ڈچ حکام کے ذریعہ بٹ کوائن اور دیگر کریپٹوز میں $28.6M سے زیادہ ضبط کیے گئے۔

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

ڈچ حکام نے مبینہ مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے Bitcoin، Ethereum اور دیگر کرپٹو کرنسیوں میں مالیت کے 25 ملین یورو ($28.6) ضبط کر لیے۔

ایک سلسلہ تجزیہ 2021 رپورٹ نے انکشاف کیا کہ 2019 میں غیر قانونی کرپٹو سرگرمی کا حجم تمام لین دین کا ایک چھوٹا 2.1% تھا، اور 2020 میں یہ حجم 0.34% گر گیا، لیکن 2021 کے لیے ان کی توقع "منی لانڈرنگ میں اضافے کے لیے DeFi کے سائبر کرائمین استعمال" کی تھی۔

جس طرح کرپٹو کرنسی کی صنعت ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہے، اسی طرح وہ برے اداکار بھی ہیں جو کرپٹو کرنسی سے متعلق جرم کرتے ہیں۔

فِسکل انفارمیشن اینڈ انویسٹی گیشن سروس (FIOD)، نیشنل کریمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ (DLR) اور پبلک پراسیکیوشن سروس (OM) نے مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک کرپٹو بٹوے کو ضبط کرنے کے ارادے سے تحقیقات کے مرکب پر مل کر کام کیا۔

حکام نے ایک میں دعویٰ کیا ہے۔ عوامی اعلان کہ وہ "کرپٹو کرنسیوں کا تیزی سے سامنا کر رہے ہیں جیسے کہ منشیات اور انسانی سمگلنگ، دھوکہ دہی اور ٹیکس چوری"۔

درجنوں مشتبہ افراد سے بٹ کوائن اور ایتھریم سے متعلق کرپٹو کرنسیوں میں 25 ملین یورو سے زیادہ کی رقم ضبط کی گئی ہے۔

پبلک پراسیکیوشن سروس نے مزید اپنی رائے پر تبصرہ کیا کہ کرپٹو کرنسیوں کو مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے:

کرپٹو کرنسیوں کو رکھنے اور استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ مجرموں میں عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرم کرپٹو کرنسیوں کو بے نام سمجھتے ہیں اور انہیں اکثر دنیا بھر میں جلد ہی منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسیاں اس حقیقت کی وجہ سے ہیں جو متعدد قسم کے جرائم کے لیے لاگت کے طریقہ کار کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں۔

کرپٹو ایکسچینجز نے سکے ضبط کرنے میں مدد کی۔

ڈچ اور غیر ملکی کرپٹو ایکسچینجز نے مبینہ طور پر متعلقہ قانونی کارروائیوں کے بعد FIOD اور OM کی آپریشن میں مدد کی۔

OM وضاحت کرتا ہے کہ یہ کمپنیاں "ڈچ قانون سازی کے تحت کارروائی کرنے کی پابند ہیں" اور مزید کہا کہ ان کے تعاون سے "مجرموں کے زیر انتظام کرپٹو بٹوے" تک رسائی اور $28.6 ملین مالیت کی کرپٹو کرنسیوں کو بازیافت کرنا ممکن ہوا۔ توقع ہے کہ قیمت آخر کار سرکاری خزانے میں منتقل ہو جائے گی۔

تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مجرمان غیر مطلوبہ متبادل چارجز کا مقابلہ کرپٹو کرنسیوں کو USDT سے مماثل نام نہاد 'stablecoins' میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کرپٹو کرنسی ہیں جن کی مالیت امریکی گرین بیک سے منسلک ہے،

چونکہ کچھ مشتبہ افراد ہالینڈ سے باہر ہیں، حکام نے غیر ملکی ہم منصبوں سے تعاون کرنے اور شناخت ہونے کے فوراً بعد انہیں ملک بھیجنے کا مطالبہ کیا۔

2013 میں، نیدرلینڈز میں کرپٹو کرنسیوں کی پہلی ضبطی ہوئی۔ اس کے بعد، OM کا خیال ہے کہ تحقیقات میں بہتری آئی ہے، بہتر ہوئی ہے، اور تیز تر ہوئی ہے۔ تفتیشی خدمات نے کرپٹو میں شامل غیر قانونی سرگرمیوں کے مشتبہ افراد کے چھوڑے گئے نشانات کے ذریعے ثبوت اکٹھا کرنا سیکھ لیا ہے۔ اس نے حکام کو انہیں تلاش کرنے اور ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کی اجازت دی ہے۔

نیدرلینڈز کے اندر کرپٹو کی ایک تصویر

ایک اندازے کے مطابق 700,000 ڈچ لوگ Bitcoin Meesters کے ذریعے بٹ کوائن میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، جو نیدرلینڈز میں سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج ہے، لیکن ملک میں سرمایہ کاروں کی کل تعداد ابھی تک واضح نہیں ہے۔

ڈچ مرکزی بینک (DNB) نے تقریباً 20 کرپٹو کرنسی سروس فراہم کرنے والوں کو رجسٹر کیا ہے، لیکن ایک ترجمان نے تبصرہ کیا کہ "اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ فراہم کنندگان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں، لیکن یہ جہاں تک نگرانی کی جاتی ہے۔"

سال بھر میں بٹ کوائن کی نمایاں کارکردگی سے قطع نظر اور دنیا آہستہ آہستہ لیکن ناگزیر طور پر کرپٹو کرنسیوں کی طرف ڈھل رہی ہے، ڈچ سرمایہ کاروں کی ایسوسی ایشن (VEB) اور DNB بٹ کوائن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اس کی افادیت کے قائل نہیں ہیں، مؤخر الذکر نے اظہار کیا کہ بینک "سرمایہ کاری کے حق میں یا اس کے خلاف مشورہ نہیں دے رہا ہے لیکن ہماری ایک رائے ہے،" جو کہ دوستانہ نہیں ہے۔