ایف ٹی ایکس کا کہنا ہے کہ بہاماس پر مبنی ادارہ دھوکہ دہی کے لئے 'آف شور ہیون' تھا

FTX کے لیکویڈیٹر بہاماس میں قائم FTX ڈیجیٹل مارکیٹس (DM) کے لیکویڈیٹروں پر مقدمہ کر رہے ہیں، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ انہوں نے فرم کے اثاثوں پر حقوق کا غلط دعویٰ کیا ہے۔ 

اتوار کو عدالت میں دائر کی گئی ایک عدالت میں، FTX کی نئی انتظامیہ نے FTX DM پر قانونی طور پر باطل ہونے کا الزام لگایا جسے محض دھوکہ دہی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 

"یہ ایک مسلسل دھوکہ دہی کی اسکیم کے لئے ایک غیر ملکی پناہ گاہ کے طور پر تشکیل اور کام کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک نالی جس کے ذریعے اس دھوکہ دہی کی اسکیم کے ثمرات کسی بھی آزاد اور موثر ریگولیٹری اتھارٹی کی پہنچ سے باہر اندرونی اور تیسرے فریقوں تک پہنچائے جاسکتے تھے،" بہاماس ادارے کے ایف ٹی ایکس قرض دہندگان نے کہا۔ 

ان کے خیال میں، بہاماس کے ریگولیٹرز کی جانب سے ایف ٹی ایکس کے اثاثوں پر ملکیت کا دعویٰ کرنے اور لیکویڈیشن کی کارروائی کے حقوق کا مطالبہ کرنے سے فرم کے وسائل کو ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

ایف ٹی ایکس کے قرض دہندگان نے تقریباً 143 ملین ڈالر کو نمایاں کیا جو سیم بینک مین فرائیڈ نے ایف ٹی ایکس ٹریڈنگ اور المیڈا کے اکاؤنٹس سے فارمنگٹن اسٹیٹ بینک اور سلور گیٹ بینک کے ذریعے ایف ٹی ایکس ڈی ایم کو منتقل کیا تھا۔ FTX نے کہا کہ کسی شیل ادارے کو اتنی اہم رقم کی منتقلی کاروبار کے عام کورس کا حصہ نہیں تھی، اور قرض دہندگان کو دھوکہ دینے اور اندرونی افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ 

قرض دہندگان نے مزید دلیل دی کہ FTX DM کا پورا وجود مجرمانہ سازش کے دائرے میں آتا ہے، جس کے لیے Bankman-Fried کے کئی ساتھی سازشی پہلے ہی اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ FTX DM اس دھوکہ دہی کی اسکیم کا مرکز تھا، جو صارفین کے ڈپازٹس کو امریکی ریگولیٹرز کی پہنچ سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 

"مسٹر. Bankman-Fried، اور دیگر نے ان کی ہدایت پر، بہامیا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، بشمول دیگر، کمیشن، اور بہاماس کے اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم کے ساتھ قریبی، موافق تعلقات کو برقرار رکھا، "FTX نے کہا۔

انہوں نے الزام لگایا کہ FTX کے سابق سی ای او اس دھوکہ دہی کا پتہ چلنے کی صورت میں اپنے مجرمانہ اور دیوانی نمائش کو کم سے کم کرنے کے لیے اس تعلق سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔

گزشتہ ہفتے، FTX قرض دہندگان نے ایک شائع کیا رپورٹ یہ انکشاف کرتے ہوئے کہ Bankman-Fried اور دیگر اندرونی افراد کو ذاتی اخراجات میں $3.2 بلین کی اجتماعی رقم ادا کی گئی تھی۔ ان قرضوں میں بہاماس کے لگژری پینٹ ہاؤس پر خرچ کیے گئے $240 ملین شامل نہیں تھے جس میں وہ رہائش پذیر تھے۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://unchainedcrypto.com/ftx-says-bahamas-based-entity-was-offshore-haven-for-fraud/