ایف اے ٹی ایف کے سالانہ کریپٹو جائزہ کو نمایاں کریں 'گمنامی کی حکمت عملی کا مسلسل استعمال' اور 'موثر کا فقدان' ضابطہ

فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) نے تنظیم کا 12 ماہ کا جائزہ شائع کیا ہے اور تحقیق میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ 45 رپورٹنگ کے دائرہ اختیارات میں سے صرف 128 فیصد نے اے ایم ایل / سی ایف ٹی پالیسی اور ایف اے ٹی ایف کی سفارشات پر عمل کیا ہے۔ سالانہ جائزے میں زور دیا گیا ہے کہ "[مؤثر]" قواعد و ضوابط کے تحت "مجاز حکام کے ل the لین دین کی پیروی کرنا مشکل ہے ، اور مجرموں کو مجرمانہ کارروائی کو آگے بڑھنے کے لئے مزید وقت کی خریداری کرنی ہوگی۔

رپورٹنگ کے نصف حصے سے کم اختیارات نے ایف اے ٹی ایف کے کرپٹو تعمیل معیارات کو پورا کیا ہے

گزشتہ چند سالوں میں، FATF بین الحکومتی تنظیم نے ورچوئل اثاثوں (VA) اور ورچوئل اثاثہ جات کی خدمت فراہم کرنے والوں (VASPs) پر توجہ مرکوز کی ہے۔ FATF ایک ایسا گروپ ہے جو عالمی سطح پر منی لانڈرنگ (ML) اور دہشت گردی کی مالی معاونت (TF) کا مقابلہ کرنے کے لیے وقف ہے۔ Bitcoin.com خبریں حال ہی میں رپورٹ کے مطابق اس پر کہ ایف اے ٹی ایف نے کس طرح ٹریول رول کو مستحکم کوئنز ، وکندریقرت فنانس (ڈیفائی) ، اور غیر فنگبل ٹوکن (این ایف ٹی) اثاثوں پر لاگو کیا۔ مزید یہ کہ ، بین سرکار کی تنظیم غیر مقصدی بٹوے کے ضابطے کی تحقیقات کر رہی ہے۔

۔ 12 ماہ کا جائزہ اور ایف اے ٹی ایف محقق کے نتائج کا دعوی ہے کہ 45 رپورٹنگ کے دائرہ اختیارات میں سے صرف 128٪ نے تنظیم کی سفارشات اور معیاری AML / CFT پالیسی کی تعمیل کی ہے۔ رپورٹ میں VAs اور VASPs پر آخری 12 ماہ کے ایف اے ٹی ایف جائزے کے بعد سے دو رجحانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے نوٹ کیا ہے کہ "VASPs کا استعمال ایسے علاقوں میں رجسٹرڈ یا کام کر رہا ہے جس میں AML / CFT کے موثر ضابطہ اخلاق کی کمی ہے ، اسی طرح متعدد VASPs (مقامی اور / یا بیرون ملک) کا استعمال۔ اس سے مجاز حکام کے ل the ٹرانزیکشن ٹریل پر عمل کرنا اور مجرموں کے لئے مجرمانہ کارروائی آگے بڑھنے کے لئے مزید وقت کی خریداری کرنا زیادہ مشکل ہے۔

عالمی مالیاتی ریگولیٹر نے گمنامی کے حربوں کے مستقل استعمال کا بھی مشاہدہ کیا ہے جو cryptocurrency شعبے اور اس سے متعلق لین دین پر لاگو ہوتا ہے۔ کوڈ - 19 کے آغاز کے بعد ، ایف اے ٹی ایف نے "غیر قانونی فنڈز کو منتقل کرنے اور چھپانے کے لئے ورچوئل اثاثوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک دائرہ اختیار میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ -19 دوائیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بڑھاوا دینے کے لئے ورچوئل اثاثوں کے استعمال سے متعلق ہے۔ ایف اے ٹی ایف محققین کا خیال ہے کہ دائرہ کار کو باقاعدہ بنانے کی صورت حال پر بہتر گرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے بجائے ، وہ "مستحکم کوئن" اور "بڑے پیمانے پر اپنانے" پر مرکوز ہیں۔ جون 2019 کے بعد سے cryptocurrency ML / TF رسک زمین کی تزئین کے مرکزی رجحانات میں سے ایک شامل ہے:

لین دین کی گمنامی کو بڑھانے کے ل tools ٹولز اور طریقوں کا مستقل استعمال۔ اس میں پراکسی کے ذریعہ انٹرنیٹ ڈومین کے ناموں کی رجسٹریشن اور DNS رجسٹرار کا استعمال شامل ہے جو ڈومین ناموں کے حقیقی مالکان ، گڑبڑ کرنے والے ، مکسر ، اور گمنامی میں اضافہ کریپٹو کارنسیس یا رازداری کے سکے کا استعمال ، وکندریقرت کے تبادلے اور ایپلی کیشنز کا استعمال کرتے ہوئے ، چین ہاپنگ اور جوہری تبادلہ تبادلہ ، اور دھول.

ایف اے ٹی ایف کی امید کے دائرہ اختیارات عدم تعمیل VASPs کے ضوابط کے ضوابط اور ناکارہ پابندیوں کا نفاذ کریں گے۔

23 صفحات پر مشتمل رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ایم ایل اور ٹی ایف کے ضوابط پر عمل درآمد کے لئے دائرہ اختیارات حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ ایک پریس بیان میں ، عالمی ریگولیٹر نے اصرار کیا کہ "زیادہ تر دائرہ اختیارات نے ابھی تک ایف اے ٹی ایف کی ضروریات پر عمل درآمد نہیں کیا ہے ، بشمول 'ٹریول رول' بھی شامل ہے ، اور اس سے ٹیکنالوجی کے ضروری حل اور تعمیل کے بنیادی ڈھانچے میں مزید سرمایہ کاری کو ناکارہ کردیا جاتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق ، ممالک کو یہ تقاضا کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام VASPs AML / CFT کے لئے ضابطے اور نگرانی یا نگرانی پر عمل کریں۔ ممالک کو بھی یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وی اے ایس پیز کی خلاف ورزی سے نمٹنے کے لئے "موثر ، متناسب اور متناسب پابندیاں ، چاہے وہ مجرم ، شہری ہوں یا انتظامی" ہوں۔ رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق ، "پابندیوں کا اطلاق نہ صرف وی اے ایس پیز پر ، بلکہ ان کے ڈائریکٹرز اور سینئر مینجمنٹ پر بھی ہونا چاہئے۔

ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ میں نمایاں کردہ بنیادی مقصد عالمی ریگولیٹر کے مقاصد کو نوٹ کرتا ہے۔

• کبھی کبھار لین دین جو حد مقرر کیا جاتا ہے جس کے اوپر وی اے ایس پیز کو گاہک کی وجہ سے مستعد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے امریکی ڈالر / یورو 1,000۔
• ممالک [کو] اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ شروع ہونے والے VASPs ورچوئل اثاثہ کی منتقلی سے متعلق مطلوبہ اور درست مبنی معلومات اور مطلوبہ مستحقین سے متعلق معلومات حاصل کرتے اور رکھتے ہیں۔
• معلومات کی دستیابی کی نگرانی ، اور منجمد کارروائی کرنا ، اور نامزد افراد اور اداروں کے ساتھ لین دین کی ممانعت۔

VAs اور VASPs پر تازہ ترین FATF 12 ماہ کے جائزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں اس موضوع کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں بتائیں۔

ماخذ: https://www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continued-use-of-anonymity-tactics-and-lack-of-effective-regulation/