کیا ٹورنیڈو کیش لانڈرنگ کرپٹو میں ملوث ہے؟ یہ پیچیدہ ہے، سابق ایجنٹ کا کہنا ہے کہ

کی طرح سے، Crypto.comکی ہیک اب کیس بند ہے. تکنیکی ہیک کی تفصیلات جاری کی گئیں۔ جمعرات کو پوسٹ مارٹم میں (چوری کی گئی رقم کو $33 ملین تک اپ ڈیٹ کیا گیا تھا)، اور 483 صارفین جن کے فنڈز چوری ہوئے تھے انہیں ایکسچینج کے ذریعے واپس کر دیا گیا۔

لیکن میں واقعہ کا مرکز ٹورنیڈو کیش ہے۔، ایک مکسنگ پروٹوکول جو بلاکچین پر ہونے والے لین دین کی تفصیلات کو چھپاتا ہے تاکہ تفتیش کاروں کو باہر پھینک دیا جائے۔ مکسر، جسے ٹمبلر بھی کہا جاتا ہے، نئے نہیں ہیں۔ وہ تقریباً اتنے ہی عرصے تک رہے ہیں جب تک کہ خود بلاکچین ٹیکنالوجی ہے۔ تقریباً عالمی سطح پر، مکسرز کی قسمت ایک ہی رہی ہے - بند اور گرفتاریاں۔

ڈارک نیٹ بٹ کوائن مکسنگ سروس ہیلکس کے معاملے میں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل برائن بینزکووسکی ایک پریس بیان میں لکھا سروس کے بند ہونے اور آپریٹر لیری ڈین ہارمون کی گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے: "یہ فرد جرم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس طرح سے ورچوئل کرنسی کے لین دین کو غیر واضح کرنا جرم ہے۔"

اس وقت، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مکسرز اور ان کے پیچھے موجود ٹیکنالوجی کے لیے ایک پریشان کن مثال ہے۔ اگرچہ یہ واضح رہے کہ ہارمون نے قصوروار ٹھہرایا، اس لیے استغاثہ کو کبھی بھی اپنا کیس ثابت نہیں کرنا پڑا کہ ہارمون منی لانڈرنگ کر رہا تھا۔

کیا ٹورنیڈو کیش منی لانڈرنگ کر رہا ہے؟ وہ یقینی طور پر اسے مبہم کر رہے ہیں۔ لیکن میں منی لانڈرنگ کی اصطلاح سے محتاط رہوں گا،" بل کالہان، ایک ریٹائرڈ ڈی ای اے ایجنٹ اور اب بلاکچین انٹیلی جنس گروپ میں حکومتی امور کے ڈائریکٹر، نے سکے ڈیسک کو بتایا۔

کالہان ​​نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: پلیسمنٹ، لیئرنگ اور انضمام۔ جیسا کہ کرپٹو پہلے سے ہی سسٹم میں ہے، کالہان ​​نہیں سوچتا کہ یہ منی لانڈرنگ کی روایتی تعریف پر پورا اترے گا۔

انہوں نے کہا کہ "بہانہ کرو کہ میں نقدی کے تھیلے کے ساتھ پولیس سے بھاگ رہا ہوں، اور باڑ سے کود رہا ہوں، گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں… یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے،" انہوں نے کہا۔ "اگر ٹورنیڈو کیش جانتا ہے کہ پیسہ کس نے جمع کیا، اور کس نے نکالا، تو یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے۔"

سیلف ایگزیکیوٹنگ کوڈ کرپٹو کو ملا رہا ہے۔

ٹورنیڈو کیش اور پرانے مکسرز کے درمیان ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ ٹورنیڈو کیش ڈی فائی پروٹوکول کی طرح خود مختار، وکندریقرت پرمیشن لیس کوڈ ہے۔

بالکل اسی طرح جیسے ٹیرافارم لیبز بحث کر سکتے ہیں کہ یہ سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ یہ سیکیورٹیز فروخت نہیں کرتا، یہ صرف اوپن سورس، وکندریقرت سافٹ ویئر بناتا ہے جو دوسروں کو جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے، ٹورنیڈو کیش کے بانی یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے صرف پروٹوکول بنایا ہے۔ اور اس کی میزبانی نہیں کر رہے ہیں۔ خود کو نافذ کرنے والا کوڈ، ایک بار جاری ہونے کے بعد صرف اتنا ہے: کچھ خود مختار اور اس کے خالق کے کنٹرول سے باہر۔

رومن سیمینوف، ٹورنیڈو کیش کے شریک بانی، نے CoinDesk کی طرف سے بھیجے گئے تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔

ٹیرافارم لیبز کیس عدالتوں میں ہےتاکہ اس دلیل کی جانچ ہونا باقی ہے۔ لیکن کالہان ​​ذاتی طور پر اسے نہیں خریدتا ہے۔

"اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی انسانی تخلیق کار ہو گا، جو ذمہ دار ہے۔ یہ ایک اور سوال ہے، "انہوں نے کہا۔ "سمارٹ معاہدے قانونی معاہدے نہیں ہیں۔"

