نیویارک کے مالیاتی ریگولیٹر نے رابن ہڈ کے کرپٹو ڈویژن کو $30M جرمانہ کیا۔

ٹائم سٹیمپ: 2 اگست 2022 10:27 AM
ماخذ نوڈ: 1605818
تصویر

نیویارک ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز، یا NYDFS، نے اینٹی منی لانڈرنگ، سائبرسیکیوریٹی اور صارفین کے تحفظ کے قوانین سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں پر Robinhood کے cryptocurrency بازو پر $30 ملین جرمانے کا اعلان کیا ہے۔

منگل کے ایک اعلان میں، NYDFS سپرنٹنڈنٹ ایڈرین ہیرس نے کہا Robinhood Crypto ریاست کو 30 ملین ڈالر کا جرمانہ ادا کرے گا "بینک سیکریسی ایکٹ/اینٹی منی لانڈرنگ ذمہ داریوں کے شعبوں میں اہم ناکامیوں کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کی ناکامیوں پر جو مبینہ طور پر نیویارک کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ ہیرس کے مطابق، رابن ہڈ کے کرپٹو یونٹ کو فرم کی تعمیل اور تدارک کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک آزاد مشیر کی خدمات حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔

"جیسے جیسے اس کا کاروبار بڑھتا گیا، رابن ہڈ کرپٹو تعمیل کی ثقافت کو فروغ دینے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے مناسب وسائل اور توجہ دینے میں ناکام رہا،" ہیرس نے کہا۔ "نیویارک اسٹیٹ میں لائسنس یافتہ تمام ورچوئل کرنسی کمپنیاں وہی اینٹی منی لانڈرنگ، صارفین کے تحفظ اور سائبر سیکیورٹی کے ضوابط کے تابع ہیں جیسے روایتی مالیاتی خدمات کی کمپنیاں۔"

NYDFS کے رضامندی کے حکم کے مطابق، محکمہ منعقد جنوری اور ستمبر 2019 کے درمیان Robinhood Crypto کا ایک امتحان، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے "متعدد علاقوں میں RHC کے تعمیل کے فنکشن میں سنگین خامیاں پائی ہیں۔" اس کے بعد NYDFS نے نفاذ کی تحقیقات شروع کیں، یہ پتہ چلا کہ Robinhood کے کرپٹو بازو نے بینک سیکریسی ایکٹ، یا BSA، اور اینٹی منی لانڈرنگ، یا AML، کے ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔

ان خلاف ورزیوں میں الزامات بھی شامل تھے۔ Robinhood Crypto میں منتقلی نہیں ہوئی۔ مناسب سائز کے لین دین کی نگرانی کے نظام کے لیے o "خطرات سے نمٹنے کے لیے کافی وسائل مختص کریں۔" اس کے علاوہ، مالیاتی ریگولیٹر نے الزام لگایا کہ رابن ہڈ ایک نگران معاہدے کے حصے کے طور پر "صارفین کی شکایات کی وصولی کے لیے اپنی ویب سائٹ پر ایک ٹیلی فون نمبر برقرار رکھنے میں" ناکام رہا۔

Cointelegraph کو ایک بیان میں، Robinhood کے ایسوسی ایٹ جنرل کونسل آف قانونی چارہ جوئی اور ریگولیٹری انفورسمنٹ Cheryl Crumpton نے کہا کہ فرم نے 2021 میں NYDFS کے ساتھ اصولی طور پر سمجھوتہ کیا تھا اور اس نے اس معاملے کو اپنی عوامی فائلنگ میں ظاہر کیا تھا۔ کرمپٹن کے مطابق، رابن ہڈ نے "انڈسٹری کی معروف قانونی، تعمیل، اور سائبرسیکیوریٹی پروگراموں کی تعمیر میں نمایاں پیش رفت کی۔" 

متعلقہ: Robinhood کم آمدنی کے باوجود Q1 میں کرپٹو کاروبار میں نمایاں پیش رفت کرتا ہے۔

جون 2021 میں، یو ایس فنانشل انڈسٹری ریگولیٹری اتھارٹی Robinhood کو تقریباً 70 ملین ڈالر کا جرمانہ کیا۔ مبینہ طور پر ہزاروں صارفین کو "وسیع پیمانے پر اور اہم نقصان" پہنچانے اور ستمبر 2016 سے شروع ہونے والی "سسٹمک سپروائزری ناکامیوں" کی نمائش کے لیے۔ اشاعت کے وقت، HOOD کے حصص $9 پر ٹریڈ کر رہے تھے، جو گزشتہ 0.3 میں تقریباً 24% گر چکے تھے۔ گھنٹے

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ Cointelegraph