ہیں۔"

انکشاف: مصنف کے پاس کسی بھی کریپٹو کرنسی کا مالک نہیں ہے جس کا ٹکڑا میں ذکر کیا گیا ہے۔

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss