انجیگنو نے سابقہ ​​ایچ ایس بی سی ایگزیکٹو کو اپنا نیا عالمی اے ایم ایل آفیسر مقرر کیا

انیمیگنو ، ایک میامی میں مقیم آزاد بروکر ڈیلر اور رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزری فرم ، نے کارلوس کیریؤو کو اپنا عالمی AML آفیسر مقرر کیا ہے۔ یہ کمپنی میں ایک نیا کردار ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ (AML) طریق کار کی نگرانی کرنا چاہتی ہے۔ اعلان کے مطابق ، سابقہ ​​ایچ ایس بی سی ایگزیکٹو موجودہ فرم کی اے ایم ایل ٹیم کی سربراہی کرے گی۔

انسیگنو میں شامل ہونے سے پہلے ، کیریؤو نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا ایک حصہ ریگولیٹری اور مالی جرائم کی تعمیل کرنے والی ٹیموں ، جیسے ایچ ایس بی سی میں ریجنل چیف تعمیل آفیسر جیسے سینئر کرداروں میں صرف کیا۔ اس کے علاوہ ، ان کا آئی پی بی سٹی بینک میں گلوبل اے ایم ایل ایڈوائزری منیجنگ ڈائریکٹر ، آئی ڈبلیو ایم سن ٹرسٹ بینک میں سینئر ریجنل منیجنگ ڈائریکٹر ، اور کروم انک ، میامی میں ایسوسی ایٹ منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا پس منظر تھا۔

اس کے مطابق لنکڈ پروفائلHSBC میں ان کا تین سالہ دور بنیادی طور پر درج ذیل شعبوں میں تیار ہوا:

"لاطینی امریکہ میں مالی جرائم کی تعمیل کے تمام پہلوؤں کی نگرانی اور انتظام کی فراہمی کے ل broad وسیع تر اخراجات اور ذمہ داریوں کے ساتھ اہم اسٹریٹجک ایگزیکٹو رسک مینجمنٹ کا کردار ، بشمول ریگولیٹری تبدیلیوں کے اثرات تجزیہ ، ڈرائیونگ کوآرڈینیشن اور مختلف مالیاتی جرائم کی تعمیل کے کام کے سلسلے کو عملی جامہ پہنانا۔ عالمی معیارات کے ساتھ صف بندی مالیاتی جرائم کی تعمیل ، مالیاتی جرائم کی یقین دہانی ، مالی جرائم کی دھمکی سے تخفیف اور مالی جرائم کے خطرے سے متعلق COO پر مشتمل چار عمودی امور۔ "

سابق بارکلیس کیپیٹل ایگزیکٹو

“انسلوگیو میں کام کرنے والے باصلاحیت اور تجربہ کار پیشہ ور افراد کی توسیع ٹیم میں کارلوس کو شامل کرنے پر خوشی ہوئی۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ انسداد منی لانڈرنگ کے پیچیدہ نظم و ضبط کو انجیگنو میں آگے بڑھانے میں وہ ہمارے دلالوں ، مشیروں ، اور ہماری برادری کے لئے بہت اچھا کام کرے گا ، "جارج آرنیٹ ، انسگنیئو کے جنرل کونسل نے تبصرہ کیا۔

Carreño بھی ہے تعمیل کے فریم ورک کو سنبھالنے میں مہارت اور سات بڑی لاتم مارکیٹوں کے ریگولیٹری امور، جیسے انسداد دہشت گردی، انسداد رشوت ستانی، اور بدعنوانی۔ اس نے یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا سے لبرل آرٹس میں میجر کے ساتھ گریجویشن کیا۔ فی الحال، Carreño فلوریڈا انٹرنیشنل بینکرز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن کے طور پر کام کرتا ہے۔

مزید برآں ، مشاورتی فرم کے نئے گلوبل اے ایم ایل آفیسر نے 1994 میں سات سال سے زیادہ عرصے تک بارکلیس پی ایل سی کے لاطینی امریکہ کے علاقائی دفتر کے لئے وی پی تعمیل آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