ماسکو میں وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ نیدرلینڈ میں حکام نے ایک روسی شہری کو کرپٹو کرنسی کے کاروبار کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ دو کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز کے قیام میں ملوث شخص کو اس ماہ کے شروع میں گرفتار کیا گیا تھا، مبینہ طور پر امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر۔
کرپٹو کرنسی ایکسچینجرز کے روسی بانی ہالینڈ میں گرفتار
کرپٹو کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارمز کویوٹ کریپٹو اور ایگ چینج کے شریک بانی ڈینس ڈوبنیکوف کو یکم نومبر کو ایمسٹرڈیم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کرپٹو نیوز آؤٹ لیٹ فورکلاگ کی ایک رپورٹ میں روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریہ زاخارووا کے حوالے سے بتایا گیا ہے، جس نے تصدیق کی ہے۔ جو خبر سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔
روسی شہری کو ابتدائی طور پر میکسیکو سٹی کے ہوائی اڈے پر آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے نیدرلینڈز کی پرواز پر سوار کیا گیا جہاں بالآخر اسے ڈچ حکام نے گرفتار کر لیا، مبینہ طور پر امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست پر، اشاعت کی تفصیل ہے۔
ایک فیس بک کے مطابق پوسٹ Defi بینکنگ پلیٹ فارم Indefibank کے سی ای او سرگئی مینڈیلیف کی طرف سے 4 نومبر کو شائع کیا گیا، ریاستہائے متحدہ 2018 سے ہونے والی کرپٹو کرنسی چوری کے سلسلے میں ڈبنیکوف کی حوالگی کا خواہاں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل رقم کا کچھ حصہ ان کے بٹوے سے گزرا ہے۔ کرپٹو ایکسچینج کاروبار.
"لہذا، کچھ دن پہلے روسی فیڈریشن کے شہری Dubnikov Denis Mikhailovich کے ساتھ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ مکمل طور پر غیر واضح وجہ سے، اسے میکسیکو کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا تھا اور… اسے اچانک ایمسٹرڈیم بھیج دیا گیا (بالکل جلاوطن کیا گیا!)…،” مینڈیلیف نے وضاحت کرتے ہوئے پوچھا کہ روسی شہریوں کے ساتھ ایسا ہونا کیسے ممکن ہے۔
"دوستو، میرے خیال میں روسی وزارت خارجہ سے ردعمل مانگنے کی کوئی وجہ ہے، شاید ماریہ زاخارووا اپنا وزنی تبصرہ کریں؟" مینڈیلیف نے نوٹ کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کی کال کے جواب میں، زاخارووا نے ڈوبنیکوف کی حراست کے بارے میں معلومات کی تصدیق کی اور مزید کہا:
نیدرلینڈز میں روسی سفارت کار زیر حراست روسی شہری کو مدد فراہم کرتے ہیں، [وہ] اس کے حقوق کی پاسداری کے معاملے پر مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے میں ہیں۔
اپنے کرپٹو کاروبار کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ تحقیقات کے دوران ڈبنیکوف کو گرفتار کیا گیا
Denis Dubnikov کی گرفتاری کی خبر اس ہفتے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا Eggchange یورپ اور امریکہ میں انسداد منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا ہدف ہے۔ ستمبر میں، امریکی محکمہ خزانہ اپنایا چیک رجسٹرڈ OTC کرپٹو بروکر Suex کے خلاف پابندیاں جو ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ میں دفاتر سے باہر کام کرتا ہے۔
