کرپٹو کیپیٹل کے شریک بانی ریگی فولر فروری 2022 میں مقدمے کا سامنا کریں گے

The court trial of Reginald ‘Reggie’ Fowler, one of the Co-Founders of کرپٹو کیپٹل, will start next February over several allegations that include his involvement in running ‘shadow banking’ operations.

بدھ کو دائر کی گئی تازہ ترین عدالتی دستاویزات کے مطابق ، نیو یارک کے ایک جج نے فولر کے مقدمے کی سماعت کی تاریخ 14 فروری 2022 مقرر کی ہے ، لیکن اگر ضرورت پڑی تو مستقبل کی وبائی پابندیوں کی وجہ سے تاریخ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

امریکی پراسیکیوٹرز نے فولر پر بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلانے اور کرپٹو فرموں کو خدمات فراہم کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس کے علاوہ اس پر بینک فراڈ اور بینک فراڈ کرنے کی سازش اور کولمبیا کے ڈرگ لارڈز کے لیے پیسے لانڈرنگ کرنے کا الزام بھی تھا۔

اس کی پری ٹرائل موشنز کی آخری تاریخ یکم اکتوبر 1 مقرر کی گئی ہے اور پراسیکیوشن کے پاس تحریک کا جواب دینے کے لیے 2021 اکتوبر تک کا وقت ہوگا۔ فولر کے قانونی نمائندے 22 نومبر تک دوبارہ جواب جاری کر سکتے ہیں۔

سیکڑوں ملین ڈالر داؤ پر۔

Fowler, who is also a former National Football League team owner, remained at the center of the controversy of two iFinex subsidiaries, Tether and Bitfinex. The crypto exchange suffered a $ 850 ملین کا نقصان with its dealings with Crypto Capital and was later accused of covering up the losses with an unsecured loan obtained from Tether. 

نیو یارک کے ریاستی استغاثہ نے فروری کے شروع میں Bitfinex اور Tether کے خلاف الزامات طے کیے ، کمپنیوں پر 18.5 ملین ڈالر کا شہری جرمانہ عائد کیا۔ مزید یہ کہ انہیں نیویارک میں تمام آپریشن بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

However, Fowler refused to enter into any guilty plea with the prosecutors. He and his fugitive partner, Ravid Yosef, are believed to be holding $345 million in 60 different bank accounts. Some of the accounts were opened under the name of Global Trading Solutions LLC, a shell entity set up by Crypto Capital.

فولر کی ایک مجرمانہ درخواست نے اسے ان تمام فنڈز کو ضبط کرنے پر مجبور کیا ہوگا ، جسے وہ اپنے پیسے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