جے پی مورگن کو بڑے پیمانے پر تیل کی خریداری پر منی لانڈرنگ اور رشوت کے الزامات کا سامنا ہے۔

جے پی مورگن چیس بینک برازیل کے حکام کی جانب سے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور رشوت کے پلاٹ کے لیے زیر تفتیش ہے جس میں 300,000،XNUMX بیرل ایندھن شامل ہے۔

تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم 2011 کی ہے اور یہ سرکاری تیل کمپنی پیٹرو براس کے ساتھ بینکنگ دیو کے معاملات کی جاری تحقیقات کا حصہ ہے۔

رائٹرز کی رپورٹ,

"تحقیقات ، جو ابتدائی مراحل میں ہے ، برازیل کے حکام کی طرف سے ایک بڑی تفتیش کا حصہ ہے جو سالوں سے کموڈٹی ٹریڈنگ انڈسٹری میں غلط کاموں کی جانچ کر رہے ہیں۔

حکام اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ آیا مبینہ رشوت اگلے سالوں میں جاری رہی۔

دنیا کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک کے طور پر ، جے پی مورگن تحقیقات میں اب تک کے سب سے بڑے ہدف کی نمائندگی کرے گا۔

ابھی تک ، جے پی مورگن نے الزامات پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا ہے۔

اگرچہ بٹ کوائن (بی ٹی سی) اور دیگر کریپٹو کرنسیز غیر قانونی سرگرمیوں کے خدشات کے باعث اکثر خبروں میں رہتی ہیں، دنیا کے اہم مرکزی دھارے کے مالیاتی ادارے اس کے لیے گرم پانی میں ہیں۔ سال اور معاوضے کے طور پر اربوں ڈالر کے جرمانے ادا کرنے کا حکم دیا۔

بِٹ کوائن اور کرپٹو اثاثوں کا صحیح استعمال غیر قانونی سرگرمی کے لیے بہت زیادہ بحث کا موضوع ہے۔ Blockchain ڈیٹا پلیٹ فارم Chainalysis کا کہنا ڈیجیٹل اثاثہ کی جگہ کے اندر مجرمانہ لین دین پر اس کی سالانہ رپورٹ میں کمی۔

"2020 میں ، تمام کرپٹو کرنسی سرگرمیوں کا مجرمانہ حصہ صرف 0.34، ، یا 10.0 بلین ڈالر کا لین دین کا حجم رہ گیا۔"

صرف اس ہفتے، بائیڈن انتظامیہ پھینک دیا Suex ایکسچینج پر، جس پر الزام ہے کہ اس نے روس اور جمہوریہ چیک سے باہر ransomware مہم چلائی ہے۔

چینالیسس امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول (OFAC) کے اقدام کو صحیح سمت میں ایک قدم کے طور پر دیکھتا ہے۔

Suex منی لانڈرنگ کی سب سے زیادہ کام کرنے والی کرپٹو سروسز میں سے ایک ہے، لہذا آج کی پابندیاں سائبر کرائم کے خلاف جنگ میں ایک مثبت قدم کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہم اس عہدہ کے لیے OFAC کی تعریف کرتے ہیں اور تحقیقات میں مدد کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ https://t.co/0qT1gJJCLP

- چینل ستمبر 21، 2021

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/دوسان پیٹکووچ۔

ماخذ: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/