ایف ٹی ایکس فراڈ: دیوالیہ پن کی نئی فائلنگ میں مزید بمشکل انکشافات

جھوٹ، غبن، نااہلی، اور دھوکہ دہی کی متعدد مثالیں نئی ​​فائلنگ میں زیر بحث موضوعات میں سے کچھ ہیں۔ 

"کارپوریٹ کنٹرول کی مکمل ناکامی"

FTX کے سابق سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ اور ان کے ساتھیوں کے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 

ایک جمعرات۔ دیوالیہ پن جمع کروانا FTX کے نئے سی ای او جان جے رے III نے اپنے سابقہ ​​سی ای او سام بینک مین فرائیڈ کے تحت اب دیوالیہ کرپٹو ایکسچینج میں ہونے والی مذموم سرگرمیوں پر نئی روشنی ڈالی ہے۔ رے دیوالیہ پن کی تنظیم نو کے کاروبار کا 40 سالہ تجربہ کار ہے جس میں 2001 میں اینرون کی تحلیل کی نگرانی بھی شامل ہے۔

30 صفحات پر مشتمل دستاویز میں، رے نے FTX میں ریکارڈ کی خرابی، دھوکہ دہی اور بدعنوانی کی متعدد مثالیں ظاہر کیں۔ اپنے ابتدائی بیان میں، اس نے کمپنی کی مجموعی حالت پر غیر سمجھوتہ کرنے والے الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "میں نے اپنے کیریئر میں کارپوریٹ کی اتنی مکمل ناکامی کبھی نہیں دیکھی۔ کنٹرولز اور قابل اعتماد مالی معلومات کی مکمل عدم موجودگی جیسا کہ یہاں ہوا ہے۔" 

رے نے FTX اور اس سے منسلک کمپنیوں کے بعد Bankman-Fried سے عہدہ سنبھالا۔ باب 11 رضاکارانہ دیوالیہ پن کے لئے دائر 11 نومبر کو۔ اپنے تجربے کے باوجود، رے نے واضح کیا کہ اس نے کبھی کسی کمپنی کو FTX جیسی خراب حالت میں نہیں دیکھا۔ "سمجھوتہ شدہ نظام کی سالمیت اور بیرون ملک ناقص ریگولیٹری نگرانی سے لے کر، ناتجربہ کار، غیر نفیس اور ممکنہ طور پر سمجھوتہ کرنے والے افراد کے ایک بہت چھوٹے گروپ کے ہاتھ میں کنٹرول کے ارتکاز تک، یہ صورت حال بے مثال ہے۔"  

دستاویز کے سب سے زیادہ نقصان دہ انکشافات میں سے ایک بینک مین فرائیڈ اور ایف ٹی ایکس کے سینئر ایگزیکٹوز نشاد سنگھ اور ریان سلامے کو دیئے گئے قرضوں سے متعلق ہے۔ رے کے مطابق، ایف ٹی ایکس سے وابستہ تجارتی فرم المیڈا ریسرچ نے بینک مین فرائیڈ اور اس کی شیل کمپنی پیپر برڈ انکارپوریشن کو مجموعی طور پر $3.3 بلین کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنگھ کو $543 ملین اور سلام کو $55 ملین ادا کیا۔ 

دیگر بمشکل انکشافات میں بک کیپنگ کے بارے میں FTX کا لاپرواہانہ انداز بھی شامل ہے۔ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ FTX ڈیجیٹل اثاثہ جات کے لیے مناسب اکاؤنٹ کے ریکارڈ اور حفاظتی طریقہ کار کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے بالآخر دیوالیہ ہونے کے اعلان کے فوراً بعد ہی ایکسچینج پر صارف کے ذخائر کو $372 ملین ہیک کر لیا گیا۔

FTX کی کرپٹو ہولڈنگز کی قدر میں تفاوت بھی قابل غور ہے۔ اے فنانشل ٹائمز مضمون 12 نومبر سے اطلاع دی گئی کہ ایک لیک ہونے والی FTX بیلنس شیٹ نے فرم کے کرپٹو اثاثوں کی قیمت تقریباً 5.5 بلین ڈالر رکھی ہے۔ دوسری طرف، رے نے کمپنی کے کرپٹو ہولڈنگز کی "منصفانہ قیمت" صرف $659,000 پر رکھی۔ دیگر ناقابل قبول انتظامی طریقوں میں خفیہ نجی کلیدوں اور انتہائی حساس ڈیٹا تک رسائی کے لیے غیر محفوظ گروپ ای میل اکاؤنٹ کا استعمال شامل ہے۔

رے نے یہ بھی انکشاف کیا کہ FTX کے پاس FTX اور اس سے ملحقہ اداروں کے لیے کام کرنے والے تمام ملازمین کی مکمل فہرست نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کمپنی کے خراب ریکارڈ کیپنگ کی ایک وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر ذاتی مواصلات مختصر مدت کے بعد پیغامات کو خودکار طور پر حذف کرنے کے لیے سیٹ کی گئی ایپلی کیشنز پر کیے گئے تھے، ایک ایسا عمل جس کی بینک مین فرائیڈ نے مبینہ طور پر حوصلہ افزائی کی۔ 

دوسری جگہ، رے نے رپورٹ کیا کہ FTX گروپ کے کارپوریٹ فنڈز کا استعمال اکثر ملازمین اور مشیروں کے لیے مکانات اور دیگر ذاتی اشیاء خریدنے کے لیے کیا جاتا تھا اور یہ کہ FTX نے خفیہ طور پر المیڈا ریسرچ کو FTX پر ختم ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا تھا جہاں ایک عام صارف اپنی پوزیشن بند کر دیتا تھا۔ . خطرے کے انتظام کے بارے میں یہ نظر انداز جزوی طور پر اس بات کی وضاحت کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ المیڈا نے اپنی تجارتی حکمت عملیوں میں اتنا پیسہ کیسے کھو دیا۔  

آج کی دیوالیہ پن فائلنگ نے FTX کے اندر بدعنوانی کی متعدد مثالوں کو بے نقاب کیا ہے، لیکن یہ ممکنہ طور پر مکمل نہیں ہے۔ جیسے جیسے FTX کے دیوالیہ پن کا معاملہ آگے بڑھتا ہے، کمپنی کے ناقص معاملات کا احاطہ کرنے والی مزید معلومات ممکنہ طور پر منظر عام پر آئیں گی۔ مزید برآں، جیسا کہ رے نے مسٹر سیموئل بینک مین فرائیڈ کے خلاف دعووں کی جامع، شفاف اور جان بوجھ کر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، یہ ممکن ہے کہ FTX کے سابق سی ای او کو مستقبل قریب میں اپنی قانونی جنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ 

انکشاف: اس تحریر کو لکھنے کے وقت، مصنف کے پاس ETH، BTC، اور کئی دیگر کرپٹو اثاثے تھے۔