میکسیکن حکام نے 12 غیر قانونی مقامی کرپٹو ایکسچینجز کا پتہ لگایا

میکسیکو کے حکام نے 12 غیر قانونی مقامی کرپٹو ایکسچینجز کا پتہ لگایا جن کا جلیسکو ڈرگ کارٹیل سے تعلق ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم مزید پڑھ رہے ہیں۔ تازہ ترین کریپٹو کرنسی کا تبادلہ آج.

میکسیکو کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ نے 12 کرپٹو ٹریڈنگ مقامات کے بارے میں معلومات حاصل کیں جو بغیر کسی قانونی اجازت کے کام کرتے ہیں اور بہت سے ماہرین نے ان تبادلوں کو Jalisco Nueva Generacion ڈرگ کارٹیل سے متعلق سمجھا۔ دوسرے ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کے بعد، میکسیکو کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ، میکسیکو کے حکام نے 12 مقامی کرپٹو ایکسچینجز کا پتہ لگایا جو اپنے کاروبار کو غیر قانونی طور پر چلاتے ہیں۔ ایک حالیہ سیمینار میں، نیٹو کاسٹیلو نے جو ایف آئی یو کے سربراہ ہیں نے یقین دلایا کہ حکام اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کریں گے:

"12 پلیٹ فارم ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں…

کاسٹیلو نے شبہ ظاہر کیا کہ تبادلے کا تعلق مجرموں سے ہوسکتا ہے جو منی لانڈرنگ کی کارروائیوں میں ڈیجیٹل اثاثوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ پلیٹ فارم کا منشیات کے کارٹیل سے تعلق ہوسکتا ہے:

"ایک بنیادی مسئلہ کریپٹو کرنسیوں اور مجرمانہ گروہوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ میں اس حقیقت سے متاثر ہوا ہوں کہ جلیسکو ریاست کی کئی میونسپلٹیوں میں کئی کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم نصب ہیں۔

میکسیکو کے قانون کے مطابق، 12 غیر قانونی تجارتی مقامات میں سے ہر ایک کو $15,000 تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک، FIU نے ڈیجیٹل اثاثوں کے استعمال سے تین ممکنہ مجرمانہ مقدمات کی نشاندہی کی ہے اور ان میں سے ایک میں میکسیکو سٹی میں نائجیریا کا ایک شہری شامل ہے جو میکسیکو کے متاثرین سے کرپٹو نکال کر ان کے آبائی ملک بھیجتا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ منشیات کے کارٹلز اور کرپٹو کو ایک ہی ٹوکری میں ڈالا گیا ہو۔ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ہسپانوی پولیس نے کولمبیا سے تعلق رکھنے والے ایک ڈچ نارکو ڈیلر کو گرفتار کیا جس نے ڈیجیٹل اثاثوں میں چھ ملین یورو کی لانڈرنگ کی اور مجرم اس کا ایک حصہ تھا۔ کیلی کارٹیل جو یورپ میں ایک سنڈیکیٹ کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب حکام نے اسمگلر کو اس کے مارابیلا ولا میں پکڑا، تو وہ متعدد پرتعیش اشیاء، کاروں، گھڑیوں، زیورات اور $85,000 کی نقدی سے گھرا ہوا تھا اور پولیس نے کرپٹو اکاؤنٹس، سیل فونز اور کمپیوٹرز سے منسلک کریڈٹ کارڈز کے ساتھ تمام سامان ضبط کر لیا۔

ماخذ: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/