Ponzi Forsage کے بانی $300M کرپٹو فراڈ کے لیے عدالت میں پیش ہوں گے۔

ریاستہائے متحدہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے 11 میں کام کرنے والی ایک فراڈ کرپٹو پیرامڈ اور پونزی اسکیم Forsage بنانے اور اسے فروغ دینے کے لیے 2020 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے۔

یہ اپ ڈیٹ ایک میں آیا عدالت دستاویز 1 اگست 2022 کو، جہاں امریکی ریگولیٹر نے Forsage اسکیم کے بانیوں پر سات گنتی کا چارج دائر کیا، جنہوں نے دنیا بھر میں خوردہ سرمایہ کاروں سے $300 ملین سے زیادہ اکٹھا کیا۔

جنوری 2020 میں، بانیوں ولادیمیر اوکھوتنکوف، جین ڈو، میخائل سرجیف، اور سرگئی مسلاکوف نے آن لائن اہرام Forsage.io کو بنایا، چلایا اور اسے برقرار رکھا، جس سے امریکہ اور دیگر جگہوں پر لاکھوں خوردہ سرمایہ کاروں کو سمارٹ کنٹریکٹس کے ذریعے لین دین کرنے کی اجازت دی گئی جو اس پر چل رہے تھے۔ ایتھریم، Tron، اور بائننس بلاکچینز۔

چار بانیوں کے ساتھ SEC چارجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ میں مقیم تین پروموٹرز ہیں جو بانیوں کی طرف سے اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر Forsage کی توثیق کرنے کے لیے مصروف ہیں اور نام نہاد Crypto Crusaders کے کئی اراکین، جو اس اسکیم کے لیے سب سے بڑا پروموشنل گروپ ہے۔

عام اہرام اسکیم کے آپریشن کے ذریعے، Forsage نے مبینہ طور پر نئے سرمایہ کاروں کے اثاثے پہلے کے سرمایہ کاروں کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ اس نے ستمبر 2020 میں فلپائن کے SEC اور مارچ 2021 میں مونٹانا کمشنر آف سیکیورٹیز اینڈ انشورنس کی طرف سے اس کے خلاف جنگ بندی اور باز رہنے کے دو احکامات کی نفی کرتے ہوئے، دو سال سے زیادہ عرصے تک جاری رکھا۔

SEC کی شکایت کا ایک حصہ یہ تھا کہ بانیوں نے "غیر رجسٹرڈ پیشکش اور سیکیورٹیز کی فروخت کے ذریعے خوردہ سرمایہ کاروں سے فنڈز اکٹھے کیے" اور، اس سلسلے میں، "سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا اور مزید ایسے طریقوں میں مصروف رہے جو ان سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی یا دھوکہ دہی کے طور پر کام کرتے تھے۔"

یہ مقدمہ اس وقت ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت میں الینوائے ایسٹرن ڈویژن کے شمالی ضلع کے لیے ہے۔