ماضی کا جائزہ: 2014 میں ، ٹرینڈن شیورز کو بڑے بڑے پیمانے پر بٹ کوائن فراڈ میں سے ایک کے لیے 40 ملین ڈالر جرمانہ عائد کیا گیا

2014 میں ہم نے آج تک کے سب سے بڑے کرپٹو فراڈ کا احاطہ کیا۔ بٹ کوائن فراڈ کی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارا مضمون پڑھیں:

جعلی "بٹ کوائن سیونگس اینڈ ٹرسٹ" (BTCST) کے بانی کو سخت محنت کی گئی ہے۔ ٹریڈن شیورز کو بٹ کوائن کائنات میں پونزی اسکیم چلانے پر 40 ملین ڈالر جرمانہ کیا گیا ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی) کی جانب سے گزشتہ سال جولائی میں دائر کی گئی شکایت کے مطابق ، "کم از کم ستمبر 2011 سے ستمبر 2012 تک ، شیورز ، انٹرنیٹ کے نام" pirateat40 "کے تحت کام کر رہے تھے اور انٹرنیٹ پر بی ٹی سی ایس ٹی سرمایہ کاری کی پیشکش اور فروخت کی۔ ، بی ٹی سی ایس ٹی سرمایہ کاروں سے بنیادی سرمایہ کاری میں 700,000،4.5 سے زیادہ بی ٹی سی اکٹھا کرنا ، یا بی ٹی سی ایس ٹی سرمایہ کاروں نے اپنی بی ٹی سی ایس ٹی سرمایہ کاری خریدی تو بی ٹی سی کی روزانہ اوسط قیمت کی بنیاد پر XNUMX ملین ڈالر سے زیادہ۔

شیورز نے "بی ٹی سی ایس ٹی کی مبینہ بی ٹی سی مارکیٹ ثالثی سرگرمی کی بنیاد پر سرمایہ کاروں کو ہفتہ وار 7 فیصد تک سود دینے کا وعدہ کرکے لوگوں کو راغب کیا۔"

تاہم ، شیورز نے جو کچھ کیا وہ بٹ کوائن کسی نئے سرمایہ کار سے لے کر ان سرمایہ کاروں کو دے دیں جنہوں نے پہلے خریدا تھا اور اس کے علاوہ کچھ اپنے لیے بھی لیا تھا۔ ایک کلاسیکی پونزی اسکیم۔

شکایت میں کہا گیا ہے ، "شیورز نے نئے بی ٹی سی ایس ٹی سرمایہ کاروں کے بی ٹی سی کو بقایا بی ٹی سی ایس ٹی سرمایہ کاری پر وعدہ کردہ منافع کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا اور بی ٹی سی ایس ٹی سرمایہ کاروں کے بی ٹی سی کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے غلط استعمال کیا۔"

شیورز نے گھوٹالے کا آغاز بٹ کوائن فورم پر ایک دھاگے کے ساتھ کیا ، جس کا عنوان تھا ، "قرض دہندگان کی تلاش۔" 50 بٹ کوائنز کی کم سے کم سرمایہ کاری کی تلاش میں ، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ "مقامی لوگوں کے ایک گروپ کو بی ٹی سی بیچنے" کے کاروبار میں ہے۔ اس نے 1 فیصد یومیہ سود کا وعدہ کیا جب تک کہ کوئی صارف اپنے فنڈز واپس نہ لے لے یا وہ مزید منافع بخش نہ ہو۔

یہ اسکیم اگست 2012 تک جاری رہی۔ اس وقت کے دوران ، شیورز نے کم از کم سرمایہ کاری کو 100 بی ٹی سی تک بڑھا دیا ، پوری پونزی اسکیم کو بڑھا کر 700,000،147,102 بی ٹی سی تک پہنچا دیا ، اور اپنے استعمال کے لیے کلائنٹس کے پیسے کا XNUMX،XNUMX ڈالر کا غلط استعمال کیا۔ "کرایہ ، کار سے متعلقہ اخراجات ، افادیت ، خوردہ خریداری ، کیسینو اور کھانا۔"

امریکی مجسٹریٹ جج اموس ایل مزانت نے بٹ کوائن بچت اور ٹرسٹ اور شیور دونوں کو مجرم پایا اور 40 ملین ڈالر جرمانہ عائد کیا۔ اس وقت ، یہ غیر یقینی ہے کہ کیا جج شیور کو بھی قید کی سزا سنائے گا۔

مزید پڑھیں:

محفوظ طریقے سے بٹ کوائن کیسے خریدیں۔

ماخذ: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds