Coinbase کے سابق پروڈکٹ مینیجر پر اندرونی تجارت کا الزام

21 جولائی کو، امریکی محکمہ انصاف نے Coinbase ایکسچینج پر کرپٹو کرنسی انسائیڈر ٹریڈنگ کے ذریعے تقریباً 1.5 ملین ڈالر حاصل کرنے کے لیے ایشان واہی، ایک سابق سکے بیس مینیجر، اور دو دیگر افراد کے خلاف فرد جرم دائر کی۔

کے مطابق جسٹس ڈپارٹمنٹیہ کرپٹو انڈسٹری میں اندرونی تجارت کا پہلا کیس ہے۔ Coinbase پر کام کرتے ہوئے مدعا علیہان نے اپنے مراعات یافتہ علم کا استعمال دوسروں کو معلومات بیچنے اور کرپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیا جو ایکسچینج میں لسٹنگ کے لیے طے کی گئی تھی۔

ایشان واہی اور اس کے بھائی نکھل واہی کو آج صبح سیئٹل، واشنگٹن سے گرفتار کیا گیا۔ واہی کا ساتھی اور دوست سمیر رمانی ابھی تک آزاد ہے لیکن مطلوب ہے۔

ایشان واہی نے دھوکہ دہی کے لیے اپنی سکے بیس پوزیشن کا استعمال کیا۔

Wahi کو Coinbase کے اعلیٰ درجے کے ملازمین کے لیے خصوصی پیغام رسانی گروپس تک رسائی حاصل تھی۔ اس کی وجہ سے، اس نے صحیح تاریخ کے بارے میں مراعات یافتہ معلومات حاصل کیں جس پر پلیٹ فارم پر کچھ کریپٹو کرنسیز درج ہوں گی، جس سے وہ دوسرے لوگوں سے پہلے بڑی مقدار میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔

ایک ٹویٹر پوسٹ اس تفتیش کے لیے اہم تھی۔ اکاؤنٹ نے اطلاع دی ہے کہ کسی نے شائع ہونے سے تقریباً 24 گھنٹے قبل "سیکڑوں ہزار ڈالر کے ٹوکن خریدے ہیں جو خصوصی طور پر Coinbase Asset Listing پوسٹ میں نمایاں ہیں۔" Coinbase نے جواب دیا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ پہلے سے ہی مناسب تحقیقات کر رہا ہے، اور مزید کہا کہ جو بھی ان دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا اسے فوری طور پر برطرف کر دیا جائے گا اور اسے قانونی چارہ جوئی کے لیے بھیجا جائے گا۔

ایک ماہ کی تحقیقات کے بعد، Coinbase نے واہی کا سراغ لگایا اور اسے 16 مئی کو ایک میٹنگ کے لیے مقرر کیا، لیکن میٹنگ سے ایک شام پہلے، واہی نے بھارت کے لیے ایک طرفہ پرواز خریدی۔ وہ فرار نہیں ہو سکا کیونکہ اسے ہوائی اڈے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اپنی گرفتاری سے پہلے، واہی نے اپنے بھائی اور کاروباری پارٹنر کو کئی پیغامات بھیجے، انہیں تفتیش سے آگاہ کیا۔

تینوں مدعا علیہان کو سازش کے الزامات اور وائر فراڈ کا سامنا ہے، ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تاہم، زیادہ سے زیادہ سزا کا تعین جج ہی کر سکتا ہے۔

کرپٹو کرائم ادا نہیں کرتا

Coinbase کے پاس امریکی حکام کے ساتھ تعاون کا ایک طویل راستہ ہے، دونوں ان کی مدد کرنا جرائم سے لڑو اور ان کے کاروبار کی تشکیل وفاقی ریگولیٹرز کی تعمیل کرنے کے لیے۔

ڈیمین ولیمز، امریکی اٹارنی کے لیے، یہ الزامات جرم کے خلاف جنگ میں امریکی حکام کی تاثیر کی یاد دہانی کے طور پر کام کریں گے، یہاں تک کہ اس افسانے کو بھی توڑ دیں گے کہ Web3 اچھوت اور قانون سے باہر ہے۔

"آج کے الزامات ایک اور یاد دہانی ہیں کہ Web3 قانون سے پاک زون نہیں ہے۔ ابھی پچھلے مہینے، میں نے NFTs پر مشتمل پہلے انسائیڈر ٹریڈنگ کیس کا اعلان کیا تھا، اور آج میں کرپٹو کرنسی مارکیٹوں پر مشتمل پہلے انسائیڈر ٹریڈنگ کیس کا اعلان کرتا ہوں۔ ان الزامات کے ساتھ ہمارا پیغام واضح ہے: فراڈ فراڈ ہے، چاہے یہ بلاک چین پر ہو یا وال اسٹریٹ پر۔"

FBI کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائیکل J. Driscoll نے کہا کہ اگرچہ دھوکہ دہی کرپٹو کرنسی کے تبادلے میں کی گئی تھی نہ کہ روایتی مارکیٹ میں، آج کی کارروائی "تمام مالیاتی منڈیوں کی سالمیت کے تحفظ کے لیے FBI کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔"