'ایتھر ٹریڈ ایشیا' کے ڈائریکٹر، نشید واسنک کو کرپٹو گھوٹالے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔

ٹائم سٹیمپ: 20 فروری 2022 8:46 AM
ماخذ نوڈ: 1612946

ہندوستان میں قانون نافذ کرنے والوں نے ایک منظم کرپٹو کرنسی گروپ کا پردہ فاش کیا جس پر سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مبینہ سکیمرز نے 400 ملین روپے سے زیادہ کا فراڈ کیا۔

رپورٹس کے مطابق فنڈز 'ایتھر ٹریڈ ایشیا' کے ذریعے منتقل کیے گئے، جس کی ملکیت مبینہ سکیمرز کی تھی۔ یہ چھاپہ پونے دیہی پولیس کے تعاون سے لوناوالا میں مارا گیا۔

سٹی پولیس کے سربراہ امیتیش کمار نے کہا کہ رقم 400 ملین روپے سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ چھاپے کے دوران پولیس نے اسلحہ، 50 تولہ سونا (تقریباً) اور لگژری گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں۔

نشید واسنک گرفتار

پولیس 172 سرمایہ کاروں کی شناخت کرنے میں کامیاب رہی جنہوں نے گروپ کو اپنی رقم کھو دی لیکن شبہ ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہے۔ نشید واسنک، اس کی بیوی (پرگتی)، گجانن منگنے اور سندیش لنڈجیوار کو چھاپے میں گرفتار کیا گیا۔

کم از کم 1,500 - 2,000 Ethers کا سراغ لگایا گیا تھا لیکن چونکہ نقد لین دین بھی استعمال کیا گیا تھا، کل رقم شاید زیادہ ہے۔ واسنک پچھلے سال ہوئے مادھو پوار کے قتل میں بھی مطلوب ہے۔ الزامات کے مطابق، واسنک نے پوار کو کرپٹو بٹوے میں سے ایک کا پاس ورڈ فراہم کرنے سے انکار کرنے پر قتل کیا جس میں لین دین ہوتا تھا۔

یہ گروہ مبینہ طور پر 2017 سے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پچماڑی کے ایک ہوٹل میں ایک تقریب ہوئی جس میں سرمایہ کاروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مہمانوں سے کہا گیا کہ وہ خریدیں۔    ایتھرم  ZebPay کے ذریعے اور کرپٹو کرنسیوں کو ایتھر ٹریڈ ایشیا میں منتقل کریں۔

سرمایہ کاروں کا علم    کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے  بہت محدود تھا.. ماضی کے کرپٹو گھوٹالوں کا عام عنصر روزانہ یا ماہانہ سود کی ضمانت ہے۔ دھوکہ دہی کرنے والوں نے کرپٹو سرمایہ کاری میں مثال کے طور پر یومیہ 3% کا وعدہ کرکے سرمایہ کاروں کو لالچ دیا ہے۔

جب کچھ سرمایہ کار اپنا سرمایہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں 'تکنیکی مسائل' کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سائبر سیکورٹی ماہرین مبینہ سکیمرز کی آن لائن سرگرمیوں کو ٹریک کرنے کے قابل تھے۔ پچھلے سال یہ گینگ علاقے بدلتا رہا یہاں تک کہ وہ آخر کار لوناوالا میں آباد ہو گئے۔ آپریشن 90 منٹ تک جاری رہا اور صبح 5 بجے ختم ہوا۔

ہندوستان میں قانون نافذ کرنے والوں نے ایک منظم کرپٹو کرنسی گروپ کا پردہ فاش کیا جس پر سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مبینہ سکیمرز نے 400 ملین روپے سے زیادہ کا فراڈ کیا۔

رپورٹس کے مطابق فنڈز 'ایتھر ٹریڈ ایشیا' کے ذریعے منتقل کیے گئے، جس کی ملکیت مبینہ سکیمرز کی تھی۔ یہ چھاپہ پونے دیہی پولیس کے تعاون سے لوناوالا میں مارا گیا۔

سٹی پولیس کے سربراہ امیتیش کمار نے کہا کہ رقم 400 ملین روپے سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ چھاپے کے دوران پولیس نے اسلحہ، 50 تولہ سونا (تقریباً) اور لگژری گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں۔

نشید واسنک گرفتار

پولیس 172 سرمایہ کاروں کی شناخت کرنے میں کامیاب رہی جنہوں نے گروپ کو اپنی رقم کھو دی لیکن شبہ ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہے۔ نشید واسنک، اس کی بیوی (پرگتی)، گجانن منگنے اور سندیش لنڈجیوار کو چھاپے میں گرفتار کیا گیا۔

کم از کم 1,500 - 2,000 Ethers کا سراغ لگایا گیا تھا لیکن چونکہ نقد لین دین بھی استعمال کیا گیا تھا، کل رقم شاید زیادہ ہے۔ واسنک پچھلے سال ہوئے مادھو پوار کے قتل میں بھی مطلوب ہے۔ الزامات کے مطابق، واسنک نے پوار کو کرپٹو بٹوے میں سے ایک کا پاس ورڈ فراہم کرنے سے انکار کرنے پر قتل کیا جس میں لین دین ہوتا تھا۔

یہ گروہ مبینہ طور پر 2017 سے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پچماڑی کے ایک ہوٹل میں ایک تقریب ہوئی جس میں سرمایہ کاروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مہمانوں سے کہا گیا کہ وہ خریدیں۔    ایتھرم  ZebPay کے ذریعے اور کرپٹو کرنسیوں کو ایتھر ٹریڈ ایشیا میں منتقل کریں۔

سرمایہ کاروں کا علم    کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے  بہت محدود تھا.. ماضی کے کرپٹو گھوٹالوں کا عام عنصر روزانہ یا ماہانہ سود کی ضمانت ہے۔ دھوکہ دہی کرنے والوں نے کرپٹو سرمایہ کاری میں مثال کے طور پر یومیہ 3% کا وعدہ کرکے سرمایہ کاروں کو لالچ دیا ہے۔

جب کچھ سرمایہ کار اپنا سرمایہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں 'تکنیکی مسائل' کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سائبر سیکورٹی ماہرین مبینہ سکیمرز کی آن لائن سرگرمیوں کو ٹریک کرنے کے قابل تھے۔ پچھلے سال یہ گینگ علاقے بدلتا رہا یہاں تک کہ وہ آخر کار لوناوالا میں آباد ہو گئے۔ آپریشن 90 منٹ تک جاری رہا اور صبح 5 بجے ختم ہوا۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فنانس Magnates