کیا ٹورنیڈو کیش کے تعمیل کے اوزار مفید ہیں؟

اپنے حصے کے لیے، ٹورنیڈو کیش کا کہنا ہے کہ وہ ایک کرپٹوگرافک نوٹ کی طرح تعمیل کے ٹولز پیش کرتا ہے جو فنڈز کی موجودگی کو ثابت کر سکتا ہے۔

لیکن سٹیفن سارجنٹ، بٹ فائنیکس کے ڈپٹی اینٹی منی لانڈرنگ مینیجر اس کی افادیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔

"تعمیل کا ٹول جس میں ٹورنیڈو کیش ہے قانون نافذ کرنے والے کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ قانون نافذ کرنے والے اس شخص کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے ہیں جس نے فنڈز چوری کیے ہیں،" انہوں نے ایک انٹرویو میں CoinDesk کو بتایا۔ "وہ ایسا کرتے ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے کسی ایسے شخص سے رابطہ کر سکیں جس نے ٹورنیڈو کیش کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے تمام لین دین میں گہرا غوطہ دے سکتے ہیں۔"

لہذا اگر قانون نافذ کرنے والے ٹورنیڈو کیش کے استعمال کنندگان کو اپنی تحویل میں رکھتے ہیں، تو یہ آلہ ثبوت کے عمل میں مفید ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ زیادہ مدد نہیں ہے۔

سارجنٹ نوٹ کرتا ہے کہ ٹورنیڈو کیش دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول کی تعمیل کرتا ہے۔ معلوم کرپٹو بٹوے کی فہرست خاص طور پر نامزد کردہ شہریوں سے منسلک - وہ لوگ جن کی منظوری دی گئی ہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو، OFAC مکسرز کو نشانہ بنانا شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں ٹوکنز مل جائیں گے، جیسے ٹورنیڈو کیش، ایکسچینجز سے ہٹا دیے جائیں گے، جس سے راتوں رات اس کی لیکویڈیٹی ختم ہو جائے گی۔

سارجنٹ کا کہنا ہے کہ مکسرز کے لیے دوسری سرخ لکیر رینسم ویئر کے حملوں سے نقدی چھیننے میں ملوث ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا۔ نوآبادیاتی پائپ لائن. ransomware حملوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو چھونے کو اسی شدت کے ساتھ پورا کیا جائے گا جیسا کہ 9/11 کے بعد کے سالوں میں دہشت گردی کی مالی معاونت کو چھونے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکندریقرت ہونے کے بارے میں کسی بھی قسم کے دلائل آگ اور غصے کو روکنے والے نہیں ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اور پراسیکیوٹرز کو نیچے لایا جائے گا۔

اگرچہ انتہائی سیاسی تقسیم اور ڈی پلیٹ فارمنگ کے دور میں ٹورنیڈو کیش کا جائز استعمال ہو سکتا ہے، سارجنٹ ٹورنیڈو کیش کو مشکوک سمجھتا ہے، "مجھے نہیں لگتا کہ پرائیویسی کے بارے میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو $10 کے ذریعے خرچ کر سکتے ہیں۔ اتنے قلیل عرصے میں اربوں کا حجم۔

فطری طور پر مشکوک

Bitfinex میں AML آفیسر کے طور پر، سارجنٹ نے کہا کہ وہ یقینی طور پر ٹورنیڈو کیش سے آنے والے کسی بھی فنڈ کے بارے میں سوال کریں گے اور انہیں فنڈز کے ذرائع کے بارے میں مزید معلومات دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹورنیڈو کیش کے ذریعے منتقل ہونے والے سرمائے کی بڑی مقدار کو ایکسچینج میں لوڈ کرنے کی کوشش کرنا نقدی سے بھرے ڈفیل بیگ کے ساتھ بینک میں جانے کے مترادف ہوگا۔

سارجنٹ کے مطابق، تقریبا ہمیشہ بائننس اور Huobi, دو تبادلے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں KYC کے ساتھ تیز اور ڈھیلے کھیلنے کے لیے اور ہیں۔ گھر ہونے کے لئے جانا جاتا ہے بہت سے n کومتوقع اکاؤنٹس (بائننس ہے تسلیم کیا کہ اس میں گھوںسلا کا مسئلہ ہے)۔

لیکن دوسرے تبادلے میں بھی کچھ حد تک یہی مسئلہ ہے، اور یہ دعویٰ کرنا مشکل ہوگا کہ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر غیر قانونی سرگرمی سے فائدہ اٹھا رہا ہے - حتیٰ کہ خود ٹورنیڈو کیش ٹوکن بھی۔ تمام کرپٹو حجم کا 3% غیر قانونی سرگرمیوں سے آتا ہے۔.

"یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ غیر قانونی سرگرمی سے منافع کما رہے ہیں… ہر سروس فراہم کرنے والے کے پاس ایک خاص مقدار میں غیر قانونی سرگرمی ہوتی ہے،" انہوں نے کہا۔

ٹورنیڈو کیش یومیہ 9% نیچے ہے، اور فی الحال $27.64 پر ٹریڈ کر رہا ہے، CoinGecko کے مطابق.

پیغام کیا ٹورنیڈو کیش لانڈرنگ کرپٹو میں ملوث ہے؟ یہ پیچیدہ ہے، سابق ایجنٹ کا کہنا ہے کہ پہلے شائع بٹ کوائن نیوز مائنر.

ماخذ: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/