فیراری بی ٹی سی کی خریداری غلط ہو گئی اور مراکش سے ایک گھوٹالے کی کہانی (رپورٹ)

کاسا بلانکا کورٹ آف اپیلز نے فیصلہ دیا کہ 21 سالہ فرانسیسی شہری – تھامس کلوسی – کو ایک کرپٹو اسکیم کی آرکیسٹریٹ کرنے پر 18 ماہ قید کی سزا کاٹنا پڑے گا۔ مدعا علیہ کو اپنے اسکام کے متاثرین کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا اور کسٹم حکام کو 3.4 ملین یورو ($3.7 ملین) کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 

کرپٹو فراڈ کرنے والے حال ہی میں کافی اختراعی رہے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں سے خاصی رقم نکل رہی ہے۔ خوش قسمتی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان میں سے کچھ کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔ 

مثال کے طور پر، گلبرٹ ارمینٹا – Ruja Ignatove کا سابق عاشق (جسے "Cryptoqueen" کہا جاتا ہے) – بدنام زمانہ OneCoin اسکینڈل میں حصہ لینے کے بعد پانچ سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ Cooper Morgenthau - افریقی گولڈ کے سابق CFO - کو مختلف SPACs سے $5 ملین چوری کرنے کے بعد تین سال قید کی سزا سنائی گئی۔

فرانسیسی کے لئے جیل کا وقت، لیکن وہاں ایک کیچ ہے۔

As رپورٹ کے مطابق مراکش ورلڈ نیوز کی طرف سے، کاسا بلانکا کے مجسٹریٹس نے نوجوان کی 18 ماہ کی سزا کی تصدیق کی۔ مدعا علیہ کے خلاف مقدمے کی کارروائی چند سال پہلے اس وقت شروع ہوئی جب مراکش میں رہنے والی ایک فرانسیسی خاتون نے اسے $440,000 مالیت کے بٹ کوائن میں فراری کار فروخت کی۔ مقامی قانون ڈیجیٹل اثاثوں کے استعمال کو غیر قانونی ادائیگی کا طریقہ سمجھتا ہے۔

ایک اور فرد نے دعویٰ کیا کہ کلوسی نے جعلی چیک کے بدلے تین لگژری گھڑیاں خریدیں۔ کاسا بلانکا کی عدالت نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اشیاء کے مالک کو $4,000 واپس کرے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ مدعا علیہ کو کسٹم حکام کو 3.7 ملین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 

کلوسی کے وکیل – محمد آغاناج – نے کہا کہ ان کے مؤکل نے اپنی جیل کی سزا تقریباً پوری کر لی ہے کیونکہ وہ دسمبر 2021 سے اصلاحی سہولت میں ہے:

’’اس کے پاس جیل میں ایک ماہ اور چند دن باقی ہیں۔‘‘

مراکش کے قانون سازوں کے مخالفانہ موقف کے باوجود، کریپٹو کرنسی خطے میں تیزی سے مقبول ہوئی ہے۔ ملک کا مرکزی بینک - المغرب - اس سے قبل صارفین کے لیے زیادہ سے زیادہ تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اثاثہ طبقے کے لیے ایک مناسب ریگولیٹری فریم ورک ڈیزائن کرنے کے ارادے ظاہر کر چکا ہے۔

پچھلے جملے میں سے کچھ

نیویارک کا جنوبی ضلع (SDNY) کورٹ ہاؤس قید کی سزا سنائی گلبرٹ ارمینٹا – Ruja Ignatova کا سابق بوائے فرینڈ – OneCoin کے سرمایہ کاروں سے $300 ملین غبن کرنے کے جرم میں فیڈرل جیل میں پانچ سال کی سزا سنائے گا۔ استغاثہ نے دعویٰ کیا کہ ارمینٹا نے فنڈز کا ایک حصہ جیٹ طیارہ خریدنے کے لیے استعمال کیا جبکہ باقی حصہ جوا کھیلا۔

As کریپٹو پوٹاٹو حال ہی میں رپورٹ کے مطابق, Cooper Morgenthau – افریقی گولڈ کے سابق باس – جیل کو اندر سے بھی دیکھیں گے۔ اس نے مبینہ طور پر تین SPACs سے $5 ملین سے زیادہ نکالا اور اس رقم کو ایکوئٹی اور "میمی اسٹاک" اور کرپٹو کرنسیوں کے اختیارات کی تجارت کے لیے استعمال کیا۔

کرپٹو اسکیمرز اور بالآخر جیل کی سزاؤں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بدنام زمانہ ڈو کوون (ٹیرافارم لیبز کے شریک بانی) اور سیم بینک مین فرائیڈ (FTX کے سابق سی ای او) کا ذکر کرنا چاہیے۔

متعدد ناکام سرمایہ کاروں اور ایجنسیوں کے مطابق، دونوں افراد نے ملٹی بلین کرپٹو کرنسی کے فراڈ کیے ہیں اور وہ جیل جانے کے مستحق ہیں۔ مونٹی نیگرو کے حکام گرفتار کوون مارچ میں مبینہ طور پر کئی مہینوں تک فرار ہونے کے بعد۔ اسے مستقبل قریب میں امریکہ یا جنوبی کوریا کے حوالے کیا جا سکتا ہے، جہاں مقدمے کی سماعت سے یہ طے ہو گا کہ آیا وہ مجرم ہے اور اس کی ممکنہ سزا۔

Bahamian جیل میں مختصر وقت گزارنے کے بعد Bankman-Fried اس وقت کیلیفورنیا میں اپنے والدین کے گھر مقیم ہے۔ اس کا مقدمے کی سماعت اکتوبر کے شروع میں فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کا بہت بڑا FTX پگھلاؤ میں کوئی ہاتھ تھا۔ اگر اسے مجرم قرار دیا جائے تو وہ اپنی زندگی جیل میں گزار سکتا ہے۔