4,000 سے زیادہ 'مجرمانہ وہیل' کے پاس $25 بلین مالیت کا کرپٹو: رپورٹ

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

نیا چینالیسس ڈیٹا مل گیا ہے کہ 4,068 "مجرم وہیل" کے پاس $25 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی ہے۔ فرم مجرمانہ کرپٹو وہیل کو کسی بھی نجی بٹوے کے طور پر بیان کرتی ہے جس میں $1 ملین یا اس سے زیادہ کرپٹو کرنسی موجود ہے اور اس نے ان میں سے 10% یا اس سے زیادہ رقم غیر قانونی پتوں کے ذریعے حاصل کی ہے۔ (دوسرے الفاظ میں، وہ تمام 25 بلین ڈالر غیر قانونی نہیں ہیں۔)

ڈیٹا کو Chainalysis کی آنے والی 2022 Crypto Crime Report کے پیش نظارہ میں جاری کیا گیا ہے، اور ransomware کے بارے میں اسی طرح کی حالیہ رپورٹس کی پیروی کرتا ہے، NFT فراڈ، منی لانڈرنگ اور میلویئر.

اس رپورٹ میں دو نتائج مرکزی مرحلے میں ہیں: کرپٹو بیلنس میں اضافہ جو جرائم سے آتا ہے، اور اس اضافے کی وجوہات۔

2021 کے آخر میں، غیر قانونی بیلنس یعنی فنڈز غیر قانونی ذرائع سے آیا ہے۔- 11 بلین ڈالر میں آیا، سے بڑے پیمانے پر 3 کے آخر میں $2020 بلین۔

یہ اضافہ 2021 میں کرپٹو کرنسی کی قدروں میں اضافے کی بدولت تھا، لیکن ساتھ ہی "اس سال ہونے والے ہیکس کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا، جس نے ہیکنگ کے واقعے کے بعد ہیکرز کے پاس رکھے گئے فنڈز میں بھی حصہ ڈالا،" Chainalysis میں تحقیق کے سربراہ کم گراؤر نے بتایا ڈکرپٹ۔

11 کے آخر میں غیر قانونی بیلنس میں $2021 بلین میں سے، چوری شدہ فنڈز 93% یا $9.8 بلین تھے۔ رپورٹ کے مطابق، ڈارک نیٹ مارکیٹ کے فنڈز 448 ملین ڈالر کے بعد ہیں، اس کے بعد گھوٹالے 192 ملین ڈالر، فراڈ شاپس 66 ملین ڈالر، اور رینسم ویئر 30 ملین ڈالر ہیں۔

کورس کے، بٹ کوائن میں 3.6 بلین ڈالر کا گزشتہ ہفتے قبضہ 2016 سے Bitfinex ہیک کا مطلب ہے کہ 11 کے آخر میں غیر قانونی بیلنس میں $2021 بلین پہلے ہی اس لمحے کے لیے بہت کم ہے۔

2021 میں مجرمانہ کرپٹو وہیل

2021 میں مجرمانہ بیلنس میں اضافے کے علاوہ — اور اس حد تک جس میں چوری شدہ فنڈز دیگر میٹرکس کے اوپر اور اس سے زیادہ نمایاں ہیں — چینالیسس نے پایا کہ مجرمانہ بیلنس میں بھی سال بھر اتار چڑھاؤ آتا ہے۔

جولائی میں، وہ 6.6 بلین ڈالر کی اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اکتوبر میں، وہ 14.8 بلین ڈالر تک پہنچ گئے۔ یہ اعداد و شمار، Chainalysis رپورٹس، تیزی سے ہونے والی کریپٹو کرنسی سے متعلق تحقیقات کی اہمیت کو دہراتے ہیں۔

تجزیاتی فرم نے کہا کہ " اتار چڑھاو cryptocurrency کی تحقیقات میں رفتار کی اہمیت کی یاد دہانی ہے، کیونکہ مجرمانہ فنڈز جو کہ بلاکچین پر کامیابی سے ٹریس کیے گئے ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔"

یقیناً اس کے برعکس بھی سچ ہو سکتا ہے۔ ہیدر مورگن اور الیا لِکٹینسٹائن — جو دونوں مبینہ طور پر بٹ کوائن کو لانڈر کیا گیا۔ 2016 کے Bitfinex ہیک کے دوران چوری ہونے والے - اس مہینے کے شروع تک گرفتار نہیں ہوئے تھے۔

Bitfinex ہیک کے وقت، چوری شدہ Bitcoin کی قیمت $71 ملین تھی۔ گرفتاریوں کے وقت تک اس کی مالیت 3.6 بلین ڈالر تھی۔

کتنی مجرمانہ کرپٹو وہیل ہیں؟

تجزیہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام کریپٹو کرنسی وہیلوں میں سے 3.7% مجرمانہ کرپٹو وہیل ہیں۔ زیادہ تر، یہ وہیل ڈارک نیٹ مارکیٹوں سے نکلنے والے غیر قانونی فنڈز کے ذرائع ہیں۔

ان مجرمانہ وہیل کی آمدنی کے دیگر ذرائع میں گھوٹالے - جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں - اور گھوٹالے شامل ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ چینالیسس نے ٹائم زون کے لحاظ سے ان مجرمانہ وہیل کے مقام کا بھی تخمینہ لگایا۔ تجزیاتی فرم نے پایا کہ جن ٹائم زونز میں سب سے زیادہ مجرمانہ وہیل موجود ہیں وہ ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ جیسے بڑے روسی شہروں کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ، ایران اور سعودی عرب جیسے ممالک کا احاطہ کرتی ہیں۔

Chainalysis نے مزید کہا کہ "مجرم وہیل کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے اور ایک عوامی ڈیٹا سیٹ سے ان کی ہولڈنگز کو درست کرنے کی صلاحیت کرپٹو کرنسی پر مبنی جرم اور فیاٹ پر مبنی جرائم کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔"

"فیاٹ میں، سب سے زیادہ مالیت کے مجرموں کے پاس غیر ملکی بینکوں اور شیل کارپوریشنوں کے گہرے نیٹ ورک ہیں تاکہ وہ اپنی ہولڈنگز کو مبہم کر سکیں۔ لیکن کریپٹو کرنسی میں، ٹرانزیکشنز کو بلاک چین پر محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ سب دیکھ سکیں،" فرم نے نتیجہ اخذ کیا۔

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report