ڈوبنیکوف پہلا روسی کرپٹو کاروباری نہیں ہے جسے امریکی وارنٹ پر حراست میں لیا گیا ہے۔ 2017 کے موسم گرما میں، روسی آئی ٹی ماہر الیگزینڈر وینیک کو یونانی شہر تھیسالونیکی میں گرفتار کیا گیا تھا، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ امریکی استغاثہ نے بدنام زمانہ کے ایک مبینہ آپریٹر Vinnik کا دعویٰ کیا ہے۔ بی ٹی ٹی ای ایکسچینج، اب ناکارہ سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے ذریعے $9 بلین تک لانڈر کر چکا ہے۔ اس کے بعد اسے فرانس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ قید کی سزا سنائی منی لانڈرنگ کے جرم میں پانچ سال قید مئی میں، فرانسیسی عدلیہ کو مسترد کر دیا اس کی روس کے حوالے کرنے کی درخواست جہاں اسے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔
خیال کیا جاتا ہے کہ منظور شدہ کرپٹو بروکر Suex نے ڈیجیٹل منی لانڈرنگ کی ہے جو کبھی روسی اور علاقائی مارکیٹ میں سب سے بڑا کرپٹو کرنسی کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اگست میں، پولش حکام قیدی Dmitry Vasiliev، BTC-e کے جانشین، Wex کے سابق چیف ایگزیکٹو وارسا کے ہوائی اڈے پر۔ واسلیف قازقستان میں مطلوب ہے جہاں اس پر پلیٹ فارم سے متعلق دھوکہ دہی کا الزام ہے اور وہ اپنی ممکنہ حوالگی کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ سرکاری طور پر پولینڈ اس بات کی تصدیق ستمبر میں اس کی گرفتاری
کیا آپ کو کرپٹو سے متعلقہ الزامات پر روسی شہریوں کی دیگر گرفتاریوں کی توقع ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔
تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز
اعلانِ لاتعلقی: یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے ہے۔ یہ براہ راست پیش کش یا خریدنے اور فروخت کرنے کی پیش کش کی درخواست نہیں ہے ، یا کسی مصنوعات ، خدمات ، یا کمپنیوں کی سفارش یا توثیق نہیں ہے۔ Bitcoin.com سرمایہ کاری ، ٹیکس ، قانونی ، یا اکاؤنٹنگ مشورے فراہم نہیں کرتا ہے۔ نہ ہی کمپنی اور نہ ہی مصنف اس مضمون میں ذکر کردہ کسی بھی مواد ، سامان یا خدمات پر انحصار کرنے یا انحصار کرنے سے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے ، براہ راست یا بالواسطہ ذمہ دار نہیں ہے۔
پڑھیں تردید
- 7
- اکاؤنٹنگ
- مشورہ
- ہوائی اڈے
- مبینہ طور پر
- امریکی
- ایمسٹرڈیم
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- گرفتار
- گرفتار
- گرفتاریاں
- مضمون
- اگست
- بینکنگ
- ارب
- بٹ کوائن
- بلومبرگ
- بروکر
- کاروبار
- خرید
- فون
- وجہ
- سی ای او
- بوجھ
- چیف
- شہر
- شریک بانی
- سکے
- تبصروں
- کمپنیاں
- کمپنی کے
- کنکشن
- مواد
- کرپٹو
- کرپٹو ایکسچینج
- کرپٹو نیوز
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- ڈیٹنگ
- ڈی ایف
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل منی
- ڈچ
- ٹھیکیدار
- یورپ
- ایکسچینج
- ایگزیکٹو
- چہرہ
- فیس بک
- خاندان
- ایف بی آئی
- وفاقی
- تحقیقات کے وفاقی بیورو
- پہلا
- پرواز
- بانی
- فرانس
- دھوکہ دہی
- فرانسیسی
- سامان
- کس طرح
- HTTPS
- معلومات
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- ملوث
- تنہائی
- IT
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- قانونی
- مقامی
- آدمی
- مارکیٹ
- میڈیا
- ذکر ہے
- میکسیکو
- قیمت
- رشوت خوری
- ماسکو
- نیدرلینڈ
- خبر
- پیش کرتے ہیں
- وٹیسی
- دیگر
- پلیٹ فارم
- پلیٹ فارم
- پولینڈ
- پولستانی
- جیل
- حاصل
- رد عمل
- انحصار
- رپورٹ
- جواب
- انکشاف
- روس
- پابندی
- فروخت
- سروسز
- Shutterstock کی
- سماجی
- سوشل میڈیا
- ترجمان
- پھیلانے
- امریکہ
- جمع کرائی
- موسم گرما
- ہدف
- ٹیکس
- ہالینڈ
- چوری
- ٹریڈنگ
- وزارت خزانہ
- ہمیں
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- بٹوے
- ہفتے
- ڈبلیو
- وکیپیڈیا
- سال