بلومبرگ کی طرف سے بیان کردہ عدالتی کیس کے مطابق، FTX کمپنیوں نے پارٹنر بینک کے ساتھ ایک انتظام کے ذریعے Tether سے بنایا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ فروری. 17.
کیس کا حوالہ دیا گیا۔ کیرولین ایلیسن، المیڈا ریسرچ کے سابق سی ای او، جیسا کہ بیان کرتے ہیں:
"Alameda غیر سرکاری ڈیلٹیک لائن آف کریڈٹ کے ذریعے کریڈٹ پر USDT بنا سکتا ہے اور Tether کے Deltec اکاؤنٹ میں US ڈالر جمع کر کے خریداری کے لیے فنڈ دینے سے پہلے اس USDT کو منافع کے لیے فروخت کر سکتا ہے۔"
المیڈا ریسرچ کی ایک بہن فرم تھی۔ FTX. قیاس کیا جاتا ہے، المیڈا نے ٹیتھر میں اربوں ڈالر کی تخلیق کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے اپنے ڈیلٹیک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کی (USDT) 2020 اور 2021 میں۔ المیڈا کو وہ USDT ٹوکن ان کے لیے ادائیگی سے چند دن پہلے موصول ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ان اثاثوں کو منافع کے لیے بیچ دیا۔
بلومبرگ نے اس انتظام کو قلیل مدتی کریڈٹ لائن اور "تین دن کی رعایتی مدت" کے طور پر بیان کیا۔ ڈیلٹیک نے مبینہ طور پر اس انتظام کی پیشکش نہیں کی، جسے خفیہ رکھا گیا تھا، دوسرے صارفین کو۔
مقدمے میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ ڈیلٹیک نے ایف ٹی ایکس اور المیڈا کے درمیان فنڈز کے وسیع تر غلط استعمال میں مدد کی حالانکہ اس کے پاس ان منتقلیوں کے مشکوک ہونے کی کافی وجہ تھی۔ مبینہ طور پر، Deltec نے FTX کسٹمر کے ذخائر وصول کیے اور ان رقوم کو Alameda کو منتقل کیا۔ مزید برآں، ڈیلٹیک نے المیڈا کو کچھ اصولوں سے مستثنیٰ قرار دیا اور کرپٹو کریش کے دوران المیڈا کی واپسی کی حمایت کی۔
پچھلی پیشرفت نے FTX اور کے مابین روابط کا انکشاف کیا۔ مون اسٹون بینک (عرف فارمنگٹن اسٹیٹ بینک)، ڈیلٹیک کے چیئرمین جین چلوپین کی سربراہی میں ایک فرم۔ مون اسٹون نے المیڈا سے 11.5 ملین ڈالر اور ایف ٹی ایکس کے ساتھی ریان سلامے سے منسلک فرم سے 50 ملین ڈالر وصول کیے۔ مون اسٹون نے اسے بند کردیا۔ فروری میں فیڈرل ریزرو سے برطرفی کے اقدامات کے بعد اگست 2023.
