Coinbase کے سابق مینیجر پر کرپٹو انسائیڈر ٹریڈنگ اسکینڈل کا الزام

ریاستہائے متحدہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے Coinbase کے سابق پروڈکٹ مینیجر ایشان واہی، اس کے بھائی اور اس کے دوست پر رازداری کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جس نے انہیں $1 ملین سے زیادہ کا غیر قانونی منافع کمایا۔

ایس ای سی نے ایک میں ذکر کیا۔ بیان حال ہی میں جاری کیا گیا ہے کہ تینوں نے Coinbase پلیٹ فارم پر فہرست میں درج کرپٹو اثاثوں کے بارے میں متعدد اعلانات سے پہلے تجارت کرنے کی اسکیم کا ارتکاب کیا۔

جب Wahi Coinbase میں کام کرتا تھا، تو اس نے پلیٹ فارم کے عوامی فہرست کے اعلانات کو مربوط کیا، بشمول کون سی کریپٹو کرنسیوں کو تجارت کے لیے دستیاب کیا جائے گا۔ اس کے گورننگ قوانین کے مطابق، اس طرح کی معلومات خفیہ ہوتی ہیں، اور Coinbase نے اپنے ملازمین کو خبردار کیا کہ وہ اس معلومات کی بنیاد پر تجارت نہ کریں، یا دوسروں کو اس کی اطلاع دیں۔

تاہم، جون 2021 سے اپریل 2022 کے درمیان، واہی نے اپنے فرائض کی خلاف ورزی کی اور بار بار اپنے بھائی، نکھل واہی، اور اس کے دوست، سمیر رمانی کو آنے والے فہرست سازی کے اعلانات کے وقت اور مواد کے بارے میں بتایا۔

ان اعلانات سے پہلے، جو عام طور پر اثاثوں کی قیمتوں میں اضافہ کرتے تھے، نکھل واہی اور رمانی نے مبینہ طور پر کم از کم 25 کرپٹو اثاثے خریدے اور پھر انہیں اعلانات کے فوراً بعد منافع کے لیے فروخت کر دیا۔ طویل عرصے سے جاری اندرونی تجارت کی اسکیم نے مجموعی طور پر $1.5 ملین سے زیادہ کا ناجائز منافع کمایا۔

ایس ای سی نے واہی پر دو سازشی الزامات اور تار سے دھوکہ دہی کے دو الزامات لگائے ہیں۔ ہر ایک کو 20 سال کی ممکنہ سزا ہو سکتی ہے۔ SEC کی شکایت نے اپنا کیس سیئٹل، واشنگٹن میں وفاقی ضلعی عدالت میں دائر کیا۔ ایک متوازی کارروائی میں، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر نے تینوں افراد کے خلاف مجرمانہ الزامات کا اعلان کیا ہے۔