Coinbase NYSD فنانشل سروسز کو $100 ملین کے تصفیے سے اتفاق کرتا ہے۔

• ایکسچینج اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی میں پایا گیا۔
• Coinbase کو تعمیل پروگرام پر $50 ملین بھی خرچ کرنا چاہیے۔

نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز اور کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سکےباس، عوامی طور پر درج cryptocurrency 50 ملین ڈالر کے جرمانے کی ادائیگی کے لیے امریکہ میں مقیم ایکسچینج۔ ایکسچینج اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی میں پایا گیا۔ جب یہ پتہ چلا کہ نئے صارفین مطلوبہ تصدیقی طریقہ کار پر عمل کیے بغیر اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں۔

یو ایس کریپٹو کرنسی ایکسچینج کو کمپلائنس پروگرام پر $50 ملین بھی خرچ کرنا چاہیے۔ جرائم پیشہ افراد جیسے منشیات کے اسمگلروں، چائلڈ پورنوگرافروں اور دیگر کو اکاؤنٹس بنانے سے روکنے کے لیے۔ نیو یارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایسوسی ایشن Coinbase کے ساتھ بدھ کو ایک تصفیہ کا اعلان کیا، جن شرائط کی Coinbase کو پیروی کرنا ضروری ہے۔

تیز رفتار توسیع کو نہیں سنبھال سکا

Coinbase کے تعمیل کے خدشات ابتدائی طور پر 2020 میں معمول کے جائزے کے دوران سامنے آئے تھے، ایکسچینج کو 2017 میں نیویارک اسٹیٹ آپریٹنگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد۔ ایکسچینج کے ساتھ ایک مسئلہ اینٹی منی لانڈرنگ کے طریقہ کار بے نقاب کیا گیا تھا، جس کی جڑیں 2018 تک جا رہی تھیں۔

اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے، جس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کو اپنے صارفین کی شناخت جاننا چاہیے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کو دیکھنے کے لیے ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا چاہیے، Coinbase نے ابتدائی طور پر مدد کے لیے ایک بیرونی مشیر کی خدمات کو شامل کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو دوبارہ منظم کرنے میں۔ لیکن اس نے کمپنی کو درپیش مسائل کو کم نہیں کیا، لہذا 2021 میں، حکام نے صورت حال کو مزید باضابطہ طور پر دیکھنا شروع کیا۔

نیویارک اسٹیٹ کے مالیاتی خدمات کے نگران ایڈرین اے ہیرس نے الزام لگایا کہ Coinbase کے کمپلائنس ڈیپارٹمنٹ نے کمپنی کی تیزی سے توسیع کو برقرار نہیں رکھا ہے۔

آپ کیلئے تجویز کردہ:

کیتھی ووڈ لیڈ آرک انویسٹ ابھی تک ایک بار پھر ڈپ کے درمیان سکے بیس کے حصص خریدتا ہے