کرپٹو ایکسچینج وزیر ایکس پر منی لانڈرنگ کا الزام

وزیر X – ایک بڑا اور مقبول ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج جو بھارت میں واقع ہے۔ فی الحال موضوع ایک مالی تحقیقات کے بارے میں جس کے ایگزیکٹوز کا کہنا ہے کہ وہ تعاون کر رہے ہیں۔ تحریر کے وقت، کمپنی کے بینک بیلنس کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے منجمد کر دیا ہے۔

وزیر ایکس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

ایکسچینج کے ترجمان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا:

ہم کئی دنوں سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور ان کے تمام سوالات کا مکمل اور شفاف طریقے سے جواب دیا ہے۔

ساتھ ہی، کمپنی نے کہا ہے کہ وہ اپنے خلاف لگائے جانے والے الزامات سے متفق نہیں ہے، اور ایگزیکٹوز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ہر چیز کے ساتھ الزامات کا مقابلہ کریں گے۔ وہ ذکر کرتے ہیں:

ہم ای ڈی کی پریس ریلیز میں لگائے گئے الزامات سے متفق نہیں ہیں۔ ہم اپنے مزید لائحہ عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔

ای ڈی کا ماننا ہے کہ وزیر ایکس منی لانڈرنگ کے حربوں میں ملوث رہا ہے۔ کچھ ہفتے پہلے، تنظیموں کے ایجنٹوں نے کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے ایک کی ملکیت والی جائیداد کی تلاشی لی۔ ایک بیان میں، ای ڈی کے حکام نے تبصرہ کیا:

Zanmai Labs Pvt Ltd، کمپنی جو Wazir X کی مالک ہے، نے Crowd Fire Inc. USA، Binance (Cayman Islands)، [اور] Zettai Pte Ltd سنگاپور کے ساتھ کرپٹو ایکسچینج کی ملکیت کو مبہم کرنے کے لیے معاہدوں کا ایک ویب بنایا ہے۔ قبل ازیں، ان کے منیجنگ ڈائریکٹر نشل شیٹی نے دعویٰ کیا کہ وزیر ایکس ایک ہندوستانی ایکسچینج ہے جو تمام کرپٹو-کرپٹو اور INR-کرپٹو لین دین کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا صرف Binance کے ساتھ IP اور ترجیحی معاہدہ ہے، لیکن اب، Zanmai کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف INR- میں ملوث ہیں۔ کرپٹو ٹرانزیکشنز، اور دیگر تمام لین دین وزیر X پر بائننس کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ وہ بھارتی ریگولیٹری ایجنسیوں کی نگرانی سے بچنے کے لیے متضاد اور مبہم جوابات دے رہے ہیں۔

وزیر ایکس ملک میں بہت سے کرپٹو ایکسچینجز میں سے صرف ایک ہے۔ بھارت جو رہا ہے۔ حال ہی میں تکلیف کرپٹو کریش نے بالآخر سب کو نیچے لا کھڑا کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان اس کے ہاتھوں زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے جو خلا کی تاریخ میں ریچھ کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ متعدد ایکسچینجز نے اپنے تجارتی حجم میں کمی دیکھی ہے کیونکہ تاجر اپنے پیسے کو خطرناک اثاثوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی کو یہاں تک کہ دیوالیہ ہونے اور/یا فائل کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔

وزیر X ان چند کرپٹو ایکسچینجز میں سے صرف ایک ہے جو ہنگامہ خیزی سے بچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے ایجنٹوں کے اس کی پشت پر رینگنے کے ساتھ، یہ کہنا مشکل ہے کہ مقبول تجارتی پلیٹ فارم کا مستقبل کیا ہوگا۔

مخلوط پیغامات؟

ایکسچینج کے بانی اور سی ای او نے حال ہی میں کہا:

Zanmai Labs ایک ہندوستانی ادارہ ہے جس کی ملکیت میری اور میرے شریک بانی ہیں۔ Zanmai Labs کے پاس بائنانس سے وزیر X میں INR-کرپٹو جوڑے چلانے کا لائسنس ہے۔ آپ وزیر X کے TOS پر جا کر اس حقیقت کو جانچ سکتے ہیں۔

ٹیگز: ED, رشوت خوری, وزیر ایکس