کریکن نے ایران کی پابندیوں کی تعمیل پر امریکی OFAC کے ساتھ معاہدہ کیا۔

• OFAC کا دعویٰ ہے کہ کریکن نے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیں۔
• کریکن پابندیوں کی تعمیل کے طریقہ کار کے لیے اضافی $100,000 مختص کرے گا۔

Kraken, ریاستہائے متحدہ میں مقیم ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج نے ابھی ابھی ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول کے ساتھ حل کیا ہے (OFACایران کے خلاف پابندیوں کی مبینہ خلاف ورزی کے الزام میں۔ تصفیہ $362,158.70 میں ہے۔

ایجنسی نے کہا:

"کریکن کی جانب سے بروقت مناسب جغرافیائی محل وقوع کے ٹولز کو لاگو کرنے میں ناکامی کی وجہ سے، بشمول ایک خودکار انٹرنیٹ پروٹوکول (IP) ایڈریس بلاکنگ سسٹم، کریکن نے ان صارفین کو خدمات برآمد کیں جو ایران میں تھے جب وہ کریکن کے پلیٹ فارم پر ورچوئل کرنسی کے لین دین میں مصروف تھے۔"

پابندیوں کی تعمیل 

حکومت نے جولائی میں کریکن کا جائزہ لینا شروع کیا تھا کیونکہ ان خدشات کے پیش نظر کہ وہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں توڑ رہی ہے۔ دی cryptocurrency نیویارک ٹائمز کے حوالے سے نامعلوم ذرائع کے مطابق، ایکسچینج نے مبینہ طور پر ایران اور دیگر پابندیوں والے ممالک کے صارفین کو اس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کے قابل بنایا۔

حکومت کا دعویٰ ہے کہ 14 اکتوبر 2015 سے 29 جون 2019 کے درمیان کریکن نے ایران میں موجود صارفین کے لیے 826 ٹرانزیکشنز مکمل کیں، جن کی کل قیمت تقریباً $1,680,577.10 USD ہے۔ OFAC کا دعویٰ ہے کہ کریکن نے اپنے فرائض کو پورا کرنے میں مناسب احتیاطی تدابیر یا احتیاط نہیں برتی۔ پابندیوں کی تعمیل سے متعلق اس بات سے آگاہ رہتے ہوئے کہ ایکسچینج نے پوری دنیا کے صارفین کی خدمت کی۔

ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ قابل رسائی IP ایڈریس کی معلومات کی بنیاد پر "جاننے کی وجہ" کے باوجود کہ لگتا ہے کہ لین دین ایران سے ہوا ہے، کریکن نے اپنی جغرافیائی جگہ کی پابندیاں صرف آن بورڈنگ کے وقت لگائیں نہ کہ مستقبل کی لین دین کی سرگرمیوں کے حوالے سے، ایجنسی نے دعویٰ کیا۔

فیوچر کمیشن مرچنٹ کے طور پر رجسٹر کرنے میں ناکامی اور "غیر قانونی طور پر ڈیجیٹل اثاثوں میں مارجنڈ ریٹیل کموڈٹی لین دین کی پیشکش" کے لیے، بشمول بٹ کوائن، کریکن کو گزشتہ سال کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن نے $1.25 ملین جرمانہ کیا تھا۔ کریکن تصفیہ کے حصے کے طور پر پابندیوں کی تعمیل کے طریقہ کار پر اضافی $100,000 مختص کرے گا۔

آپ کیلئے تجویز کردہ:

کوائن سینٹر نے ٹورنیڈو کیش کی منظوری پر OFAC پر مقدمہ دائر کیا۔