کرپٹو کے ذریعے منی لانڈر کرنے والا شخص ملک بدر کر دیا گیا۔

ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف کے ایک بیان کے مطابق۔ یہ اطلاع دی گئی کہ BTC-e کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے جرائم کا سامنا کرنے کی وجہ سے مدعا علیہ کو یونان سے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ یہ غیر قانونی بٹ کوائن ایکسچینج کو مبینہ طور پر 4 بلین ڈالر سے زیادہ کے ذخائر موصول ہوئے۔

امریکہ نے کرپٹو منی لانڈرنگ کی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔

یونان نے غیر قانونی کرپٹو کرنسی ایکسچینج BTC-e کے مبینہ آپریٹر کو کیلیفورنیا کے شمالی علاقہ میں الزامات کے تحت حوالے کر دیا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ "پانچ سال سے زیادہ قانونی چارہ جوئی کے بعد، روسی شہری الیگزینڈر ونِک کو کل امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور وہ BTC-e، ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو چلانے کا ذمہ دار ہے جس نے 3 بلین ڈالر سے زیادہ کی مجرمانہ آمدن کو لانڈر کیا،" ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا۔

فرانس 2020 میں اس وقت کامیاب رہا جب وینک کو مبینہ رقم کے الزام میں پانچ سال قید کا سامنا کرنا پڑا لانڈرنگ ابھی حال ہی میں، امریکہ نے مبینہ طور پر اپنی حوالگی کی درخواست کو منسوخ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے وکیل نے مشورہ دیا کہ یہ ایک خلفشار کی چال تھی جس کا مقصد یونان کے ذریعے اس عمل کو تیز کرنا تھا - جہاں ابتدائی طور پر وینک کو گرفتار کیا گیا تھا۔ (1)

کینتھ نے کہا، "یہ حوالگی غیر قانونی سائبر سرگرمیوں کی تحقیقات اور اسے ختم کرنے کے لیے محکمے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ حوالگی محکمہ انصاف کے بین الاقوامی امور کے دفتر کے انتھک محنت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔" 

مالی جرائم کا نفاذ نیٹ ورک نے BTC-e پر $110 ملین جرمانہ اور 12 میں خلاف ورزیوں میں ان کے کردار کے لیے Vinnik کے خلاف $2017 ملین جرمانہ عائد کیا۔  (2)