ڈیلٹیک کسی بھی غلط کام سے انکار کرتا ہے۔
ڈیلٹیک کے نمائندوں نے بلومبرگ کو بتایا کہ بینک اور اس کے چیئرمین جین چلوپین کو غلط کاموں کا کوئی علم نہیں تھا۔ ڈیلٹیک کے وکیل ڈیسری مور نے کہا:
"نئے الزامات ان افراد کے غیر مصدقہ بیانات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ معلومات فراہم کرنے کے بدلے میں مدعی کے ساتھ اپنے مقدمے طے کر رہے ہیں۔"
بلومبرگ نے زیربحث کیس کی شناخت نہیں کی لیکن کہا کہ یہ الزامات فلوریڈا کی ایک وفاقی عدالت میں جمعہ 16 فروری کو دائر کیے گئے تھے۔ کلاس ایکشن سوٹ جس کا مقصد FTX سے منسلک قانونی فرم سلیوان اور کروم ویل کو اس دن فلوریڈا میں دائر کیا گیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس میں متعلقہ الزامات شامل نہیں ہیں۔
اس سے قبل فلوریڈا میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ فروری 2023 ڈیلٹیک بینک کو مدعا علیہ کے طور پر نامزد کیا گیا، لیکن پبلک ڈاکٹس میں جون 2023 کے بعد اس کیس کی اپ ڈیٹس شامل نہیں ہیں۔ اس طرح، یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ اسی مدعی کونر او کیف کی طرف سے ایک اور مقدمہ جولائی 2023 میں واشنگٹن میں شروع ہوا۔ Deltec Bank اسی طرح انکار کر دیا اس وقت کوئی بھی الزام۔
مذکورہ بالا تمام معاملات FTX سے الگ ہیں۔ جاری دیوالیہ پن کیس اور مجرمانہ کیس جس نے ایف ٹی ایکس کے سابق سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ کو سزا سنائی۔
بلومبرگ کے مطابق، موجودہ کیس میں ٹیتھر پر مقدمہ نہیں کیا گیا ہے۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 5
- 6
- 7
- a
- اوپر
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹس
- عمل
- اعمال
- مقصد
- ارف
- Alameda
- المیڈا ریسرچ
- الزامات
- مبینہ طور پر
- الزامات
- an
- اور
- ایک اور
- کوئی بھی
- کیا
- انتظام
- AS
- اثاثے
- ایسوسی ایٹ
- At
- بینک
- بینک مین فرائیڈ
- دیوالیہ پن
- BE
- رہا
- اس سے پہلے
- شروع ہوا
- کے درمیان
- اربوں
- بلومبرگ
- وسیع
- لیکن
- by
- کیس
- مقدمات
- سی ای او
- چیئرمین
- کمپنیاں
- کنکشن
- پر مشتمل ہے
- سکتا ہے
- کورٹ
- ناکام، ناکامی
- تخلیق
- بنائی
- مخلوق
- کریڈٹ
- کرپٹو
- کریپٹو کریش
- موجودہ
- گاہک
- گاہکوں
- دن
- دن
- جمع کرنا
- ذخائر
- بیان کیا
- رفت
- DID
- do
- کرتا
- ڈالر
- نیچے
- کے دوران
- اس سے قبل
- بھی
- ایکسچینج
- چھوٹ
- فروری
- وفاقی
- فیڈرل ریزرو
- دائر
- فرم
- فلوریڈا
- کے بعد
- کے لئے
- سابق
- سابق سی ای او
- جمعہ
- سے
- FTX
- ایف ٹی ایکس کے سی ای او
- فنڈ
- فنڈز
- مزید
- مزید برآں
- حاصل کرنا
- فضل
- تھا
- ہونے
- قیادت
- بھاری
- HTTP
- HTTPS
- شناخت
- in
- افراد
- معلومات
- IT
- میں
- فوٹو
- جولائی
- جون
- رکھی
- علم
- بعد
- قانون
- قانونی فرم
- مقدمہ
- قانونی مقدموں
- وکیل
- لائن
- منسلک
- دس لاکھ
- قیمت
- نامزد
- نئی
- نہیں
- of
- پیش کرتے ہیں
- on
- حکم
- دیگر
- ادا
- پارٹنر
- مدت
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- منافع
- منافع بخش
- فراہم کرنے
- عوامی
- خرید
- سوال
- وجہ
- موصول
- متعلقہ
- انحصار کرو
- تحقیق
- ریزرو
- انکشاف
- قوانین
- ریان
- ریان سلام
- کہا
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- اسی
- خفیہ
- لگتا ہے
- فروخت
- علیحدہ
- آباد کرنا
- مختصر مدت کے
- بند
- بند کرو
- بہن
- فروخت
- کچھ
- حالت
- بیانات
- جس میں لکھا
- اس طرح
- مقدمہ
- کافی
- سلیوان
- مشکوک
- بندھے
- سے
- کہ
- ۔
- کے بارے میں معلومات
- ان
- ان
- تو
- اس
- ان
- اگرچہ؟
- کے ذریعے
- وقت
- کرنے کے لئے
- ٹوکن
- بتایا
- منتقل
- منتقلی
- واضح نہیں
- سمجھ
- تازہ ترین معلومات
- us
- امریکی ڈالر
- USDT
- استعمال کیا جاتا ہے
- تھا
- واشنگٹن
- we
- تھے
- چاہے
- جس
- ڈبلیو
- ساتھ
- ہٹانے
- زیفیرنیٹ